顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-24 01:25:05
看板 DigiCurrency
作者 N187113604 (Love福u)
標題 [閒聊] Max審核
時間 Sat Jul 23 02:46:53 2022


前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
[圖]
要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
[圖]
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
[圖]

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.107.216.63 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Ysl2VOI (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1658515615.A.612.html
Qidu: 很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話1F 07/23 02:49
Qidu: 轉超過台幣50萬很容易碰到這個
Qidu: 再不行一次轉出金額不要超過50萬
N187113604: 我提領的金額不多4F 07/23 02:59
N187113604: 所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣
N187113604: 另外好像沒辦法取消再重新提領
N187113604: 謝謝Q大
Qidu: 可以 叫客服直接取消8F 07/23 03:10
Qidu: 多碰幾次你就再也不會想用max了XD
N187113604: 好的謝謝 我是想換間了10F 07/23 03:14
brucetu: 所以你是出金?11F 07/23 03:49
N187113604: 提領usdt 內文忘記說清楚12F 07/23 03:53
brucetu: 洗錢防制 管很寬13F 07/23 03:57
manYO: 可能對新帳號審查很嚴格,我是舊戶,每次出金入金都是秒核14F 07/23 08:24
manYO: ,長期穩定的配合可以請客服處理
sunwait: 出金過兩次超過50W 也是秒核16F 07/23 09:03
newforte: 不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼17F 07/23 09:12
newforte: 可疑
twKuhaku: 看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近,忘19F 07/23 09:40
twKuhaku: 記那時討論是多少了,好像15還30分內?
summershores: 要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ21F 07/23 10:05
ken812025: 就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格22F 07/23 10:08
ldddlddd: 傻瓜才在國內交易所出金23F 07/23 10:21
LinuxDapp: 台灣交易所就是爛24F 07/23 10:34
doom3: 防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到25F 07/23 10:44
germy: 看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出?26F 07/23 11:07
slayptter: 沒遇過,有防洗錢才是正常交易所27F 07/23 11:13
black316h: 有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯28F 07/23 11:23
qr1348: Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差29F 07/23 11:36
budaixi: 出金都會問一堆啊,但能感覺出有制度的在經營,雖然很煩30F 07/23 11:42
budaixi: 。
sssmmmyy: 之前申請帳號都還要譙MAX才給過...32F 07/23 12:11
redbullwings: 當沒審核的時候 你要才要害怕33F 07/23 13:00
mithuang: 這比開銀行還嚴格了,台灣真的有夠病態34F 07/23 13:04
vivalavida07: 頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關35F 07/23 13:11
ko74652: 防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格36F 07/23 13:44
Qidu: Ftx啥都不管誰要用max37F 07/23 13:59
Qidu: max只剩下快速換台幣提出來的功能了
germy: 當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差39F 07/23 14:41
germy: 這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金
cliff159357: max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧41F 07/23 15:41
maska: MAX隨機查驗出金,這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭,42F 07/23 18:31
maska: 交易明細顯示交易頻次高、金額小,符合洗錢要件,所以要求
maska: 說明用途也正常,如果因為被要求審核而取消,之後可能被查
maska: 的頻率也高
ssaymssik: 臺灣詐騙現在動腦筋到交易所,現在車手叫你申請幣託帳46F 07/23 21:09
ssaymssik: 號,當然他們是越來越小心,交易所沒錯,你也沒錯,錯
ssaymssik: 的是詐騙跟不管的政府,一堆人被騙到幾千萬,政府做了
ssaymssik: 什麼,超廢
sazabijiang: 又在期待政府要管,那就立法禁止買賣數位畢就好啦50F 07/23 21:28
sazabijiang: 一旦立法禁止買賣,那你還硬要去買又被騙,就是你
sazabijiang: 自己的問題了
ssaymssik: 交易所自己開始小心很好,然後政府日常的詐騙管一管,53F 07/23 21:38
ssaymssik: 連正常銀行帳戶都無法制止,管加密貨幣想太多了
ken812025: 不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北55F 07/23 22:58
ken812025: 政府不管,另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政
ken812025: 府就是那個樣 還期待它來管
sazabijiang: 這就跟金管會金檢拼命開finding,也不會真的有效58F 07/23 23:13
sazabijiang: 提升銀行的資訊安全一樣
sazabijiang: 只是要浪費更多的時間去處理那些finding
ssaymssik: 政府這樣難道我們沒責任,這是大家選出來的61F 07/24 00:12

--
※ 看板: DigiCurrency 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 62 
作者 N187113604 的最新發文:
  • +21 [閒聊] Max審核 - DigiCurrency 板
    作者: 106.107.216.63 (台灣) 2022-07-23 02:46:53
    前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服 要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細 提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細 提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後 又來信問我 …
    61F 22推 1噓
  • +28 [正妹] 國立交響樂團 小清新 - Beauty 板
    作者: 42.72.17.68 (台灣) 2020-07-02 14:15:24
    傳送門: ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_X00QD.
    42F 31推 3噓
  • +27 [新聞] 板橋驚傳國小童被推下樓?防疫校外人士不得進入警調查 - Gossiping 板
    作者: 220.134.69.60 (台灣) 2020-04-03 21:32:49
    ※新聞內容含有政治人物、政府機關類、政治族群類請以為分類,違者刪除! 1.媒體來源: 聯合新聞網 2.記者署名 王長鼎、魏翊庭 3.完整新聞標題: 板橋驚傳國小童被推下樓?防疫校外人士不得進入警調查 …
    57F 29推 2噓
  • +44 [問卦] 朋友突然失意 認真 - Gossiping 板
    作者: 1.168.224.32 (台灣) 2019-11-11 03:36:29
    朋友今年大學畢業 已經在台中公司上班了 剛剛朋友室友突然打來 說他開車回他們宿舍後 一直講自己明天早上有通識要上 今年大四 要回自己以前的租屋處 完全忘記已經在公司上班的事情 頭部沒有撞到之類的傷口 …
    90F 52推 8噓
分享網址: 複製 已複製
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇