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看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 兆豐案 美女檢察官列7大缺失
時間 Tue Aug 23 22:40:16 2016
1.媒體來源:
※ 中時電子報
2.完整新聞標題:
兆豐案 美女檢察官列7大缺失
3.完整新聞內文:
兆豐案 美女檢察官出馬
司法官訓練所53期的王珮儒精通多國語言，並取得紐約州律師資格，連夜蒐集資料並翻譯
，並於今晚記者會上親自說明，兆豐銀紐約分行被DFS認定的7大內控缺失。(蕭博文攝)
兆豐案 美女檢察官列7大缺失
台北地檢署偵辦兆豐銀案，派出具有美國紐約州律師資格的美女檢察官王珮儒，連夜翻譯
美國紐約州金融服務署(DFS)的協商命令與新聞稿，作為辦案依據。(郭吉銓攝)
台北地檢署偵辦兆豐銀案，罕見跨組動用五名檢察官合力辦案，甚至派出具有美國紐約州
律師資格的美女檢察官王珮儒，連夜翻譯美國紐約州金融服務署(DFS)的協商命令與新聞
稿，作為辦案依據。
律師資格的美女檢察官王珮儒，連夜翻譯美國紐約州金融服務署(DFS)的協商命令與新聞
稿，作為辦案依據。
北檢襄閱主任檢察官張介欽表示，截至目前本案是否有不法行為尚待調查。檢察官為確保
後續順利偵查，今命兆豐前董事長蔡友才限制住居出境出海。
司法官訓練所53期的王珮儒精通多國語言，並取得紐約州律師資格。王珮儒連夜蒐集資料
並翻譯，並於今晚記者會上親自說明，兆豐銀紐約分行被DFS認定的7大內控缺失。
王珮儒今表示，7大內控缺失包括：
一、商業營運人員兼任法令遵循人員，存在責任衝突。
二、銀行法及反洗錢法之法令遵循人員，均欠缺適當訓練。
三、紐約分行的交易監控系統與政策，未能定期審查監控過濾標準，無法為關鍵字選擇提
供有效程序及正當姓。
四、部分文件並未能自中文翻譯為英文，以受交易監控程序的監督。
五、紐約分行對於可疑活動警示及案件管理系統存有不適切的政策及程序。
六、紐約分行內部有關BSA／AML政策及程序欠缺一致性及統一目標。
七、紐約分行於代理銀行於分行之活動，未能決定總行之外國子公司現處於適切的反洗錢
法令遵循及控制狀態、確保紐約分行理解，其處於外國司法權下營運之國外代理銀行客戶
在洗錢防制領域的有效性、追蹤那些不符合外國子公司客戶政策檔案之帳戶活動與交易。
(中時)
法令遵循及控制狀態、確保紐約分行理解，其處於外國司法權下營運之國外代理銀行客戶
在洗錢防制領域的有效性、追蹤那些不符合外國子公司客戶政策檔案之帳戶活動與交易。
(中時)
http://i.imgur.com/yiBkInO.jpg
![[圖]](http://i.imgur.com/yiBkInO.jpg)
![[圖]](http://i.imgur.com/6cNaxxc.jpg)
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160823005964-260402
兆豐案 美女檢察官列7大缺失 - 中時電子報
![[圖]]()
台北地檢署偵辦兆豐銀案，罕見跨組動用五名檢察官合力辦案，甚至派出具有美國紐約州律師資格的美女檢察官王珮儒，連夜翻譯美國紐約州金融服務署(DFS)的協商命令與新聞稿，作為辦案依據。北檢襄閱主任檢察官張介欽表示，截至目前本案是否有不法行為尚待調查。檢察官為確保後續順利偵查，今命兆豐前董事長蔡友才限制住居 ...
![[圖]](http://img.chinatimes.com/newsphoto/2016-08-23/656/20160823005965.jpg)
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→ : ...1F 08/23 22:40
推 : 正2F 08/23 22:41
推 : 樓下可以3F 08/23 22:41
→ gogobar …
噓 : 照新聞的敘述 不是指是翻譯嗎....5F 08/23 22:42
推 : 怕怕 分手會被修理很慘6F 08/23 22:42
推 : 精通多國語言，並取得紐約州律師資格 美國律師資格? 猛耶7F 08/23 22:42
噓 : 普，前幾天新聞的比較正8F 08/23 22:42
推 : 檢察官這樣就美女其他可想而知9F 08/23 22:43
推 : 不錯看 我可以被調查嗎？10F 08/23 22:43
推 : 會不會是恐龍11F 08/23 22:43
推 : 資歷真屌12F 08/23 22:43
→ : 感覺在社會階層上層唷13F 08/23 22:44
推 : 眉毛畫得很差14F 08/23 22:44
推 : 8歲到80歲女性對記者來說都是美女15F 08/23 22:44
→ : 眉毛有點稀疏16F 08/23 22:45
→ : 這檢察官如果不能查出洗錢的主角，可以調外島了，坐實辦綠17F 08/23 22:45
→ : 不辦藍的事實
→ : 不辦藍的事實
→ : 面善心惡19F 08/23 22:46
推 : 這案件不用三倍人力下去查根本就放水 拿錢買通20F 08/23 22:47
→ : 53期才當檢察官沒多久....這種大案卻派這種資淺的 科科21F 08/23 22:49
→ : 我可以，樓下別搶22F 08/23 22:49
推 : 美國律師錄取率不是50%嗎23F 08/23 22:49
→ : 是不是又要查無不法了24F 08/23 22:50
噓 : 檢察官列在多缺失也沒辦法起訴，重點應該是要有辦法抓到違25F 08/23 22:50
→ : 法
→ : 法
推 : 美女檢察官のplay27F 08/23 22:50
推 : 台灣檢察官能找出這種資歷的不簡單了，這種資歷當檢察官28F 08/23 22:50
→ : 不是自虐就是在做善事
→ : 不是自虐就是在做善事
→ : 請問七種語言的"啊" 怎麼說？ 謝謝30F 08/23 22:51
→ : 之前有個轉律師的那個檢察官才真的是厲害吧...紐約州31F 08/23 22:51
→ : 律師剛查了一下 錄取率70% 有讀有過
→ : 律師剛查了一下 錄取率70% 有讀有過
噓 : 檢察官搞這個根本掩人耳目，實際已經在放水33F 08/23 22:52
推 : 紐約律師錄取率70%的樣子34F 08/23 22:54
→ : 美國律師平均錄取率50%
→ : 美國律師平均錄取率50%
→ : 有人拉拔真好啊36F 08/23 22:54
推 : 紐約州錄取率一年比一年低 而且非美國人的錄取率差很多37F 08/23 22:56
推 : 他是台灣人...台灣人光看台灣的法律就gg了38F 08/23 22:57
→ : 學長學姊委屈了，時代不同了39F 08/23 22:57
推 : 長得好像美國影集裡面的華裔40F 08/23 22:58
推 : 說不定哪個高官千金？41F 08/23 22:59
推 : 精通英文又有美國律師執照，去大事務所也很有發揮空間42F 08/23 23:00
推 : 明明很正卻被拍成這樣43F 08/23 23:01
噓 : 認真查案好嗎44F 08/23 23:03
噓 : 中時不意外，找個美女來模糊焦點XD45F 08/23 23:03
推 : 馬英九可以快樂的爬玉山了46F 08/23 23:05
推 : 在法律界，這樣子算不錯了。47F 08/23 23:06
→ : 鬼島末日48F 08/23 23:11
生命集團涉吸金24億 董事長.財務長收押－民視新聞 - YouTube
【民視即時新聞】高雄市調查局偵破經營殯葬事業的生命集團，涉嫌違法吸金24億多元的案件。他們以傳銷手法鼓吹民眾拿錢投資、招攬下線，錢卻是進了私人口袋，董事長和財務長已經被收押禁見。不過因為投資人都有拿到紅利，至今都還是堅信自己沒有受騙。
【民視即時新聞】高雄市調查局偵破經營殯葬事業的生命集團，涉嫌違法吸金24億多元的案件。他們以傳銷手法鼓吹民眾拿錢投資、招攬下線，錢卻是進了私人口袋，董事長和財務長已經被收押禁見。不過因為投資人都有拿到紅利，至今都還是堅信自己沒有受騙。
推 : 我說，那個點轟咖打掐的萬安呢？50F 08/23 23:20
推 : 報新聞就報新聞，根本不該有外表的形容51F 08/23 23:23
推 : 9.2跟新黨黨工完全無視52F 08/23 23:27
→ : 是蠻正的 不過不是重點....53F 08/23 23:31
推 : 我戀愛了54F 08/23 23:32
→ : 念LLM 考個加州或紐約州律師執照 是主流的進修方式55F 08/23 23:42
→ : 是滿優秀的但也不用刻意造神
→ : 是滿優秀的但也不用刻意造神
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※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 3333
3樓 時間: 2016-08-24 01:11:42 (台灣)
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08-24 01:11 TW
KMT的立委或辯護的人士~~最近有志一同都說這件事很好查~~一天內就能水落石出~~為何要拖到百日執政才公布~~顯然是為了救名調才來圍魏救趙~~~~~~他媽的 那麼簡單查的事 曾銘宗與張勝和一問三不知~~你KMT在那邊自打嘴巴喔~~~白癡
4樓 時間: 2016-08-24 06:28:23 (台灣)
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08-24 06:28 TW
什麼錢需要洗，2012-2014洗了115億美金，2011年發生什麼大事情，導致2012有大筆收入。選舉不會有這麼多錢，還是其它大案子的佣金?來自何處?
6樓 時間: 2016-08-24 09:33:18 (台灣)
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(編輯過) TW
對了,沒出事被查核出來的問題叫缺失 屢次警告不改善,出事了,叫違規好嗎!! 避重就輕,檢查官好棒,美女號稱GET
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