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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-09-24 06:41:06
看板 DigiCurrency
作者 qw5526259 (B.K)
標題 [閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事
時間 Fri Sep 23 19:57:35 2022

今天新聞報
查獲用USDT洗錢

USDT是中心化的幣
被查獲就直接被政府收走了
因為它是中心化的幣

所以用USDT洗錢
是不是一件很奇怪的事呢？

想知新聞
用下列的關鍵字
詐團金流躲查緝 洗錢三億
我就不貼網址了
因為不想縮網址

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.208.198 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZBPyniP (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html
推 DarkerDuck: 頂多就是進地址黑名單，而且Tether大概不會鳥台灣1F 09/23 20:00
→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/4cb425wu
→ hsiliang: 就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了3F 09/23 20:02
(DarkerDuck 刪除 DarkerDuck 的推文:  )
→ DarkerDuck: Tether都敢不鳥美國聯邦政府了，要法院判決後才會凍結5F 09/23 20:02
→ hsiliang: 但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡，硬碟裡的只是se6F 09/23 20:02
→ hsiliang: cret key
→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/cy5f76jj8F 09/23 20:03
推 hsiliang: 不過tether不鳥聯邦政府一定會出事，美國金融人才這麼多9F 09/23 20:04
→ hsiliang: ，USDT也可以被USDC取代
推 sazabijiang: USDT就算突然消失，對幣圈也沒有什麼影響11F 09/23 20:07
推 hsiliang: 外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的，但可以隨身12F 09/23 20:14
→ hsiliang: 攜帶的只有secret key
推 DarkerDuck: 照Bitcoin UTXO的SPV設計的話，的確就跟錢包非常像14F 09/23 20:27
→ DarkerDuck: 電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰
→ DarkerDuck: 但USDT是遵照智能合約的account設計
→ DarkerDuck: 那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的
→ DarkerDuck: USDT只是存在智能合約的balance sheet數字
→ DarkerDuck: 智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者
→ DarkerDuck: 有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer
推 Orisinal: 在tornado cash活著的時候 不會奇怪21F 09/23 20:44
推 junderwu: 沒用的啦，要下車的時候也要kyc 的，你敢黑市下車，下22F 09/23 21:17
→ junderwu: 場就是被直接搶走，台灣也發生過好多次了
推 junderwu: 就是美國也是外匯管制的，中國更不用說了，下不了車
→ junderwu: 所以啦，想一次下3億，結果就是被抓啦
推 Ayukawayen: Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD26F 09/23 22:22
→ shamanlin: 用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整個團隊有一個人27F 09/23 22:56
→ shamanlin: 在外面，就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去，也可以
→ shamanlin: 成別的幣，想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想
→ shamanlin: 找也難，到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅
→ shamanlin: 需要申報投資獲利所得，國稅局也不知道這錢哪來
→ shamanlin: 甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的
推 junderwu: 放心啦，鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍33F 09/23 23:02
→ junderwu: 你們的雞毛轉帳早就...
→ junderwu: 早說了是什麼都紀錄的
→ junderwu: 想改紀錄，找美帝借量子電腦
推 junderwu: 想買？暫時應該只有國家單位才能買
→ shamanlin: 有紀錄and then? 找誰封？ 過幾次水後台灣查的到？38F 09/23 23:23
→ junderwu: 請妳一定要相信mom 之下的台灣萬萬稅39F 09/23 23:28
→ junderwu: 數位的東西，紀錄100萬次過水大概只要1M
→ junderwu: 現在隨便都是T級，P級
→ junderwu: 一首mp3大概也是4,5M而已
→ shamanlin: 你不會覺得過水就只是錢包轉來轉去吧43F 09/23 23:33
→ shamanlin: 主要是去交易所洗，先不說台灣想叫交易所交資料給不給
→ shamanlin: 等到程序弄好追查的時候都已經轉走了
推 junderwu: 都說了，不管妳是什麼手段，都是有紀錄的46F 09/23 23:35
→ junderwu: mt gox就是個好例子
→ junderwu: 搞mt gox的人會比妳差嗎？嗯？
→ shamanlin: 一兩個小時內就能全世界挑幾個交易所轉來轉去化整為零49F 09/23 23:37
→ junderwu: 就由妳去憑空想像吧50F 09/23 23:37
→ junderwu: 專業世界不是妳能瞭解的
→ shamanlin: 這時候台灣警方搞不好連訊問都還沒開始52F 09/23 23:37
→ junderwu: 喔喔？mom不會找美帝喔？真是愛說笑53F 09/23 23:38
→ junderwu: fbl等著請妳吃飯
→ shamanlin: 你很專業怎麼會舉mt gox，要來說說多少btc找不到嗎55F 09/23 23:40
→ shamanlin: 既然是你舉的例，消失多少，才吐出來多少，而吐出來的
→ shamanlin: 還是本來就在檯面上的。你這麼專業怎麼會舉這個其實贓
→ shamanlin: 款大多數都找不到的例子呢？
推 junderwu: https://i.imgur.com/5DS1Xe2.jpg59F 09/23 23:42
→ junderwu: 這不是90%嗎？還是當年耶
推 junderwu: 準備砸盤了啦，都提示到這份上了
[圖]
→ shamanlin: Mt. Gox當時失竊的BTC數量是 "85萬顆"，後來宣稱找回來62F 09/23 23:46
→ shamanlin: 的不到15萬顆，所謂投票90%持有數並不是說找回90%
→ shamanlin: 連你自己舉的例子都能錯成這樣，難怪你只能憑空去想像
→ shamanlin: 專業的世界
→ shamanlin: 專業到連被竊走幾乎是找不回來都不知道，笑死
推 junderwu: 只能告訴妳，那些被花掉的錢，是用實體金錢找回的，至67F 09/23 23:54
→ junderwu: 於那些小額的，妳會花200塊去找回100嗎？不會吧？
推 junderwu: 用妳的話來說，妳分成100萬個假帳號，現在是不可能了，
→ junderwu: 每個存100塊，妳還要花每個200塊的成本去收回來，有用
→ junderwu: 嗎？
→ shamanlin: 你繼續掰吧72F 09/23 23:56
→ shamanlin: 掰之前建議好好把整個事件經過完整的看完，再來掰
推 junderwu: 總之，fbl 等著請妳吃飯了74F 09/23 23:58
→ junderwu: 記得要kyc啊
→ junderwu: 呵呵
→ shamanlin: 嗯，所以一嘴很專業，結果提個例子就破功，破功後連重77F 09/23 23:59
→ shamanlin: 新去把自己完全搞錯的例子重新研究完都懶，真的好專業
→ junderwu: 居然釣出mt gox相關人79F 09/23 23:59
→ junderwu: 加油
推 junderwu: 妳是加害者還是被害者啊？差很多喔
→ shamanlin: 不好意思，我不喜歡跟不懂裝懂的說話82F 09/24 00:04
推 junderwu: 知道妳想講古啦，還想空BTC喔？還有肉嗎？83F 09/24 00:07
→ junderwu: 加油，從mt gox 之後，駭客也只能小打小鬧而已
→ junderwu: 再沒有甚麼驚世駭俗的事發生
→ junderwu: 全世界等著妳買量子電腦破BTC 了
→ junderwu: 再幹一把大事吧，您勒
推 junderwu: 喔喔，空單想補個好價錢喔？一樣啦，等著人家來查稅嘍
推 andy7829: 小打小鬧？ 今年DEX損失多少了89F 09/24 00:15
→ shamanlin: 幾億美金消失都覺得是小錢，DEX當然算是小打小鬧？90F 09/24 00:18
推 junderwu: 早說了，分散式的不安全，妳硬要掰91F 09/24 00:19
→ junderwu: 那種的連網站都不安全，就是騙錢而已
→ junderwu: 不要看高息就一頭熱
→ junderwu: 沒有kyc 的，妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳
→ junderwu: 的
推 lg6808: 會被抓都是太白癡想一次提出來96F 09/24 03:15
→ lg6808: 聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交
→ lg6808: 易所出金成法幣
→ lg6808: 像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管
→ lg6808: 道更多
推 gn00324893: 一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到101F 09/24 05:51
→ gn00324893:  自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常
推 junderwu: 你不信洗一次超100000try  try103F 09/24 06:30

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