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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2019-03-18 12:52:46
看板 Gossiping
作者 EbinaHina (海老名姫菜)
標題 [新聞] 亞太防制洗錢評鑑複審18日登場 37部會備戰
時間 Mon Mar 18 11:35:01 2019

亞太防制洗錢評鑑複審18日登場 37部會備戰

http://www.rti.org.tw/news/view/id/2014802
亞太防制洗錢評鑑複審18日登場 37部會備戰 - 新聞 - Rti 中央廣播電臺
[圖]
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團18日至21日將再度來台，進行第3輪評鑑面對面複審會議，這是台灣爭取加分、獲得「一般追蹤」評等的最後機會，將對外幣兌換等重點項目進行說明。 APG去年11月來台進行第3輪相互評鑑，初評報告草稿日前出爐，台灣的成績介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間，尚未如願獲... ...

 

亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團18日至21日將再度來台，進行第3輪評鑑面對面複審會議，這是台灣爭取加分、獲得「一般追蹤」評等的最後機會，將對外幣兌換等重點項目進行說明。

?APG去年11月來台進行第3輪相互評鑑，初評報告草稿日前出爐，台灣的成績介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間，尚未如願獲得「一般追蹤」最高評等。

洗錢防制辦公室主任、法務部次長陳明堂表示，第3輪評鑑評等分為4級，分別是一般追蹤、加強追蹤、特別加強追蹤與制裁，台灣目前的成績「算是中等」。


陳明堂說，這次面對面複審會議，APG派出7人評鑑團來台，將分別與金管會、農業金融局、財政部關務署、中央銀行、法務部、調查局、刑事警察局與洗防辦等相關的37個政府單位面談。


他表示，各部會將針對APG仍有疑慮的部分，逐一說明現況與改善成果，以爭取加分；洗防辦也比照去年11月現地評鑑規模，有專門的口譯團隊協助各部會向評鑑團說明，目標為拿到一般追蹤評等。

洗防辦官員指出，面對面複審爭取加分的重點，包括台灣的外幣收兌處風險、調查局洗防處金融情報中心辦案能力、資恐防制法與國際接軌等。

洗防辦官員說，APG認為各國外幣收兌處都是洗錢高風險區，唯獨台灣提出的外幣收兌風險偏低，較不合理；官員表示，台灣因為處境特殊，能換的外幣有限制，且多數只能單向換新台幣，與其他國家風險情況不同，將再與評鑑團說明。

洗防辦官員表示，APG也認為台灣未加入聯合國，資恐防制法恐無法與國際接軌，這部分將加強向評鑑團說明與國際合作機制，以及調查局洗防處金融情報中心的分析資料能力、獨立性與調查金流的能力等。

APG此次來台進行面對面複審會議後，預計3月底提出較正式的評鑑報告，各會員國仍可提出補充意見，7月或8月年會時才會正式定案。

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噓 syearth: 沒空啦 蔡英文要被換1F 03/18 11:35
→ pp9960: 兆豐裁罰案封存15年2F 03/18 11:36
→ pp9960: 等三任總統後才能看
→ sbflight: 要不要請APG去查慶富 反正雄檢查那麼慢4F 03/18 11:38
→ boogieman: APG只是來驗證反洗錢環境跟流程完善或缺失的 哪裡會查5F 03/18 11:43
→ boogieman: 案子？又沒有司法權

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(￣︶￣)ｂ leon999su 說讚！
1樓 時間: 2019-03-18 13:08:54 (台灣) 
→
mobilecore
　 03-18 13:08 TW 
別加入!!不然台商的稅都被中國收走!
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