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作者 標題 [新聞] 杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊
時間 Mon Feb 11 06:07:26 2019
杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊
（中央社台北9日電）中國官方為杜絕資本非法外流，最高法與最高檢日前發布解釋稱，地下錢莊非法買賣外匯數額在人民幣500萬元以上，或違法所得數額在10萬元以上，以非法經營罪「情節嚴重」定罪處罰。
對於非法買賣外匯的刑責，目前中國最高人民檢察院、公安部僅發布以非法經營罪「立案」與追訴的數額標準，欠缺量刑參照點。此次最高人民法院與最高檢發布的解釋，即是要確定何謂「情節嚴重」的標準。
新華社報導，最高法與最高檢（兩高）日前聯合發布「關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋」，規定實施倒買倒賣外匯、或者變相買賣外匯等非法行為，情節嚴重者，以非法經營罪定罪處罰。
報導引述「兩高」有關負責人表示，在實務中，地下錢莊非法買賣外匯，主要有傳統的以境內直接交易形式、所實施的倒買倒賣外匯行為，以及當前常見的以境內外「對敲」方式、進行資金跨國（境）兌付的變相買賣外匯行為。
倒買倒賣外匯，是指不法分子在境內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。此類錢莊即一般俗稱的「換匯黃牛」。
變相買賣外匯，是指形式上進行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣，而是採取以外匯償還人民幣、或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實現貨幣價值轉換的行為。
報導稱，資金跨國（境）兌付是典型的變相買賣外匯行為。地下錢莊不法分子透過與境外人員、企業、機構相勾結，或是利用開立在境外的銀行帳戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。
此類地下錢莊又稱為跨國（境）兌付型地下錢莊，即資金在境內外實行單向循環，通常以對帳形式來實現「兩地平衡」。
報導指出，目前多數地下錢莊的主要業務是資金跨國（境）兌付，導致巨額資本外流，社會危害性巨大，屬重點打擊對象。
根據「兩高」的解釋，非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一，應當認定為非法經營行為「情節嚴重」：一、非法經營數額在人民幣500萬元以上的；二、違法所得數額在10萬元以上的。
至於非法經營行為「情節特別嚴重」：一、非法經營數額在2500萬元以上的；二、違法所得數額在50萬元以上的。
按照中國刑法第225條規定，非法經營行為情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，併處或單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，併處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。（編輯：林克倫）1080209
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杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊 | 兩岸 | 中央社 CNA
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阿共把主意打到地下錢莊啦？
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推 : 台商1F 02/11 06:09
噓 : 什麼狗屎國家？錢投資只進不出，聚寶盆？2F 02/11 06:09
推 : 這個要支持中共阿，別讓台商做中國夢做一半跑了3F 02/11 06:14
推 : 支持中共，做中國夢的商人怎麼能隨便就跑掉4F 02/11 06:15
推 : 別讓吳寶春把錢匯出來5F 02/11 06:16
推 : 缺錢啦6F 02/11 06:18
噓 : 要你乖乖完稅才能匯出來阿 說只進不去的啥邏輯7F 02/11 06:30
推 : 錢進得去 出不來8F 02/11 06:33
推 : 要打擊私下的地下錢莊合理啊，但走正規管道的滙出會被刁難9F 02/11 06:36
→ : 中國不是只有黨章嗎？10F 02/11 06:38
推 : 支那換匯限制明明很多 不想讓人把錢帶出強國11F 02/11 06:44
推 : 做中國夢的台商，台不想做堂堂正正的中國人嗎??沒門12F 02/11 06:45
推 : 笑死人，中國正常管道根本沒辦法換匯好嗎？13F 02/11 07:04
→ : 跟稅什麼的根本沒關係，是人民幣不值錢，不想要你用
→ : 廢紙換黃金。
→ : 人民幣=廢紙，可正常換美金的貨幣=黃金，懂嗎？
→ : 跟稅什麼的根本沒關係，是人民幣不值錢，不想要你用
→ : 廢紙換黃金。
→ : 人民幣=廢紙，可正常換美金的貨幣=黃金，懂嗎？
推 : 就算稅金付清了，還是有潛規則讓你不能匯出去17F 02/11 07:06
推 : 繳完稅也沒那麼容易可以匯啦..18F 02/11 07:07
噓 : 井底蛙鄉民19F 02/11 07:11
推 : 9.2：綠媒不夠國際觀 逢中必反20F 02/11 07:27
推 : 表面原因繳稅繳完就知道你有多少了怎麼可能匯的出來21F 02/11 07:28
推 : 這是真的 而且就算乖乖繳稅也匯不出來22F 02/11 07:32
推 : 這麼好匯就不用一堆鋌而走險的zz23F 02/11 07:33
→ : 讚讚讚！禁止台商把錢匯出！讓他們去當支那人！24F 02/11 07:39
推 : 一個都別想跑 哈哈哈25F 02/11 07:57
推 : 關門放狗26F 02/11 08:04
推 : 南向政策， 白癡政府鼓勵錢匯出去建設外國27F 02/11 08:15
推 : 進得去，出不來28F 02/11 08:19
推 : 台商uccu29F 02/11 08:24
→ : 地下匯兌應該也不行吧
→ : 地下匯兌應該也不行吧
推 : 這什麼鬼國家 錢只能進不能出31F 02/11 08:27
→ : 阿共:因應3/2，地下錢莊統統停止匯兌！32F 02/11 08:28
推 : 前陣子聽說有9.2台商買貨竟然想凹賣家給他用支付寶付33F 02/11 08:30
→ : 款zzzzzz嚇死人誰要草紙啊
→ : 款zzzzzz嚇死人誰要草紙啊
推 : 第一次認真想支持中共35F 02/11 08:38
→ : 地下錢莊當然要打，只能留阿共錢莊的意思36F 02/11 08:39
推 : 就沒美金買東西了 所以只好想盡辦法把錢鎖在中國37F 02/11 08:40
→ : 這麼看來 現在所有還留在中國的台商 大錢會通通被卡住了
→ : 這麼看來 現在所有還留在中國的台商 大錢會通通被卡住了
推 : 檯面上的管道擋死了 現在開始動檯面下了39F 02/11 08:42
→ : 現在阿共吸乾中國人的血，台灣再白目下去，第二個就是吸40F 02/11 08:43
→ : 之前就地下匯兌就抓很兇了 現在只是明文嚴禁41F 02/11 08:43
→ : 乾台灣的血42F 02/11 08:43
→ : 那些愛吹中國夢的台商 一個會死得比一個慘 XDDDDD43F 02/11 08:43
推 : 接下來是哪種魚要回來了44F 02/11 08:47
推 : 支那人抓穩了，韭菜開始收割了！45F 02/11 08:47
推 : 不是中共自己的高官在匯的嗎？46F 02/11 08:51
噓 : 你自己官員把錢帶到美澳加的不知道多少47F 02/11 08:51
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3樓 時間: 2019-02-11 11:44:45 (台灣)
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02-11 11:44 TW
騜 它們這種貨色 只是為了自己的利益著想，先吃先贏! 騙人民去支那 它的好處多多。
4樓 時間: 2019-02-11 12:13:42 (台灣)
→
02-11 12:13 TW
沒有共產黨挺 誰能在中國作地下匯兌? 不過現在共產黨可能真的火燒屁股了 再不擋 很快被發現人民幣早就變廢紙了
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