[新聞] 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查 - Gossiping板

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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2017-04-21 10:07:01

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作者 jailkobe5566 (監獄狗鼻哥)
標題 [新聞] 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查
時間 Thu Apr 20 16:48:07 2017

1.媒體來源: 自由

2.完整新聞標題: 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法

3.完整新聞內文:

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，去年底偵結並依

違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約

分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐

銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結

果，認為此部分查無不法。

去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布，101年至103年間

，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區二分行，匯款交易資料總筆數達17033筆；此部分北檢查

無不法，今天對外公布初步調查結果。

101年1月至3月間，美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發

現該行於101年至103年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中

有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯

款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資

料，該分行沒照辦而遭重罰。

4.完整新聞連結 (或短網址): https://goo.gl/My6O4C

兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法 - 社會 - 自由時報電子報

台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，去年底偵結並依違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結 ...

5.備註: 某對夫妻的政論節目今晚又可以檢討兆豐金了

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※ 文章代碼(AID): #1O-7NB_- (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1492678091.A.FFE.html

→ hihimen: 覺青的褲子.......1F 04/20 16:48

→ Skeleton7: 查無不法2F 04/20 16:48

推 taiwan1789: 深綠2100 私髮不公3F 04/20 16:48

推 tml7415: 科科 ... 那夫妻是不是跟中國人一樣都把孩子往美國送???4F 04/20 16:49

→ gay7788: 等風向5F 04/20 16:49

推 qaz223gy: 國外犯法國內查無不法6F 04/20 16:49

噓 camera08: 如果查無不法那為什麼會被 NYDFS 罰錢廠廠7F 04/20 16:49

推 Whitening: 沒4兒沒4兒8F 04/20 16:50

推 jerry0701: 真厲害國家虧了57億結果這事又這樣低調的過去了9F 04/20 16:50

推 darknote: 北檢不意外科科10F 04/20 16:50

→ qaz223gy: 看北檢過往的案子也不覺得意外11F 04/20 16:50

推 a125567365: 國外罰錢是因為你行政程序不合法阿~12F 04/20 16:50

推 zxc2331189: 查無不法謝謝指教13F 04/20 16:51

→ piece1: XD!呵呵..說個笑話!改革..14F 04/20 16:51

推 ms0400281: 國外只有程序錯誤疑似有洗錢的行為就罰了15F 04/20 16:51

→ jonestem: 不EY16F 04/20 16:52

→ ms0400281: 只要17F 04/20 16:52

推 f124: 美國夫妻又要森77了18F 04/20 16:52

噓 ipadmini6: 媽的馬英九無恥之徒19F 04/20 16:52

推 aqua232: 被罰57億，但台灣的司法卻查不出原因，這和林益世因有人20F 04/20 16:52
→ aqua232: 賄賂無人收賂判無罪很像呀

→ ChungLi5566: 不是很多吱吱抹黑說臭青母在洗錢嗎22F 04/20 16:52

噓 EAFV: 好棒喔查無不法耶所以我們應該跟美國宣戰了嗎23F 04/20 16:53

推 Tattoo: 根本兩回事兆豐金出問題是一回事，蔡英文處理這件事又是另24F 04/20 16:53

→ qazwsx176: 靠這句話怎麼那麼熟 .....25F 04/20 16:53

→ Tattoo: 一回事26F 04/20 16:54

推 qaz223gy: 國外有查到疑似洗錢要求給資料不過不給所以罰27F 04/20 16:54

推 YSJ543: 查無不法28F 04/20 16:54

→ ChungLi5566: 當初一堆政論節目喊洗錢喊得好大聲啊29F 04/20 16:55

→ qaz223gy: 因為要是給了被發現真的有洗錢賠更多30F 04/20 16:55

→ Reichenau: 你在人家土地上於法有據幹啥不給？31F 04/20 16:56

噓 skycloudtw: 說個笑話：台灣查無不法，美國罰到脫褲....32F 04/20 16:56

→ whiteseyes: 謝謝指教33F 04/20 16:56

推 dnzteeqrq: 無不法就提供資料阿34F 04/20 16:56

推 joe10337: 哈哈彭文正的褲子都被沖走囉35F 04/20 16:56

噓 david1230: 洗錢的"其中一部分"...此部份查無不法XD 很會呢36F 04/20 16:57
→ david1230: 那其他部份呢XD

→ Leoreo: 正晶:...38F 04/20 16:58

→ david1230: 魔鬼藏在內文39F 04/20 16:59

噓 danorken: 其他部分呢? 我是指怎麼沒說謝謝指教40F 04/20 16:59

推 Tattoo: 為什麼只有執政都一堆問題41F 04/20 17:00

→ ChungLi5566: 其他部分? 跟此案無關檢調沒有權力調閱42F 04/20 17:00

推 qaz223gy: 既然查無不法就趕快把資料拿去給他們吧43F 04/20 17:01

噓 adiharu: 全世界最可笑的法律44F 04/20 17:01

→ goetze: 正晶要震驚了45F 04/20 17:01

推 lulocke: 厲害厲害查無不法賠了57億46F 04/20 17:01

推 ironkyoater: 某樓看到和馬沒關係崩潰47F 04/20 17:02

推 LeeMatt: 美國罰58億兆豐悶不吭聲繳錢了結果北檢說無罪有腦都知48F 04/20 17:03

推 cheniuan: 國外都罰錢了49F 04/20 17:03

推 crossmyheart: WTF50F 04/20 17:04

推 siliconsand: 太好了，可見美國亂罰，快去美國上訴。51F 04/20 17:04

→ Oville: 沒犯法會在被國外罰錢廠廠52F 04/20 17:05

推 amwkscl: 北檢檢察官的帳戶應該查一下53F 04/20 17:05

推 lovetweet: 這樣被罰幾十億？54F 04/20 17:05

推 sd09090: 吃這麼明顯55F 04/20 17:06

推 LeeMatt: 兆豐這事保證藍綠都有鍋啦綠的絕口不提藍的也不拿來當56F 04/20 17:06

→ sd09090: 最美麗檢察官不是開記者會承認看不懂西班牙文57F 04/20 17:07
→ sd09090: 文件又太多

推 psycho420: 1FQQ59F 04/20 17:08

推 jetalpha: 此部分查無不法，那被罰錢的是哪部分呢？60F 04/20 17:08

推 Everforest: 謝謝指教依法行政61F 04/20 17:09

推 ueewen: 金融幫讚！62F 04/20 17:09

→ scarf: 最可笑的就是前陣子新聞炒翻天現在政客通通閉嘴63F 04/20 17:09

→ Everforest: 妥審速決毋枉毋縱64F 04/20 17:09

推 tyifgee: 沒救了鬼島65F 04/20 17:10

推 neofish: 反正抹黑抹過了，查無不法誰理你66F 04/20 17:10

推 jack0216: 查無不法謝謝指教67F 04/20 17:10

噓 modulation: 被罰錢罰假的？68F 04/20 17:10

推 ej2000: 覺青脫褲崩潰: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD69F 04/20 17:12

噓 urreed: 此部分北檢查無不法不法的彼部分檢察官什麼時候要查呢?70F 04/20 17:13

→ geordie: 老美:這個地下錢莊的管道被我抓住啦，當然查不到啥，嗯嗯71F 04/20 17:14
→ geordie: 。國民黨哭哭

推 vencil: 顆顆查了會動搖國本吧73F 04/20 17:15

推 forbake1: 查無不法哈哈，台灣活該送錢給美國花74F 04/20 17:15

→ geordie: 何只動搖，國共還會一起死的很慘，廠廠75F 04/20 17:16

→ blackwindy: 在美國做生意就要照美國爸爸的規則不照做被重罰正常76F 04/20 17:16

推 sd09090: 去美國打官司把錢要回來77F 04/20 17:17

→ w76530: 吱吱：一定有違法，kmt吃案78F 04/20 17:17

→ urreed: 被美國罰錢都多久了檢察官還查不到不法是混吃領薪的嗎?79F 04/20 17:17

噓 am3kfnm3: 查無不法?干臺灣的司法真的鼠了80F 04/20 17:17

→ sd09090: 寫錯數字也不57億81F 04/20 17:18

→ geordie: 這個銀行在二戰前已經跟老美做生意很久啦82F 04/20 17:18

→ sd09090: 必罰到83F 04/20 17:18

推 faiya: 真厲害，被美國罰57億在台灣沒犯法，美國歧視我們就對了84F 04/20 17:20

推 pieceiori: 今晚的民調:你信真的不法嗎? 信(10) 不信(9999..破表85F 04/20 17:20

推 lovejamwu: 哈哈哈哈...誤會一場...86F 04/20 17:21

→ urreed: 查"此部分"是想有交代嗎? 跟上面交待還是跟民眾交代全部87F 04/20 17:23

推 PAULVC: 金流查下去就會死人了,當然說沒問題88F 04/20 17:23

→ urreed: 查清了再交代好嗎? 部分查無不法是有幾人相信銀行是清白的89F 04/20 17:24

推 aadm: 全民納稅救兆豐，廠廠90F 04/20 17:25

推 calvinhs: 這比拉法葉案更大條吃河蟹囉~91F 04/20 17:28

推 robinsonXD: 有心的就一筆一筆查，我看是被施壓才不查吧92F 04/20 17:28

→ urreed: 重罰查無不法讓人質疑無能還是輕的疑被上面摸頭才更糟93F 04/20 17:29

推 rain150148: 聽了都無奈的笑查無不法94F 04/20 17:30

推 g30f68: 跔H95F 04/20 17:30

推 pondexter: 那就叫美國錢吐回來，合理吧！96F 04/20 17:32

→ Anvec: 明明就兩件事有人風向帶很大才發現沒穿褲子97F 04/20 17:33

推 woodyj: 不重批美嗎？98F 04/20 17:33

→ Anvec: 你只是紅燈右轉被罰錢有人硬要說你撞死人這風向也帶超大99F 04/20 17:34
→ Anvec: 而且紅燈右轉這件事還是兆豐自己跟紐約DFS說的

推 neofish: 兆豐早民營化了，而且毛利扣掉罰款還有賺，乾稅屁事101F 04/20 17:35

→ Anvec: 自己跑去說紅燈右轉很嚴重嗎? 就被罰錢了102F 04/20 17:35

→ neofish: 一堆理盲弱智覺青103F 04/20 17:35

→ Anvec: 一堆政治腦104F 04/20 17:36

推 kipi91718: 查無不法事被罰什麼意思的105F 04/20 17:38

噓 a382: 合法唷只是被美國罰錢XDDD106F 04/20 17:39

→ Anvec: 因為那是美國的法107F 04/20 17:40
→ Anvec: 可以不要好笑成這樣嗎如果不懂就自己google先

噓 carlos5978: 幹您娘那美國罰三小的109F 04/20 17:42

→ jerrysu: 不意外110F 04/20 17:43

→ Anvec: 美國規定匯款被退匯要申報沒申報就開罰傳來鄉民口中就111F 04/20 17:44
→ Anvec: 變洗錢
→ Anvec: 沒申報這件事是兆豐自己泡跑去跟DFS說的

推 art1: 所以沒申報這麼多年，還被罰款很多次，該如何解釋114F 04/20 17:45

推 becareful: 沒有問題兆豐幹嘛不給老美資料，寧願罰57億115F 04/20 17:46

噓 JXDAVIDX: 美國毛很多耶台灣就沒事在罰什麼意思的啦116F 04/20 17:46

推 infor: 查無不法但美國罰錢，是怎回事117F 04/20 17:46

→ geordie: 原來二戰前就跟老美做生意的兆豐(大清銀行)還會犯這種錯118F 04/20 17:48
→ geordie: 哦？

→ Anvec: 不是兆豐不給美國資料是兆豐給美國DFS資料 DFS一看說為120F 04/20 17:49
→ Anvec: 什麼之前沒申報兆豐很離譜的說有這種規定? DFS就火了開罰
→ Anvec: 那跟洗錢有什麼關係?

→ geordie: 原來兆豐得了老人癡呆啊123F 04/20 17:50

→ Anvec: DFS也沒有去細看啊因為兆豐給的資料是錯的DFS照抄124F 04/20 17:50
→ Anvec: 就是法務有問題

噓 ghostl40809: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈126F 04/20 17:54

噓 skyexers: 優質冥進洞執政127F 04/20 17:59

推 mow1982: 民進黨完全執政，查無不法，草包一個。128F 04/20 18:00

噓 u9161031: 北檢的問題一堆虫子拚命扯DPP？129F 04/20 18:09

噓 imhideji: 扯130F 04/20 18:18

噓 stonecold114: 查無不法謝謝指教到底為什麼131F 04/20 18:21

推 Mesa5566: 動搖國本喔一堆垃圾132F 04/20 18:23

推 vfhiroki: 高調133F 04/20 18:35

推 keyman2: 查無不法，好像很久以前就聽過這句名言了134F 04/20 18:39

推 aghgna: (・へ・)135F 04/20 18:54

推 feliz5566: AML這塊台灣今年才要開始做不過兆豐在歐洲那麼多據點136F 04/20 18:55
→ feliz5566: 反洗錢應該是很有經驗吧

推 hate56: 謝謝指教啦!!!!!138F 04/20 19:00

推 rainsilver: 國外罰5x億國內查無不法優秀139F 04/20 19:05

推 leon99: 一堆可憐酸民美國是因為你不配合調查罰你不是你真的洗錢140F 04/20 19:07
→ leon99: 才罰你連新聞內文都沒看清楚就急著酸

推 beryll: 了不起。中華民國142F 04/20 19:19

推 pkyosx: 這跟酒駕不願意吹偵測器不是一樣嗎143F 04/20 19:20

推 QQdragon: 加密封存144F 04/20 19:26

推 SHIU0315: 最近兆豐新聞真多呵145F 04/20 19:50

推 doranako: 查無不法，送錢給美國罰146F 04/20 19:53

推 ECZEMA: 司法沒改革就想有結果?? 查十次都給你簽結147F 04/20 20:33

推 s90: 機掰幹罰假的148F 04/20 20:43

推 buddar: 真它馬的扯，卻讓納稅人的錢被罰數十億149F 04/20 21:27

→ leon99: 上市公司的錢跟納稅人的錢關係是? 要讀點書囉~150F 04/20 21:48

推 dian9: @@151F 04/20 23:12

推 pkp: 查查查152F 04/20 23:13

噓 king1021: 台灣的法務系統已經從根爛掉了153F 04/20 23:21

→ windangellin: 比扯鈴還扯154F 04/20 23:34
推 windangellin: 高調幹

推 raikataiwan: 綠營網軍:都是9.2、KMT的錯，跟民進黨無關啦156F 04/20 23:36

→ wind0710: 別國已經認定洗錢.....台灣查無不法..是怕辦到某些人吧!157F 04/20 23:45

推 cc219310: 台灣司法..158F 04/20 23:54

推 Olane: 那是去跟人家認罪協商三小159F 04/21 00:16

噓 flowersuger: 爛160F 04/21 00:45

噓 teddy98: 幹你媽的垃圾狗鳴黨161F 04/21 01:03

→ kukusir: 內文不是只有說101~103年這部分的帳查無不法而已嗎?162F 04/21 01:51
→ kukusir: 那一堆人在高潮三小???

推 dudee: yo 呵呵164F 04/21 02:07

推 summersuns: ok165F 04/21 06:27

推 smile521688: 真的把大家當白痴哈哈166F 04/21 06:52

噓 Moratti: 檢察總長改成民選的才能不被黨國操控167F 04/21 08:43

推 Hua0722: 風向好亂，總之現在覺青最愛的DPP執政，不管司法改革還是168F 04/21 08:50
→ Hua0722: 什麼都快點做，省得以後藉口一堆，啊...DPP會做嗎...噗

推 coolda: 笑死170F 04/21 09:10

推 sding: 謝謝指教171F 04/21 09:26

噓 lastdance723: 在在顯示司法系統.......!SAD172F 04/21 09:43

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DispBBS

(￣︶￣)ｂ vvanan, Sifox 說讚！ (￣︿￣)ｐ m78a30 說瞎！

1樓時間: 2017-04-21 10:20:49 (台灣)

瞎

libertin0806

+4 04-21 10:20 TW

這樣就想帶風向？ 查無不法快去美國申訴啊  57億很少一樣，廠廠

2樓時間: 2017-04-21 10:49:22 (台灣)

→

iiillliiilll

　 04-21 10:49 TW

查無不法，穴穴指教！
（真的很鬼島）

3樓時間: 2017-04-21 10:50:44 (台灣)

→

kwiki

　 04-21 10:50 TW

動搖國本 查無不法  謝謝指教

4樓時間: 2017-04-21 11:54:23 (台灣)

→

WSY1202

　 04-21 11:54 TW

當然丫，發生地在境外，對鬼島ROC檢察官當然是查無不法。

5樓時間: 2017-04-21 12:01:06 (美國)

→

twus

+4 04-21 12:01 US

所以為什麼被罰錢?

6樓時間: 2017-04-21 12:37:32 (台灣)

→

Death_note

+1 (編輯過) TW

既然如此 狗官們自己去付那些罰款 憑甚麼全民買單?

7樓時間: 2017-04-21 13:56:17 (台灣)

→

vvanan

+1 04-21 13:56 TW

https://www.google.com.tw/url?sa=t&a...mp;sig2=T86mN1g1rDoA4VS-QJiQMg  【罰57億沒在怕~】兆豐年終獎金估發5個月以上| 即時新聞| 20161214 ...

8樓時間: 2017-04-21 16:56:25 (台灣)

→

zerou86

　 04-21 16:56 TW

···

果然是  依法行政，查無不法，謝謝指教。

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