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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2017-05-22 11:57:52
看板 Gossiping
作者 fakon (做好做滿不行!)
標題 [新聞] 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
時間 Mon May 22 11:04:39 2017


1.媒體來源:

LTN


2.完整新聞標題:

兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結


3.完整新聞內文:

〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件,今天全案偵結
,查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證,今天予以簽結。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1.8億美元(約57億新台幣)案,針對去年11月
行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄,公布101至103年間,兆豐銀紐
約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行,匯款交易總筆數共17033筆;北檢上月公布此
部分調查結果,認定查無不法。


檢方調查,所有交易中,有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款;僅6筆是
兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶,以紐約分行為中間付款行進行匯款,匯款人均非兆豐
銀客戶,無法得知匯款人國籍。


檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中,屬本
國籍為條件進行清查,依匯款目的與數額逐筆分析。

就受款人部分,紐約分行與箇朗分行有18筆交易,受款人為本國籍,但匯款國別不是台灣
;紐約分行與巴拿馬分行有179筆,匯款國別是台灣的佔94筆。

就匯款行部分,由本國銀行匯往箇朗分行有42筆,受款人均非台籍;由本國銀行匯往巴拿
馬分行有211筆,94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分,紐行
與箇朗分行交易中,本國籍有931筆,但匯款行國別都不是台灣;與巴拿馬分行交易中,
本國籍有185筆,55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後,查無不法。




4.完整新聞連結 (或短網址):

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999
兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結 - 社會 - 自由時報電子報
[圖]
台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件,今天全案偵結,查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證,今天予以簽結。北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1.8億美元(約57億新台幣)案,針對去年11月行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄,公布101至103年間,兆豐銀紐約分行與巴拿 ...

 


5.備註:

正直與善良都回來了~~~(* ̄▽ ̄)/‧☆*"`'**-/



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※ 文章代碼(AID): #1P8bL9o6 (Gossiping)
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amwkscl: 所以美國亂罰57億是白癡?1F 05/22 11:05
amwkscl: 北檢,呵呵
Oxhorn: 所以那筆錢誰出?3F 05/22 11:06
sagarain: 沒事啦 大家可以回家啦4F 05/22 11:06
dufflin: 噗哧5F 05/22 11:06
bravo: 查無不法,謝謝指教。6F 05/22 11:07
iiooiioou: 大家都有洗  查下去動搖國本  可以回家啦7F 05/22 11:07
shihshih3: 幹8F 05/22 11:07
hsunting2000: 這篇真的是今年最好笑XD 大家都誤會一場的概念XD9F 05/22 11:09
yeats0114: 政治好髒,藍綠都爛!10F 05/22 11:09
opman543: 查無不法,全民買單,謝謝指教11F 05/22 11:09
papawalk: 干,台灣到底什麼查的出來~12F 05/22 11:10
rial: 垃圾不分藍綠13F 05/22 11:10
Automatic620: 反正都用人民的稅金補 超爽的14F 05/22 11:10
GLUESTICK: 蔡政府讚喔 怕查下去一堆政要進監獄會讓政府空轉15F 05/22 11:10
dnzteeqrq: 沒事沒事 都自己人  大家都有洗到 沒事了16F 05/22 11:10
mow1982: 民進黨完全執政,查無不法。17F 05/22 11:10
Newtype: 大家可以回家睡覺啦~18F 05/22 11:11
iamznon: 檢查結果是告訴大家 照此模式去做就一切合法(查無不法)19F 05/22 11:11
iamznon: 法律用詞查無不法是查的都合法(還是沒查的有不法但不查
opman543: 碰到"錢"的都查不出來,國本會搖啊21F 05/22 11:12
chu630: 北檢22F 05/22 11:12
iamznon: 意思就是說100項事項.查10項合法..結案查無不法.????23F 05/22 11:13
ABA0525: 幹你娘財金幫 資金黨執政跟狗民黨差在那24F 05/22 11:13
iamznon: 其他90項.不查或不該查不能查.還是看心情查..25F 05/22 11:15
cheetahspeed: 反正我是信了26F 05/22 11:16
sunchen0201: 推 相信司法27F 05/22 11:16
twflash:                    蔡英文不可能連任28F 05/22 11:18
GABA: 查無不法但被他國重罰...29F 05/22 11:19
warmblue: 說個笑話 台灣司法30F 05/22 11:20
ians20025: 去你的31F 05/22 11:21
a382: joke...32F 05/22 11:21
kis28519: 政客:台灣人都是笨蛋33F 05/22 11:24
ila9970: 哀34F 05/22 11:24
aa01081008tw: 沒事拉.大家能回家了又是美好的一天XD35F 05/22 11:25
orinsinal: 當初信誓旦旦說跟KMT有關的名嘴與吱吱呢?36F 05/22 11:25
ABJones: 太黑了37F 05/22 11:25
lamda: 說個笑話:北檢簽結查無不法38F 05/22 11:26
welen: 查無不法就支持北檢去美國上訴39F 05/22 11:27
omanorboyo: 講個笑話 DPP喊司法改革40F 05/22 11:33
garone: 真是無罪?還是無能?41F 05/22 11:35
mithuang: 幹嘛追殺成這樣,大家交個朋友嘛42F 05/22 11:36
omanorboyo: 去年小英震怒的戲碼 真的是100分 騙的覺青不要不要43F 05/22 11:36
jetalpha: 借轉公民版,謝謝。44F 05/22 11:38
jetalpha:轉錄至看板 PublicIssue                                 05/22 11:38
ironkyoater: 所以大家那時候讓民進黨上台,結果什麼都差不到?45F 05/22 11:38
twpost: 潮爽der 撿到100塊46F 05/22 11:40
rayonwu: 噓47F 05/22 11:42
shauhon: 哈哈。藍綠不倒臺灣不好啦48F 05/22 11:44
JackaLMeI: 查無不法還被美國爽罰一筆我也是笑笑49F 05/22 11:45
doublecc: 換黨也沒什麼差別 廠廠50F 05/22 11:46
weboau: 真的天大的笑話 台灣司法 ㄏㄏ51F 05/22 11:55
HBK66: 50幾億就當一場美麗的誤會吧52F 05/22 11:56
taiwan1789: 正經2100 私髮不公 馬囧下台53F 05/22 11:57

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※ 看板: Gossiping 文章推薦值: -23 目前人氣: 0 累積人氣: 3804 
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1樓 時間: 2017-05-22 11:58:38 (台灣)
  05-22 11:58 TW
北部不意外
2樓 時間: 2017-05-22 12:03:31 (台灣)
  05-22 12:03 TW
拜託...  只有阿扁才會洗錢  其他人都很善良
3樓 時間: 2017-05-22 12:04:45 (台灣)
  05-22 12:04 TW
北檢真的很爛
4樓 時間: 2017-05-22 12:06:59 (台灣)
     (編輯過) TW
北檢…好奇過程
5樓 時間: 2017-05-22 12:13:53 (台灣)
  05-22 12:13 TW
要不要去跟美國討罰款啊?查無不法嘛
6樓 時間: 2017-05-22 12:14:51 (台灣)
  05-22 12:14 TW
這都是誤會一場(擦汗)
7樓 時間: 2017-05-22 12:19:07 (台灣)
  05-22 12:19 TW
笑不出來。。。。。
8樓 時間: 2017-05-22 12:19:43 (香港)
  05-22 12:19 HK
又簽結………………
9樓 時間: 2017-05-22 12:23:34 (台灣)
  05-22 12:23 TW
又是北檢
10樓 時間: 2017-05-22 12:25:51 (台灣)
     (編輯過) TW
阿扁那個明明沒證據,也說要關著先…。但…努力查了近10年…
還是…沒有發現 @@llb 
只有從某些地方飄出來的 …“傳說…”
11樓 時間: 2017-05-22 12:37:46 (台灣)
  05-22 12:37 TW
···
中華民國
12樓 時間: 2017-05-22 12:51:18 (台灣)
  05-22 12:51 TW
鬼島不意外阿....你還期待什麼?
13樓 時間: 2017-05-22 12:52:52 (台灣)
  05-22 12:52 TW
···
黨國司法不意外!!
14樓 時間: 2017-05-22 13:50:26 (台灣)
  05-22 13:50 TW
北檢素質來辦案,什麼都無罪,這是正常的,查的到才不是北檢
15樓 時間: 2017-05-22 14:03:39 (台灣)
  05-22 14:03 TW
民進黨政府不趕快成立一下偵北組嗎?特別偵查北檢的小組啊!
16樓 時間: 2017-05-22 14:16:21 (台灣)
  05-22 14:16 TW
鬼島不意外,黑布一堆
17樓 時間: 2017-05-22 14:24:19 (台灣)
  05-22 14:24 TW
去你媽的皇后貞操
18樓 時間: 2017-05-22 15:07:44 (台灣)
  05-22 15:07 TW
只是開始開改革會議而以,司法根本還沒開始改革好嗎!不過我是覺得國民黨籍的法官應該直接開除,還有一些恐龍法官也該先開除,改革才會有效果
19樓 時間: 2017-05-22 15:08:28 (台灣)
  05-22 15:08 TW
檢察官也是比照開除
20樓 時間: 2017-05-22 15:34:44 (台灣)
  05-22 15:34 TW
北減:大家交個朋友
21樓 時間: 2017-05-22 16:17:34 (台灣)
  05-22 16:17 TW
棺材帶壞 一切都是木頭的錯
22樓 時間: 2017-05-22 16:48:56 (台灣)
     (編輯過) TW
兆豐銀應該先把海外那些法務人員全部都解聘請新的人
因為那些人不勝任
才會導致57億新台幣就這樣沒了
05-22 16:32 TW
laka:[自己刪除]
24樓 時間: 2017-05-22 17:25:12 (台灣)
  05-22 17:25 TW
台灣司法 全球笑柄
25樓 時間: 2017-05-22 17:52:18 (台灣)
     (編輯過) TW
···
北檢裡面的減茶棺都是智障吧? 既然如此, 北檢就負責去把罰款全數討回來吧!!!
26樓 時間: 2017-05-22 17:52:58 (台灣)
  05-22 17:52 TW
北檢不意外
27樓 時間: 2017-05-22 18:02:37 (台灣)
  05-22 18:02 TW
哈~這樣才像像台灣~~好棒棒
28樓 時間: 2017-05-22 18:58:55 (台灣)
  05-22 18:58 TW
好笑哦,查無不法,可以換點說辭嗎?頗ㄏ
29樓 時間: 2017-05-22 22:50:21 (台灣)
     (編輯過) TW
你娘的司法故意殺人不需判死,洗錢也無不法,台灣的法官被狗幹一幹算了
30樓 時間: 2017-05-22 20:10:57 (台灣)
  05-22 20:10 TW
這叫演戲!法律的電影
31樓 時間: 2017-05-22 20:35:03 (台灣)
  05-22 20:35 TW
原來送錢行賄叫政治獻金啊!還以為是買餐卷來的。
32樓 時間: 2017-05-22 21:30:03 (台灣)
  05-22 21:30 TW
幹你娘查無不法
33樓 時間: 2017-05-23 00:28:28 (台灣)
  05-23 00:28 TW
蔡英文說的司法改革完全信用破產
34樓 時間: 2017-05-23 13:03:42 (台灣)
  05-23 13:03 TW
官官相護幹
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