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作者 標題 [新聞] 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查
時間 Thu Apr 20 16:48:07 2017
1.媒體來源: 自由
2.完整新聞標題: 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法
3.完整新聞內文:
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，去年底偵結並依
違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約
分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐
銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結
果，認為此部分查無不法。
違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約
分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐
銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結
果，認為此部分查無不法。
去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布，101年至103年間
，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區二分行，匯款交易資料總筆數達17033筆；此部分北檢查
無不法，今天對外公布初步調查結果。
，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區二分行，匯款交易資料總筆數達17033筆；此部分北檢查
無不法，今天對外公布初步調查結果。
101年1月至3月間，美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發
現該行於101年至103年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中
有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯
款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資
料，該分行沒照辦而遭重罰。
現該行於101年至103年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中
有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯
款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資
料，該分行沒照辦而遭重罰。
4.完整新聞連結 (或短網址): https://goo.gl/My6O4C
兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法 - 社會 - 自由時報電子報
![[圖]]()
台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，去年底偵結並依違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結 ...
![[圖]](http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_php1WrqKH.jpg)
5.備註: 某對夫妻的政論節目今晚又可以檢討兆豐金了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.70.145
※ 文章代碼(AID): #1O-7NB_- (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1492678091.A.FFE.html
→ : 覺青的褲子.......1F 04/20 16:48
→ : 查無不法2F 04/20 16:48
推 : 深綠2100 私髮不公3F 04/20 16:48
→ tml7415 …
→ : 等風向5F 04/20 16:49
推 : 國外犯法 國內查無不法6F 04/20 16:49
噓 : 如果查無不法 那為什麼會被 NYDFS 罰錢 廠廠7F 04/20 16:49
推 : 沒4兒沒4兒8F 04/20 16:50
推 : 真厲害 國家虧了57億 結果這事又這樣低調的過去了9F 04/20 16:50
推 : 北檢不意外 科科10F 04/20 16:50
→ : 看北檢過往的案子也不覺得意外11F 04/20 16:50
推 : 國外罰錢是因為你行政程序不合法阿~12F 04/20 16:50
推 : 查無不法 謝謝指教13F 04/20 16:51
→ : XD!呵呵..說個笑話!改革..14F 04/20 16:51
推 : 國外只有程序錯誤 疑似有洗錢的行為 就罰了15F 04/20 16:51
→ : 不EY16F 04/20 16:52
→ : 只要17F 04/20 16:52
推 : 美國夫妻又要森77了18F 04/20 16:52
噓 : 媽的馬英九無恥之徒19F 04/20 16:52
推 : 被罰57億，但台灣的司法卻查不出原因，這和林益世因有人20F 04/20 16:52
→ : 賄賂無人收賂判無罪很像呀
→ : 賄賂無人收賂判無罪很像呀
→ : 不是很多吱吱抹黑說臭青母在洗錢嗎22F 04/20 16:52
噓 : 好棒喔 查無不法耶 所以我們應該跟美國宣戰了嗎23F 04/20 16:53
推 : 根本兩回事兆豐金出問題是一回事，蔡英文處理這件事又是另24F 04/20 16:53
→ : 靠這句話怎麼那麼熟 .....25F 04/20 16:53
→ : 一回事26F 04/20 16:54
推 : 國外有查到疑似洗錢 要求給資料 不過不給 所以罰27F 04/20 16:54
推 : 查無不法28F 04/20 16:54
→ : 當初一堆政論節目喊洗錢喊得好大聲啊29F 04/20 16:55
→ : 因為要是給了 被發現真的有洗錢 賠更多30F 04/20 16:55
→ : 你在人家土地上於法有據幹啥不給？31F 04/20 16:56
噓 : 說個笑話：台灣查無不法，美國罰到脫褲....32F 04/20 16:56
→ : 謝謝指教33F 04/20 16:56
推 : 無不法就提供資料阿34F 04/20 16:56
推 : 哈哈 彭文正的褲子都被沖走囉35F 04/20 16:56
噓 : 洗錢的"其中一部分"...此部份查無不法XD 很會呢36F 04/20 16:57
→ : 那其他部份呢XD
→ : 那其他部份呢XD
→ : 正晶:...38F 04/20 16:58
→ : 魔鬼藏在內文39F 04/20 16:59
噓 : 其他部分呢? 我是指怎麼沒說謝謝指教40F 04/20 16:59
推 : 為什麼只有執政都一堆問題41F 04/20 17:00
→ : 其他部分? 跟此案無關 檢調沒有權力調閱42F 04/20 17:00
推 : 既然查無不法 就趕快把資料拿去給他們吧43F 04/20 17:01
噓 : 全世界最可笑的法律44F 04/20 17:01
→ goetze …
推 : 厲害厲害 查無不法賠了57億46F 04/20 17:01
推 : 某樓看到和馬沒關係崩潰47F 04/20 17:02
推 : 美國罰58億兆豐悶不吭聲繳錢了 結果北檢說無罪 有腦都知48F 04/20 17:03
推 : 國外都罰錢了49F 04/20 17:03
推 : WTF50F 04/20 17:04
推 : 太好了，可見美國亂罰，快去美國上訴。51F 04/20 17:04
→ : 沒犯法會在被國外罰錢 廠廠52F 04/20 17:05
推 : 北檢檢察官的帳戶應該查一下53F 04/20 17:05
推 : 這樣被罰幾十億？54F 04/20 17:05
推 : 吃這麼明顯55F 04/20 17:06
推 : 兆豐這事保證藍綠都有鍋啦 綠的絕口不提 藍的也不拿來當56F 04/20 17:06
→ : 最美麗檢察官不是開記者會承認看不懂西班牙文57F 04/20 17:07
→ : 文件又太多
→ : 文件又太多
推 : 1FQQ59F 04/20 17:08
推 : 此部分查無不法，那被罰錢的是哪部分呢？60F 04/20 17:08
推 : 謝謝指教 依法行政61F 04/20 17:09
推 : 金融幫讚！62F 04/20 17:09
→ : 最可笑的就是前陣子新聞炒翻天 現在政客通通閉嘴63F 04/20 17:09
→ : 妥審速決 毋枉毋縱64F 04/20 17:09
推 : 沒救了 鬼島65F 04/20 17:10
推 : 反正抹黑抹過了，查無不法誰理你66F 04/20 17:10
推 : 查無不法 謝謝指教67F 04/20 17:10
噓 : 被罰錢罰假的？68F 04/20 17:10
→ ej2000 …
噓 : 此部分北檢查無不法 不法的彼部分檢察官什麼時候要查呢?70F 04/20 17:13
→ : 老美:這個地下錢莊的管道被我抓住啦，當然查不到啥，嗯嗯71F 04/20 17:14
→ : 。 國民黨哭哭
→ : 。 國民黨哭哭
推 : 顆顆 查了會動搖國本吧73F 04/20 17:15
推 : 查無不法哈哈，台灣活該送錢給美國花74F 04/20 17:15
→ : 何只動搖，國共還會一起死的很慘，廠廠75F 04/20 17:16
→ : 在美國做生意就要照美國爸爸的規則 不照做被重罰正常76F 04/20 17:16
推 : 去美國打官司把錢要回來77F 04/20 17:17
→ : 吱吱：一定有違法，kmt吃案78F 04/20 17:17
→ : 被美國罰錢都多久了檢察官還查不到不法是混吃領薪的嗎?79F 04/20 17:17
噓 : 查無不法?干 臺灣的司法真的鼠了80F 04/20 17:17
→ : 寫錯數字也不57億81F 04/20 17:18
→ : 這個銀行在二戰前已經跟老美做生意很久啦82F 04/20 17:18
→ : 必罰到83F 04/20 17:18
推 : 真厲害，被美國罰57億在台灣沒犯法，美國歧視我們就對了84F 04/20 17:20
推 : 今晚的民調:你信真的不法嗎? 信(10) 不信(9999..破表85F 04/20 17:20
推 : 哈哈哈哈...誤會一場...86F 04/20 17:21
→ : 查"此部分"是想有交代嗎? 跟上面交待還是跟民眾交代 全部87F 04/20 17:23
推 : 金流查下去就會死人了,當然說沒問題88F 04/20 17:23
→ : 查清了再交代好嗎? 部分查無不法是有幾人相信銀行是清白的89F 04/20 17:24
推 : 全民納稅救兆豐，廠廠90F 04/20 17:25
推 : 這比拉法葉案更大條 吃河蟹囉~91F 04/20 17:28
推 : 有心的就一筆一筆查，我看是被施壓才不查吧92F 04/20 17:28
→ : 重罰查無不法 讓人質疑無能還是輕的 疑被上面摸頭才更糟93F 04/20 17:29
推 : 聽了都無奈的笑 查無不法94F 04/20 17:30
推 : 跔H95F 04/20 17:30
推 : 那就叫美國錢吐回來，合理吧！96F 04/20 17:32
→ : 明明就兩件事 有人風向帶很大 才發現沒穿褲子97F 04/20 17:33
推 : 不重批美嗎？98F 04/20 17:33
→ : 你只是紅燈右轉被罰錢 有人硬要說你撞死人 這風向也帶超大99F 04/20 17:34
→ : 而且紅燈右轉這件事 還是兆豐自己跟紐約DFS說的
→ : 而且紅燈右轉這件事 還是兆豐自己跟紐約DFS說的
推 : 兆豐早民營化了，而且毛利扣掉罰款還有賺，乾稅屁事101F 04/20 17:35
→ : 自己跑去說 紅燈右轉很嚴重嗎? 就被罰錢了102F 04/20 17:35
→ : 一堆理盲弱智覺青103F 04/20 17:35
→ : 一堆政治腦104F 04/20 17:36
推 : 查無不法事被罰什麼意思的105F 04/20 17:38
噓 : 合法唷 只是被美國罰錢XDDD106F 04/20 17:39
→ : 因為那是美國的法107F 04/20 17:40
→ : 可以不要好笑成這樣嗎 如果不懂就自己google先
→ : 可以不要好笑成這樣嗎 如果不懂就自己google先
噓 : 幹您娘 那美國罰三小的109F 04/20 17:42
→ : 不意外110F 04/20 17:43
→ : 美國規定 匯款被退匯要申報 沒申報就開罰 傳來鄉民口中就111F 04/20 17:44
→ : 變洗錢
→ : 沒申報這件事是兆豐自己泡跑去跟DFS說的
→ : 變洗錢
→ : 沒申報這件事是兆豐自己泡跑去跟DFS說的
推 : 所以沒申報這麼多年，還被罰款很多次，該如何解釋114F 04/20 17:45
推 : 沒有問題兆豐幹嘛不給老美資料，寧願罰57億115F 04/20 17:46
噓 : 美國毛很多耶 台灣就沒事在罰什麼意思的啦116F 04/20 17:46
推 : 查無不法 但美國罰錢，是怎回事117F 04/20 17:46
→ : 原來二戰前就跟老美做生意的兆豐(大清銀行)還會犯這種錯118F 04/20 17:48
→ : 哦？
→ : 哦？
→ : 不是兆豐不給美國資料 是兆豐給美國DFS資料 DFS一看說 為120F 04/20 17:49
→ : 什麼之前沒申報 兆豐很離譜的說有這種規定? DFS就火了 開罰
→ : 那跟洗錢有什麼關係?
→ : 什麼之前沒申報 兆豐很離譜的說有這種規定? DFS就火了 開罰
→ : 那跟洗錢有什麼關係?
→ : 原來兆豐得了老人癡呆啊123F 04/20 17:50
→ : DFS也沒有去細看啊 因為兆豐給的資料是錯的DFS照抄124F 04/20 17:50
→ : 就是法務有問題
→ : 就是法務有問題
噓 : 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈126F 04/20 17:54
噓 : 優質冥進洞執政127F 04/20 17:59
推 : 民進黨完全執政，查無不法，草包一個。128F 04/20 18:00
噓 : 北檢的問題一堆虫子拚命扯DPP？129F 04/20 18:09
噓 : 扯130F 04/20 18:18
噓 : 查無不法 謝謝指教 到底為什麼131F 04/20 18:21
推 : 動搖國本喔 一堆垃圾132F 04/20 18:23
推 : 高調133F 04/20 18:35
推 : 查無不法，好像很久以前就聽過這句名言了134F 04/20 18:39
推 : (・へ・)135F 04/20 18:54
推 : AML這塊台灣今年才要開始做 不過兆豐在歐洲那麼多據點136F 04/20 18:55
→ : 反洗錢應該是很有經驗吧
→ : 反洗錢應該是很有經驗吧
推 : 謝謝指教啦!!!!!138F 04/20 19:00
推 : 國外罰5x億 國內查無不法 優秀139F 04/20 19:05
推 : 一堆可憐酸民 美國是因為你不配合調查罰你 不是你真的洗錢140F 04/20 19:07
→ : 才罰你 連新聞內文都沒看清楚就急著酸
→ : 才罰你 連新聞內文都沒看清楚就急著酸
推 : 了不起。中華民國142F 04/20 19:19
推 : 這跟酒駕不願意吹偵測器不是一樣嗎143F 04/20 19:20
推 : 加密封存144F 04/20 19:26
推 : 最近兆豐新聞真多呵145F 04/20 19:50
推 : 查無不法，送錢給美國罰146F 04/20 19:53
推 : 司法沒改革就想有結果?? 查十次都給你簽結147F 04/20 20:33
推 : 機掰 幹 罰假的148F 04/20 20:43
推 : 真它馬的扯，卻讓納稅人的錢被罰數十億149F 04/20 21:27
→ : 上市公司的錢 跟納稅人的錢關係是? 要讀點書囉~150F 04/20 21:48
推 : @@151F 04/20 23:12
推 : 查查查152F 04/20 23:13
噓 : 台灣的法務系統已經從根爛掉了153F 04/20 23:21
→ : 比扯鈴還扯154F 04/20 23:34
推 : 高調幹
推 : 高調幹
推 : 綠營網軍:都是9.2、KMT的錯，跟民進黨無關啦156F 04/20 23:36
→ : 別國已經認定洗錢.....台灣查無不法..是怕辦到某些人吧!157F 04/20 23:45
推 : 台灣司法..158F 04/20 23:54
推 : 那是去跟人家認罪協商三小159F 04/21 00:16
噓 : 爛160F 04/21 00:45
噓 : 幹你媽的垃圾狗鳴黨161F 04/21 01:03
→ : 內文不是只有說101~103年這部分的帳查無不法而已嗎?162F 04/21 01:51
→ : 那一堆人在高潮三小???
→ : 那一堆人在高潮三小???
推 : yo 呵呵164F 04/21 02:07
推 : ok165F 04/21 06:27
推 : 真的把大家當白痴哈哈166F 04/21 06:52
噓 : 檢察總長改成民選的 才能不被黨國操控167F 04/21 08:43
推 : 風向好亂，總之現在覺青最愛的DPP執政，不管司法改革還是168F 04/21 08:50
→ : 什麼都快點做，省得以後藉口一堆，啊...DPP會做嗎...噗
→ : 什麼都快點做，省得以後藉口一堆，啊...DPP會做嗎...噗
推 : 笑死170F 04/21 09:10
推 : 謝謝指教171F 04/21 09:26
噓 : 在在顯示司法系統.......!SAD172F 04/21 09:43
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7樓 時間: 2017-04-21 13:56:17 (台灣)
→
+1
04-21 13:56 TW
https://www.google.com.tw/url?sa=t&a...mp;sig2=T86mN1g1rDoA4VS-QJiQMg 【罰57億沒在怕~】兆豐年終獎金估發5個月以上| 即時新聞| 20161214 ...
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