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作者 標題 [新聞] 詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支
時間 Sun Jul 16 12:06:15 2023
媒體來源：聯合新聞網
記者署名：廖炳棋
完整新聞標題：詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
完整新聞內文：
2023-07-14 13:10 聯合報／記者廖炳棋／台北即時報導
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司
進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8
萬元、記帳本、手機、電腦、點鈔機2臺、捆鈔機、存摺、名牌手錶等贓證物。
進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8
萬元、記帳本、手機、電腦、點鈔機2臺、捆鈔機、存摺、名牌手錶等贓證物。
蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦和內政部長林右昌，日前到刑事局視察打詐績效；警政
署長黃明昭今天舉行破案記者會，說明近日警方打詐成果。黃明昭說，近日刑事局查獲的
重大詐欺、經濟案件，共查獲犯嫌49人、查扣現金約2500萬元，詐騙手法涉及投資詐欺、
解除分期付款等，都是當前高發的詐騙類型。
署長黃明昭今天舉行破案記者會，說明近日警方打詐成果。黃明昭說，近日刑事局查獲的
重大詐欺、經濟案件，共查獲犯嫌49人、查扣現金約2500萬元，詐騙手法涉及投資詐欺、
解除分期付款等，都是當前高發的詐騙類型。
總統大選將近，警方追查金融犯罪，發現北部金融犯罪集團與兩岸物流業者結合，以地下
匯兌方式進行兩岸新台幣、人民幣、港幣的資金移轉及清算。4日兵分多路拘提、搜索，
將林姓主嫌等人拘提到案，警詢後依銀行法移送台北地檢署偵辦。
匯兌方式進行兩岸新台幣、人民幣、港幣的資金移轉及清算。4日兵分多路拘提、搜索，
將林姓主嫌等人拘提到案，警詢後依銀行法移送台北地檢署偵辦。
34歲林姓主嫌以匯兌公司名義，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性掩護地
下匯兌金流，匯兌集團為講求洗錢效率，律定客戶需按照範本提出匯兌的銀行帳號、戶名
及金額等資料；警方在林嫌住處及屋內保險櫃，除查扣現金外，還有價值上億元的12支名
表，包括勞力士、百達翡麗、價值2千4百萬元的Richard Mille限定版RM11-03等。
下匯兌金流，匯兌集團為講求洗錢效率，律定客戶需按照範本提出匯兌的銀行帳號、戶名
及金額等資料；警方在林嫌住處及屋內保險櫃，除查扣現金外，還有價值上億元的12支名
表，包括勞力士、百達翡麗、價值2千4百萬元的Richard Mille限定版RM11-03等。
刑事局偵查第六大隊追查詐欺集團虛設公司，替假投資詐欺機房洗錢，從去年8月到今年4
月，總計已洗錢超過5億元以上，警方向上溯源，更發現聯邦銀行主管及行員等人，涉嫌
協助掩護集團密集提領大額現金，分行現金庫存不足，歹徒還能巧妙避開銀行風控，順利
在其他分行提領洗錢牟利，全案緝獲吳嫌等10名犯嫌到案，查扣現金1千1百萬餘元、銀行
存摺提款卡、手機、電腦等贓證物。
月，總計已洗錢超過5億元以上，警方向上溯源，更發現聯邦銀行主管及行員等人，涉嫌
協助掩護集團密集提領大額現金，分行現金庫存不足，歹徒還能巧妙避開銀行風控，順利
在其他分行提領洗錢牟利，全案緝獲吳嫌等10名犯嫌到案，查扣現金1千1百萬餘元、銀行
存摺提款卡、手機、電腦等贓證物。
刑事局偵查第七大隊追查以王姓主嫌為首的詐騙集團，涉嫌非法吸金，集團成立公司，舉
辦活動推行魔法幣，以傳直銷手法吸金詐欺，全案緝獲12名犯嫌到案，並查扣現金19萬元
、人民幣1萬元、手機、電腦、公司文件及股東名冊等贓證物。
辦活動推行魔法幣，以傳直銷手法吸金詐欺，全案緝獲12名犯嫌到案，並查扣現金19萬元
、人民幣1萬元、手機、電腦、公司文件及股東名冊等贓證物。
刑事局偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，警方在嫌犯
住家起獲一千多萬元現金，及價值上億元的12支各式名表。記者廖炳棋/翻攝
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完整新聞連結：
https://udn.com/news/story/7315/7300451
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備註：
詐騙洗錢住在月租金15萬的信義區豪宅，有上億元名錶，
想要賺錢發大財，就去翻一翻刑法。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.216.39 (臺灣)
※ 作者: losel 2023-07-16 12:06:15
※ 文章代碼(AID): #1aisow9t (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1689480378.A.277.html
推 : 推 這種真的人才1F 111.82.78.62 台灣 07/16 12:06
→ : 聯邦銀行主管及行員等人~金管會醒醒唷2F 118.165.54.2 台灣 07/16 12:07
→ : 金管會是不是很會泡咖啡啊~
→ : 金管會是不是很會泡咖啡啊~
推 : 最大的詐騙集團還沒抓到4F 1.162.0.22 台灣 07/16 12:07
→ : 詐騙犯罪天堂5F 114.42.103.130 台灣 07/16 12:07
→ : 我猜又關不到十年啦6F 116.241.66.104 台灣 07/16 12:07
推 : 好爽喔 到底要去哪裡加入7F 219.71.246.147 台灣 07/16 12:07
→ : 唐鳳呢?顧立雄?號稱天才和專業律師?8F 118.165.54.2 台灣 07/16 12:07
→ : 十年 開玩笑嗎 幾個月就出來了吧 還外9F 219.71.246.147 台灣 07/16 12:08
→ : 役監喔
→ : 役監喔
→ : 詐騙天堂11F 49.159.183.13 台灣 07/16 12:08
推 : 817政績+1 呆灣兆元產業12F 61.231.159.66 台灣 07/16 12:08
→ : 謝謝民進党，詐騙國家隊13F 1.171.53.194 台灣 07/16 12:08
→ : 洨菸政績+1
→ : 洨菸政績+1
推 : 貪婪之島 犯罪天堂15F 101.9.49.65 台灣 07/16 12:08
推 : 輕放繼續騙 台灣刑責笑話 創造經濟奇蹟16F 220.133.126.72 台灣 07/16 12:08
推 : 刑期多久 根本不痛不癢 等等又放出來了17F 114.137.106.202 台灣 07/16 12:09
推 : 搞到銀行算好事吧，至少找的到人索賠18F 220.129.207.26 台灣 07/16 12:09
推 : 明顯綠營支持者19F 27.53.107.56 台灣 07/16 12:09
推 : 聯邦銀行主管及行員？這個就扯了20F 223.137.118.90 台灣 07/16 12:09
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/j35AA3G.jpg)
推 : 詐騙案多到跟日常新聞一樣，每次都是好幾22F 39.15.47.60 台灣 07/16 12:09
→ : 億！謝謝政府
→ : 億！謝謝政府
推 : 認真工作的都好像…24F 111.71.119.27 台灣 07/16 12:10
→ : 民進黨詐騙辦公室25F 39.12.112.65 台灣 07/16 12:10
※ 編輯: losel (111.240.216.39 臺灣), 07/16/2023 12:11:13推 : 看看聯邦銀行是誰開的 再看看執政是誰 嘻26F 1.170.46.172 台灣 07/16 12:10
→ : 嘻
→ : 嘻
→ : 89可以更囂張28F 39.15.47.60 台灣 07/16 12:10
推 : 沒空 全代會開趴中29F 180.217.36.152 台灣 07/16 12:11
推 : 好爽喔 直接翻身30F 27.247.102.253 台灣 07/16 12:11
→ : 這八年詐騙多到誇張 根本就是刻意被無視31F 1.170.46.172 台灣 07/16 12:12
推 : 自己人去認錶喔32F 49.216.190.36 台灣 07/16 12:12
→ : 說不定人家在詐騙所得行善 不要太不滿33F 180.217.12.28 台灣 07/16 12:12
→ : 然後法官當庭釋放34F 114.136.191.84 台灣 07/16 12:14
推 : 詐騙島35F 98.109.30.138 美國 07/16 12:15
推 : 13億打詐經費是不是都分完了36F 39.15.47.60 台灣 07/16 12:15
推 : 我的天 我也想….37F 223.139.166.87 台灣 07/16 12:15
推 : 關個一年出獄再繼續騙38F 111.83.97.179 台灣 07/16 12:19
→ : 詐騙集團真的好強...到處都有內鬼...39F 219.84.254.219 台灣 07/16 12:19
推 : 台灣真的除了gg輪班就是詐騙 幹40F 42.75.178.145 台灣 07/16 12:20
→ : 這些奢侈品都是詐騙垃圾在買的哦？41F 111.83.97.179 台灣 07/16 12:20
推 : 拼命抓，民進党法官拼命幫你減刑42F 49.217.238.120 台灣 07/16 12:21
推 : 每天都是詐騙43F 42.73.99.137 台灣 07/16 12:21
→ : 講真的GG輪班現在也沒人要去了44F 219.68.237.245 台灣 07/16 12:22
→ : 高帥男當詐團車手月收破300K 帶刀防搶
→ : 高帥男當詐團車手月收破300K 帶刀防搶
推 : 隨便金流都這麼大，一定是有銀行罩46F 180.217.151.6 台灣 07/16 12:23
→ : 呀
→ : 呀
→ : 傻了才去台GG輪班啦XDD48F 219.68.237.245 台灣 07/16 12:23
噓 : 看看犯罪成本 所得 跟風險 就知道台49F 223.136.66.75 台灣 07/16 12:25
→ : 灣法律把安分守己的一般人當白痴
→ : 灣法律把安分守己的一般人當白痴
推 : 阿扁看到這會哭暈在廁所51F 27.51.112.208 台灣 07/16 12:25
推 : 判輕 外役監 假釋 不幹詐騙才是腦袋有52F 36.229.101.209 台灣 07/16 12:29
![[圖]](https://i.imgur.com/KoGEZvrh.jpg)
→ : 好好賺喔54F 49.216.47.71 台灣 07/16 12:31
推 : 查一查聯邦銀行背後是哪個黨，水很深喔55F 27.242.135.141 台灣 07/16 12:31
推 : 民進黨執政之後，詐騙集團越來越氾濫56F 111.250.195.76 台灣 07/16 12:31
→ : 你看看 民進黨不倒，詐騙怎麼會倒57F 223.137.216.28 台灣 07/16 12:32
推 : 我猜先重罰五萬元交保58F 150.117.210.111 台灣 07/16 12:39
推 : 緩刑預備備59F 101.9.102.112 台灣 07/16 12:40
→ : 工業規模60F 101.9.32.25 台灣 07/16 12:42
推 : RM高機率是仿錶= =61F 180.176.188.133 台灣 07/16 12:44
→ : 真爽 在詐騙低刑期的時代 是不是不犯法就62F 118.169.131.140 台灣 07/16 12:45
→ : 跟不上時代了
→ : 跟不上時代了
推 : 左膠文組法律系肯定放行 關個幾年再回來64F 180.214.186.65 台灣 07/16 12:47
→ : 上班四萬 這行幾億傻子才不做 不然要當奴
→ : 上班四萬 這行幾億傻子才不做 不然要當奴
推 : 最大詐騙集團民進党，啥時要破案66F 111.71.4.66 台灣 07/16 12:47
推 : 能賺錢的方法都寫在刑法裡^^67F 114.27.197.142 台灣 07/16 12:47
→ : 工嗎68F 180.214.186.65 台灣 07/16 12:47
噓 : 然後呢？頂多判三年，關出來繼續騙69F 27.51.128.58 台灣 07/16 12:49
→ : 關個三.五年，年薪破億一樣會去做，cp值就70F 180.214.186.65 台灣 07/16 12:49
→ : 是這麼高
→ : 是這麼高
推 : 真勵志72F 111.246.121.79 台灣 07/16 12:49
推 : 是不是又在徵才廣告？73F 114.42.228.176 台灣 07/16 12:50
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/BgxCAMJ.jpg)
→ : 反正外役監 假釋很輕鬆76F 36.232.131.140 台灣 07/16 13:00
推 : 做一次可以賺好幾百千萬 只要關幾個月77F 101.12.18.53 台灣 07/16 13:02
推 : 輕鬆賺爛78F 223.137.52.251 台灣 07/16 13:15
推 : 金管會不是很威 動不動就罰錢ㄇ79F 101.3.37.221 台灣 07/16 13:16
→ : 聯邦銀這樣搞，風控和稽核的部門搞不好都
→ : 有問題了
→ : 聯邦銀這樣搞，風控和稽核的部門搞不好都
→ : 有問題了
→ : 民進黨的詐騙國家隊82F 180.217.5.53 台灣 07/16 13:20
推 : 台灣經濟真的讚83F 111.242.135.2 台灣 07/16 13:30
→ : 民進黨執政超讚的89發大財84F 182.234.54.201 台灣 07/16 13:31
→ : 白痴才會相信扣押「上億名表」這種話。85F 42.76.109.88 台灣 07/16 13:58
推 : 沒黨證？86F 180.217.51.209 台灣 07/16 14:00
→ : 聯邦不是綠共金主的銀行87F 111.241.128.109 台灣 07/16 14:04
推 : 謝謝ee88F 42.77.200.224 台灣 07/16 14:06
→ : 只想知道交保了沒有，乾89F 42.79.131.201 台灣 07/16 15:12
→ : 詐騙黨業績90F 1.171.129.210 台灣 07/16 16:25
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