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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-09-09 17:23:02
看板 DigiCurrency
作者 a0189148 (katncandi)
標題 [交易] Bybit交易所誣陷罪名凍結帳戶 賺錢拿不出
時間 Fri Sep  9 01:38:40 2022

我前兩天9/7凌晨要用錢提領個300U被駁回
說是帳戶出現可疑操作
當下我立馬寫信回報客服得到的回覆是
https://imgur.com/NrFKQ0U
[圖]
當初有參與註冊入金獲取體驗金的活動
看了下條款
https://imgur.com/j6gitJR
[圖]
沒看錯 他給的連結就是這麼舊的日期
其中
https://imgur.com/hxM5q7V
[圖]
體驗金優先抵扣本金虧損和手續費
我帳戶8/23領取儲值反利
https://imgur.com/eM9XJUZ
[圖]
8/26虧損
https://imgur.com/uk7Ifha
[圖]
8/30虧損
https://imgur.com/unhQYTC
[圖]
8/31& 9/2虧損
https://imgur.com/RozLDYC
[圖]
之後的虧損早就遠超體驗金了
我怎可能在意那120U
根本沒有惡意套取贈金之說
後續上訴客服後
提領上限只能是原始入金總額
而我這帳戶之前已經有幾次小額提領那些也算在原始入金額度內
（翻譯蒟蒻：總共存入多少 只能總共取出多少）
等於我“現在”可以領出的金額根本不到我原始入金的額度
這已經是變相虧損了
我這帳戶目前總資產相較總入金已經翻倍了
現在盈利拿不出來 本金也變相虧損
還被冠上莫須有罪名
其中他們的”服務條款“
https://www.bybit.com/app/terms-service/information
當中的這條
https://imgur.com/6sRuegA
[圖]
意思就是
23.2
我們可以在任何時候自行決定限制、暫停終止平台或賬戶，或向您發出警告，包括
終止賬戶
根本霸王條款
聯繫過客服
一下說kyc後就幫你解封
KYC完後就發郵件說上訴被駁回
找英文客服就說幫你提交申訴然後秒發上訴駁回郵件到你信箱
然後鬼打牆說請看郵件
目前郵件還是鬼打牆說你違反贈金條例
你的初始存款金額已被領取

復盤整件事情就是
交易所辦活動註冊入金贈送體驗金吸引用戶
然後要領錢用違反贈金原則凍結帳戶限制領取盈利
整個過程用陰謀論角度來看
就是只許入金不許取錢的養套殺一條龍
菜鳥都在裡面虧完了
賺錢的要領出來就隨機凍結帳戶你也拿他沒辦法

發這篇文的目的是希望引起交易所的關注
我根本沒有違反贈金條款
卻被你們來來回回鬼打牆
希望後續能藉此拿回我帳戶裡的盈利

再來也是紀錄一下遇到的事情順便給大家來個警惕
在沒有法可管的情況下遇到這種事情
真的求助無門
網上查過相關案件也是少之又少
我知道加密貨幣合約風險很大
但沒想過會是交易所這樣的風險
我已經是用知名大交易所了
合約交易量靠前的就幣安 bybit FTX okex
台灣大部分都用幣安跟bybit
我想說的是即便你用最大最穩定的交易所都有可能出現這種鳥事
我在謹慎控制合約的風險下獲利
沒想到真正的風險是在交易所

我們賺的只是紙上富貴 要領還領不出來
他們卻是拿我們存的真金白銀在揮霍

2022/09/08

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.7.117 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Z6YYdG5 (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1662658727.A.405.html
※ 編輯: a0189148 (114.37.7.117 臺灣), 09/09/2022 01:41:31
推 DarkerDuck: 在幣圈待得夠久一定會遇到交易所搞你1F 09/09 01:42
→ DarkerDuck: 還沒遇到純粹是待的不夠久罷了
→ a0189148: 所以被搞後各位怎麼處理的 只能自己吞下去嗎？3F 09/09 01:54
推 abccbaandy: 不然？ 這些交易所又不受政府監管，你不吞能怎辦？4F 09/09 02:01
→ DarkerDuck: 在幣圈活得夠久的幾乎絕大部分資產都丟冷錢包5F 09/09 02:08
→ DarkerDuck: 交易所合約只是"娛樂"罷了
→ DarkerDuck: 而交易所搞得KYC/AML也和消費者保護沒半點關係
→ DarkerDuck: 反而增加個資外流的風險，更賤的說你觸犯到AML搶你錢
推 ripple0129: AML真的無敵，根本就是交易所限制出金神器9F 09/09 02:58
→ brucetu: bybit有台灣公司 報警說你入金bybit交易所遭詐騙 讓他血10F 09/09 03:10
→ brucetu: 流成河
→ brucetu: 賺了錢不能拿出來跟詐騙的假交易所有什麼兩樣
→ brucetu: 還有把事證整理清楚去熱門群組 reddit之類的發吧 這邊對
→ brucetu: 交易所影響力很小的
推 brandy: 台灣據點已經收了15F 09/09 03:45
推 WOOforce: 來WOO X吧16F 09/09 05:53
推 greg7575: 丸17F 09/09 06:37
推 tornado1621: 幫高調 垃圾交易所18F 09/09 07:28
推 adamqwop: 你以為他是台銀，但他其實是黑橘19F 09/09 07:50
推 s1612316: 出事囉20F 09/09 09:09
推 Chernsha: bybit不久前更換新的風控系統，然後用戶就會不知名的到21F 09/09 09:45
→ Chernsha: 處被風控帳戶，已經不少人遇到了。理由千奇百怪，雖然
→ Chernsha: 訊息上是寫違反贈金套利，但實際上應該是其它原因。
推 john371911: 幫高調。24F 09/09 10:19
推 Chernsha: 據我所知，不要凌晨、假日、非上班時間入金出金、不要25F 09/09 10:32
→ Chernsha: 用信用卡買幣，目前為止這些都很容易給你風控。
推 abccbaandy: 最好是交易所入出金還要看時辰啦...又不是銀行XD27F 09/09 10:58
推 imagination: 幫高調 有扯！有這種交易所就難怪一講到加密貨幣人28F 09/09 11:00
→ imagination: 家都會覺得是詐騙
推 tornado1621: https://i.imgur.com/jOrENsb.jpg30F 09/09 11:14
→ tornado1621: 原Po我幫你反應了，TG群的官方客服說要幫你解決
[圖]
推 whitedragon: 誰告訴你bybit是大交易所的？32F 09/09 11:15
→ whitedragon: 去好好對bybit的明細，他的對帳系統有問題，黑你才
→ whitedragon: 是正常的
推 newforte: 拉基交易所35F 09/09 11:42
→ DacocoH: 嚇得我想提錢出來了36F 09/09 11:46
推 zelmo1214: 這家我也不敢用37F 09/09 11:51
推 tiarasoyeon: 我也Bybit也怕38F 09/09 12:22
推 immiles: 幸好出金了39F 09/09 12:22
→ a0189148: 凌晨不能出金很奇怪 NY開盤時間是東八區2100~0400 我看40F 09/09 12:24
→ a0189148: 盤也主要是這時間
→ a0189148: 再來有在做合約的 BYBIT合約交易量 深度 的確是前幾名
→ a0189148: 請問白龍說得對帳系統是指看不到交易手續費這點嗎？
→ brucetu: 建議還是用幣安或FTX吧 其他都小小的44F 09/09 12:35
推 josephl1: https://medium.com/@WOONetwork.tw/wo...成洗錢防制法令遵循聲明的跨國交易所-9a349f6bf25645F 09/09 12:35
→ josephl1:
→ josephl1:
→ josephl1:
→ josephl1:
→ josephl1:
→ brucetu: bybit交易量排名15..什麼垃圾交易所51F 09/09 12:36
→ brucetu: 沒有前三都不考慮
→ brucetu: 你會說市值排名15的幣不是小幣嗎
→ whitedragon: bybit是把所有的帳都混在一起，然後還加減錯誤，大54F 09/09 12:39
→ whitedragon: 交易所沒有一個是像他這種計算方法的
→ whitedragon: 至於這種算法有啥好處，自己動腦想一下囉
→ a0189148: 樓上你要看衍生品的交易量 不是現貨 好一陣子bybit都是357F 09/09 12:43
→ a0189148: 前3
→ a0189148: 會過去就是掛單費率低 介面乾淨 有在做合約才會知道我在
→ a0189148: 說什麼
推 Delisaac: FTX除了界面醜之外幾乎沒缺點，趕快換一家吧61F 09/09 12:48
→ a0189148: 好的白龍 感謝你的說明62F 09/09 12:51
→ allen139443: ftx預掛突破止損會直接被打掉63F 09/09 12:55
推 fox875566: bybit合約介面真的比幣安好多了64F 09/09 13:09
推 sazabijiang: 幫高調。其實我也不敢幫幣安或FTX打包票他們未來不會65F 09/09 13:11
→ sazabijiang: 這樣。之前幣安就曾發生過無預警限制用戶提領狗幣
推 josephl1: woo可以不用手續費哦67F 09/09 13:52
→ brucetu: 我的倉位用幣安夠用了 手續費也還好..做錯邊虧比較多68F 09/09 14:21
→ brucetu: 出金會動不動要審查的 用起來抖抖的
推 vivalavida07: 高調 這個太扯70F 09/09 14:23
推 TAWCN: bybit的合約確實比幣安好用71F 09/09 14:57
推 s1612316: 養套殺72F 09/09 15:51
推 a26848400: Bingx介面不是更乾淨嗎   手續費更低不過沒有質押活存73F 09/09 16:53
→ a26848400: 那些

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