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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-16 19:26:06
看板 Gossiping
作者 losel ()
標題 [新聞] 聯邦銀變詐團金融總部！經理帶頭3分行淪
時間 Wed Aug 16 16:59:48 2023

媒體來源：ETtoday新聞雲

記者署名：黃哲民

完整新聞標題：聯邦銀變詐團金融總部！經理帶頭3分行淪陷　5000萬贓款被領光

完整新聞內文：

2023年08月15日 20:23 記者黃哲民／台北報導

詐騙無所不在、全民防詐步步驚心之際，不時可見金融機構行員與警員，在櫃檯前苦口婆
心勸阻遭詐民眾別把錢匯出去的暖心舉動，金融機構更因應《洗錢防制法》規定，嚴審開
戶資格與可疑金流，讓民眾以為金融機構可能是防詐最後防線，但新北地檢署偵辦詐團竟
發現，聯邦銀行分行經理為1%小利扮內鬼，替詐團開後門提領鉅款，一口氣造成3個分行
淪陷，更使政府打詐與反制洗錢的銅牆鐵壁，儼然破了大洞。


我國在1996年制訂並施行《洗錢防制法》，是亞洲第一個制訂防制洗錢專法的國家，2017
年至今更逐步修法強化打擊人頭帳戶力道、加重提供或收購者刑責，試圖阻斷詐團洗錢管
道，金融機構更被要求嚴格把關開戶資格，不僅須提供雙證件核對、現場對開戶者拍大頭
照留存、查詢當事人聯徵資料，還得盤問開戶動機與用途，只要有一絲懷疑，就拒絕開戶
。


此舉已成常態，卻讓許多焦急等待數小時甚至數天、最後仍開戶落空的民眾很不諒解，認
為遭刁難歧視，金融機構也因此收到不少網路負評，但嚴格把關確實讓人頭帳戶浮濫情形
獲得控制，坊間曾傳言因為人頭帳戶稀缺，1本存摺的收購價，從幾千元飆漲到幾10萬元
。


另一方面，金融機構依法令也得嚴防可疑金流，於是第一線櫃檯幾乎成了防詐要塞，不時
可見行員與警員苦口婆心勸說遭詐民眾別匯錢，即使被有如中邪般執迷不悟的當事人臭罵
也不退讓，最終說服當事人恢復清醒保住畢生積蓄，那一刻簡直令人動容，也讓民眾以為
金融機構可能是防詐守財最後一道防線。


但新北檢耗時近1年偵辦吳姓男子為首的詐團，查出暱稱「游謙仁（諧音：有錢人）」、
「游福仁（諧音：有福人）」的吳男，不僅另闢蹊徑，利用公司行號金融帳戶比較不會一
次被凍結一票的漏洞，以人頭虛設公司申辦帳戶取代向個人收購人頭帳戶、建立至少4層
的洗錢架構，更直接利誘銀行行員當暗樁，讓車手臨櫃堂而皇之提領鉅款，不必流竄ATM
冒著被警方守株待兔的風險。


本案甘為詐團內鬼的行員，是聯邦銀行北市通化分行張姓經理與滕姓理財主管，2人受吳
男利誘，明知同一帳戶短期密集存、提鉅款，或新開戶立刻有大額存款匯入又迅速移出，
就屬於疑似洗錢的高風險客戶，應依「非警示機制通報帳戶（自轉戶）處理程序」設控為
自轉戶，2人不僅放水無視，還從今年3月底起，放寬吳男詐團每個虛設公司帳戶每天可領
300萬元，單日總量1000萬元。


此外，因通化分行是簡易型分行，若當天車手到通化分行提款金額受限，滕男甚至親陪車
手到聯邦銀行忠孝分行或台北分行提領，或利用同事交情信任，請這2個分行同事協助車
手領款，張男更在吳男詐團帳戶被設定自轉戶時，涉指示部屬暫時解除風險控管、規避高
風險帳戶通報流程，還乾脆叫部屬臨櫃協助提款。


吳男詐團騙取345位受害者共4.3億餘元，其中65人逾5000萬元的血汗錢，是透過張男與滕
男護航、不到3周就被領光，張男2人藉此抽佣1%約50萬元，事發後不僅2人被羈押禁見，
也陷害5位部屬行員被拘提約談，驚恐萬分，各交保5萬元到10萬元後，有人是哭著離開地
檢署，張男2人卻辯稱不知吳男等人是詐團成員。


張男2人犯行不僅讓聯邦銀行3個分行淪陷，更使政府打詐與反制洗錢的銅牆鐵壁，儼然破
了大洞，金管會已要求聯邦銀行交報告調查原委，而檢方也在起訴時，建請法院審酌詐團
勾結銀行經理、行員洗錢，動搖國人對金融機構的專業信賴，情節嚴重、惡性重大，應從
重量刑、以資懲戒。至於5位遭利用的不知情行員，獲不起訴處分洗刷清白。


完整新聞連結：
https://www.ettoday.net/news/20230815/2561630.htm
聯邦銀變詐團金融總部！經理帶頭3分行淪陷　5000萬贓款被領光 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新聞雲
[圖]
詐騙無所不在、全民防詐步步驚心之際，不時可見金融機構行員與警員，在櫃檯前苦口婆心勸阻遭詐民眾別把錢匯出去的暖心舉動，金融機構更因應《洗錢防制法》規定，嚴審開戶資格與可疑金流，讓民眾以為金融機構可能是防詐最後防線，但新北地檢署偵辦詐團竟發現，聯邦銀行分行經理為1%小利扮內鬼，替詐團開後門提領鉅款，一口 ...

 

備註：

「其中65人逾5000萬元的血汗錢，是透過張男與滕男護航、不到3周就被領光」

難怪一堆做詐騙... 沒抓到的話, 不到一個月就5000萬了,

再透過地下匯兌還是啥會館洗錢, 開個中古車行變少年董...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.215.33 (臺灣)
※ 作者: losel 2023-08-16 16:59:48
※ 文章代碼(AID): #1at907mU (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692176391.A.C1E.html
推 s72005ming: 聯邦不就是自由時報的1F 111.71.42.249 台灣 08/16 17:01
推 hihimen: 這經理要賠死了，沒人敢用還要賠5000萬2F 150.117.222.95 台灣 08/16 17:01
噓 s820912gmail: 金管會無作為3F 101.10.44.232 台灣 08/16 17:01
推 uohZemllac: 這種有內鬼的也太可怕4F 223.138.243.130 台灣 08/16 17:01
→ piyobearman: 三重幫 不多說5F 101.10.107.119 台灣 08/16 17:01
推 iPadProPlus: 拒用吧 什麼爛東西6F 114.136.29.229 台灣 08/16 17:01
→ Tutan: 也不看看聯邦是哪一黨金主的...7F 118.232.204.64 台灣 08/16 17:01
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推 YLTYY: 金管會 做事啊 廢物9F 111.83.98.194 台灣 08/16 17:02
推 a456618: 也太扯10F 1.200.182.155 台灣 08/16 17:02
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推 franchy: 再次證明錢有到位都可以喬 1%超多了12F 61.219.19.40 台灣 08/16 17:03
→ gy206578: 自由時報會報導嗎？13F 180.217.35.54 台灣 08/16 17:04
→ bbcer: 所以沒罰銀行嗎？14F 1.200.27.167 台灣 08/16 17:07
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推 okichan: 綠色的 沒事沒事16F 111.250.0.185 台灣 08/16 17:07
推 fg008kimo: 最近股價慘跌是因為這個嗎17F 36.229.78.193 台灣 08/16 17:07
噓 xxxluke: 詐騙王國沒黨證還敢玩喔18F 101.10.94.152 台灣 08/16 17:07
推 ghostl40809: 5000萬抽1%?19F 125.228.43.190 台灣 08/16 17:08
推 Lowpapa: 金管會根本沒用20F 223.137.150.240 台灣 08/16 17:09
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推 stlinman: EE園區觸角伸入金融業?23F 150.116.129.113 台灣 08/16 17:12
→ asdzxc001: 有今館匯  詐騙有保證24F 223.137.229.40 台灣 08/16 17:12
推 sted0101: 看,有本事的人賺了4.3億,剩這裡在抱怨25F 180.217.248.92 台灣 08/16 17:12
→ waijr: 就是自由時報的老闆26F 101.12.42.0 台灣 08/16 17:15
→ waijr: 應該要重罰銀行
推 NTHU701631: 沒被抓一個月5000萬。28F 42.74.88.232 台灣 08/16 17:16
推 solomonABC: 不意外啊哈哈哈29F 42.77.38.118 台灣 08/16 17:16
→ jyue: 還好N年前已剪卡30F 42.76.234.229 台灣 08/16 17:16
推 b0204888100: 詐騙國家隊不意外 自由的嘛31F 219.91.106.87 台灣 08/16 17:17
→ Tattoo: 還好有聯邦背書，錢拿的回來了32F 42.74.192.60 台灣 08/16 17:17
推 blackdragon: 賺錢就是這樣輕鬆33F 118.165.73.213 台灣 08/16 17:18
推 OGC168: 綠系的34F 101.136.147.193 台灣 08/16 17:19
推 butten986: 黨35F 61.62.151.87 台灣 08/16 17:20
推 Kitakami: 有党在 馬上過36F 114.42.10.224 台灣 08/16 17:20
推 basara30: 聯邦銀行，中央才不敢罰勒，看看老闆誰37F 223.138.17.196 台灣 08/16 17:20
推 mmchen: 看一下什麼顏色的38F 39.14.66.187 台灣 08/16 17:20
推 new71050: 綠綠的39F 118.165.41.152 台灣 08/16 17:22
推 ko74652: 哇 特別背信欸 感覺比車手還重40F 106.64.153.92 台灣 08/16 17:22
推 ginsengwolf: 水喔聯邦41F 203.69.143.241 台灣 08/16 17:22
推 frontin: 金管會不要屁話一堆 罰多少啊42F 118.160.89.96 台灣 08/16 17:22
噓 fudick: 詐騙天堂43F 114.137.9.144 台灣 08/16 17:23
推 soulout: 敢動聯邦銀行？不看看背後老闆是誰44F 49.215.25.229 台灣 08/16 17:23
推 clotilde: 顏色正確45F 111.243.9.239 台灣 08/16 17:23
推 ter2788: 聯邦誰開的呵呵 不意外46F 42.77.74.142 台灣 08/16 17:24
噓 child1991: 銅牆鐵壁？？？47F 101.10.56.206 台灣 08/16 17:27
→ ev331: 夭壽 以前工作用開過這家薪資帳戶48F 114.24.210.4 台灣 08/16 17:27
→ ev331: 老闆是誰
推 venson: 聯邦集團是黨的根基，誰敢動？50F 114.136.204.213 台灣 08/16 17:27
→ ev331: 幹 我要去關帳戶了51F 114.24.210.4 台灣 08/16 17:28
推 kingearth: 這個可以直接讓他關門大吉了吧52F 114.137.16.143 台灣 08/16 17:30
→ beergap: 這間背景太強53F 27.247.163.222 台灣 08/16 17:30
推 AxelGod: 金融業都想很低薪又要求業績54F 223.140.181.142 台灣 08/16 17:30
→ AxelGod: 整天出事不也意外
推 black1104: 難怪這幾年詐騙一直猖獗56F 42.75.92.191 台灣 08/16 17:31
推 azeroth: 聯邦軍腐敗也不是一兩天了 難怪0087內戰57F 1.172.116.11 台灣 08/16 17:33
噓 xshaddockx: 銅牆鐵壁58F 49.216.53.139 台灣 08/16 17:33
推 cjtv: 怎麼被抓到的也不講一下59F 39.7.231.7 南韓 08/16 17:33
噓 airback76: 金管會：...將重罰聯邦，喔，沒事60F 180.217.41.206 台灣 08/16 17:33
推 jaceda: 詐騙國家隊嘻嘻61F 223.137.242.51 台灣 08/16 17:34
推 flaneurbk: 查了一下老闆是誰，我看金管會要裝死62F 223.138.91.88 台灣 08/16 17:34
推 nina0577: 給那一點錢就要人看守黃金 沒出事才怪63F 220.128.125.210 台灣 08/16 17:35
推 chichung: 跟銀行求償不會喔64F 49.216.238.2 台灣 08/16 17:37
推 dss1017: 沒關係啦，趕快讓高虹安登板救援投手就65F 223.140.196.130 台灣 08/16 17:37
→ dss1017: 行了
→ babuarea: 這個背景是打算罰多少錢？67F 27.247.41.150 台灣 08/16 17:38
→ dss1017: 北檢：不必去查68F 223.140.196.130 台灣 08/16 17:38
→ gk1329: 紙糊的銅牆鐵壁= =69F 39.9.201.107 台灣 08/16 17:38
推 asdf70044: DPP執政 各種鬼故事都有70F 114.32.143.78 台灣 08/16 17:38
推 CSBS: 這總欸要去金管會夾卵蛋了71F 220.130.162.85 台灣 08/16 17:39
推 jkhz: DPP政績+172F 1.168.180.79 台灣 08/16 17:39
→ milleniue: 利益夠大，就是國家法律也會低頭啦73F 61.219.99.127 台灣 08/16 17:39
→ milleniue: 柬埔寨和墨西哥不就是這樣沉淪的嗎XDD
推 andy810719: 有政府 像死人一樣 ^^75F 101.9.186.106 台灣 08/16 17:39
推 nakayamayyt: 最有台灣價值的銀行76F 118.161.127.46 台灣 08/16 17:40
推 dss1017: 看看以後的薪水存美金好了，新台幣一直被77F 223.140.196.130 台灣 08/16 17:40
→ dss1017: 這些垃圾掏空
→ asdf70044: 連銀行都能開搞79F 114.32.143.78 台灣 08/16 17:40
→ milleniue: 現在詐騙團一個小分部隨便都是千萬在跑80F 61.219.99.127 台灣 08/16 17:40
推 fish10606: 剛查了聯邦銀行wiki，居然沒寫這個案子81F 223.137.124.223 台灣 08/16 17:41
推 neo72: 連銀行也淪陷?  不會吧  真是沒救了82F 61.219.41.218 台灣 08/16 17:42
推 Baumgartner: 三民自金主83F 101.9.102.7 台灣 08/16 17:42
噓 jasontzymann: 鬼島不意外84F 223.138.170.100 台灣 08/16 17:43
推 therockwx: 廢物，直接關到死好了85F 106.64.160.109 台灣 08/16 17:43
推 Chrysan0924: 有政府好安心86F 223.140.229.229 台灣 08/16 17:45
→ rancilio: 政府打詐的銅牆鐵壁?這是在造謠嗎?87F 1.200.79.138 台灣 08/16 17:49
→ rancilio: 打炸如果是銅牆鐵壁怎麼還有這麼多詐騙?
推 aken59420: 國家隊？89F 106.1.234.154 台灣 08/16 17:51
推 lunatich: 金管會本來就很可笑，明明一般人買車買90F 49.216.20.194 台灣 08/16 17:51
→ lunatich: 房大筆進出都會被查資金來源，偏偏詐騙
→ lunatich: 集團還是豪宅名車一直買，都不知道怎麽
→ lunatich: 管控的
推 CPULE: 銅牆鐵壁 確定不是紙糊？94F 223.140.98.55 台灣 08/16 17:52
推 rancilio: 只知道民進黨男人最會拿老二刮女人肉壁95F 1.200.79.138 台灣 08/16 17:53
→ rancilio: 小云有空嗎?
→ rancilio: 妮可肉壁很軟吧
推 wjonz0102: 民進黨金主98F 218.173.40.119 台灣 08/16 17:54
→ jeff790923: 沒事 我們先關注46萬貪污。46>500099F 36.237.115.185 台灣 08/16 17:56
→ eko112: 台灣 詐騙國家對日常，都喊那麼久 也沒有100F 114.40.129.129 台灣 08/16 17:57
→ eko112: 要加重刑責的打算 XD
→ Beccaria: 綠色執政 詐騙保證102F 49.216.48.30 台灣 08/16 17:59
推 set852064: 豬油時報表示：103F 220.135.133.21 台灣 08/16 17:59
推 jordan1204: 金管會動都不敢動 聯邦銀行 林榮三104F 114.38.46.4 台灣 08/16 18:02
推 Ripper: 詐騙王國，搞一個銀行當詐騙國家隊，正常105F 66.75.249.29 美國 08/16 18:02
推 tanchuchan: 自由時報會報導嗎 好奇106F 49.216.47.170 台灣 08/16 18:04
推 cuhappy: 聯邦銀行的老董是誰可以說出來嗎？107F 1.200.79.137 台灣 08/16 18:04
推 FFFFFFFF: 這有九成九不必去查了wwww108F 111.71.99.79 台灣 08/16 18:10
推 eatgod002: 詐騙爽歪歪109F 101.12.26.173 台灣 08/16 18:11
推 runfive: 原來是自由時報的啊長知識了110F 220.136.100.51 台灣 08/16 18:15
推 tanchuchan: https://i.imgur.com/F5ll8Zh.jpg111F 49.216.47.170 台灣 08/16 18:16
→ tanchuchan: 只寫某銀行XD
[圖]
推 donmos: 不愧是綠色銀行 詐騙的顏色113F 223.138.220.60 台灣 08/16 18:16
→ tanchuchan: https://i.imgur.com/oFFtDTd.jpg114F 49.216.47.170 台灣 08/16 18:17
→ tanchuchan: 221》5000
[圖]
推 holiybo: 笑了 為了那點錢116F 116.89.128.248 台灣 08/16 18:20
推 SpongebobMac: 蔡陰魂的詐騙小金庫 才能餐餐吃法國117F 42.73.20.96 台灣 08/16 18:26
→ SpongebobMac: 菜
推 Gipmydanger: 為了鼻屎大的錢119F 123.240.175.162 台灣 08/16 18:29
推 paz1117: 真的有夠可恥！120F 114.136.72.78 台灣 08/16 18:33
噓 davis0918: 綠共党的顏色121F 111.71.19.80 台灣 08/16 18:33
→ CTUST: 匯到國外再轉到其他海外帳戶是不是122F 223.137.252.153 台灣 08/16 18:34
→ CTUST: 就追不到了
→ CTUST: 打詐？打不贏就加入啊，政府還要拜
→ CTUST: 師學藝呢
推 FFFFFFFF: 師出同門了還拜三小師啦www126F 111.71.99.79 台灣 08/16 18:37
推 plbroum88: 詐騙真的好爽喔 錢怎麼可以這麼好賺啊127F 223.141.160.139 台灣 08/16 18:39
→ neoa01: 好扯喔，民進黨執政七年，台灣淪為詐騙天128F 223.137.211.119 台灣 08/16 18:43
→ neoa01: 堂，從上到下都在騙，
→ neoa01: 有銀行與詐團，柬埔寨豬仔販藍道與警察所
→ neoa01: 長，民進黨與imb詐團的距離，
→ neoa01: 民進黨完全執政，行政立法司法失靈，
→ neoa01: 形同幫凶，禍國殃民，台灣罪人。
推 imtlow: 這年頭就算是總統府變詐騙總部都不意外了134F 101.9.186.69 台灣 08/16 18:44
→ neoa01: https://i.imgur.com/Dv5Nu6G.jpg135F 223.137.211.119 台灣 08/16 18:44
→ neoa01: https://i.imgur.com/HJk3Fhp.jpg
推 westhaown: 綠畜詐騙再添一樁詐騙天堂臭名遠揚137F 38.132.108.238 美國 08/16 18:46
推 lulumii: 這間就後段班..138F 39.10.56.114 台灣 08/16 18:47
推 catvsdog: 聯邦 呵呵 跟党關係密切喔139F 27.247.230.104 台灣 08/16 18:47
→ catvsdog: 果然是詐騙國家隊
推 GAP5566: 這要嚴辦141F 118.166.223.214 台灣 08/16 18:48
推 gary82gary: 這種關鍵事情至少20%以上，行長是薪水142F 112.78.64.149 台灣 08/16 18:49
→ gary82gary: 22k嗎？1%只有50萬也在幹？
推 kevinfolks: 豬油時報母公司，意外嗎？144F 89.187.161.25 日本 08/16 18:50
推 minifish1228:145F 223.141.247.157 台灣 08/16 18:55
→ xixixxiixxii: 有內鬼146F 118.231.145.110 台灣 08/16 18:59
噓 fukku100: 這是建國基金不要亂說147F 27.51.2.22 台灣 08/16 18:59
噓 iversones: 判死刑 台灣不需要這種人 地獄需要148F 49.216.223.81 台灣 08/16 19:01
推 pig0038: 綠色銀行149F 112.78.78.181 台灣 08/16 19:03
噓 gwhmwiki: 也不看看聯邦銀行的創辦人是誰150F 49.216.188.90 台灣 08/16 19:11
噓 hankwanghow: 哇撒4.3億….151F 42.77.225.108 台灣 08/16 19:11
推 cheap3c: 台灣快壞掉了152F 111.71.71.59 台灣 08/16 19:16

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(￣︶￣)ｂ markbb01 說讚！
1樓 時間: 2023-08-16 20:22:15 (台灣) 
→
vkinptt
　 08-16 20:22 TW 
三民自不報
2樓 時間: 2023-08-17 18:10:12 (台灣) 
→
Sla7936
　 08-17 18:10 TW 
整個台灣都爛掉了
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