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作者 標題 [新聞] 陳明文300萬元分次提領 法務部︰依法確
時間 Thu Sep 5 11:34:55 2019
1.新聞網址︰http://0rz.tw/XOwcI
陳明文300萬元分次提領 法務部︰依法確實不用申報 - 政治 - 自由時報電子報
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民進黨立委陳明文3日攜帶300萬元現金北上，把皮箱遺落在高鐵上，趕緊請次子陳政廷出面領回，引發軒然大波，部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑慮，對此，法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，每次未超過50萬元，依法確實不用申報。根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交 ...
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3.新聞內容︰
陳明文300萬元分次提領 法務部︰依法確實不用申報
〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委陳明文3日攜帶300萬元現金北上，把皮箱遺落在高
鐵上，趕緊請次子陳政廷出面領回，引發軒然大波，部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑
慮，對此，法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，每
次未超過50萬元，依法確實不用申報。
鐵上，趕緊請次子陳政廷出面領回，引發軒然大波，部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑
慮，對此，法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，每
次未超過50萬元，依法確實不用申報。
根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及相關法規規定，
存戶提領現金超過50萬元以上，客戶必須出示身分證明，銀行也要向法務部調查局申報，
不過，陳明文所遺落的這筆款項，屬於分次提領，每次均未超過50萬元，確實沒有申報的
義務。
存戶提領現金超過50萬元以上，客戶必須出示身分證明，銀行也要向法務部調查局申報，
不過，陳明文所遺落的這筆款項，屬於分次提領，每次均未超過50萬元，確實沒有申報的
義務。
蔡碧仲說，陳明文分次提領「沒有問題」，根據法令，只要每次提領不超過50萬元，存戶
不需要申報，就算切割分成6次、每次提領50萬元，共300萬元，法律也不能硬要他申報。
不需要申報，就算切割分成6次、每次提領50萬元，共300萬元，法律也不能硬要他申報。
陳明文4日則說，這筆錢單純地只是資助么兒創業，但部分人士渲染為政治獻金、甚至是
不明財產，已影響聲譽甚鉅，希望外界切勿煽動揣測，無限上綱用於政治鬥爭，目前已委
請律師提告，希望以訟止謗。
不明財產，已影響聲譽甚鉅，希望外界切勿煽動揣測，無限上綱用於政治鬥爭，目前已委
請律師提告，希望以訟止謗。
4.附註、心得、想法︰
法務部政務次長蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，
每次未超過50萬元，依法確實不用申報。
蔡碧仲過去是幫陳明文打貪瀆案官司的律師
後來被陳推薦到法務部當部長
現在想想
出來幫陳說話也是很合情合理的
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→ : 自己人啦，別計較這麼多。1F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:35
推 : 不用申報是正常的 請柯糞自重2F 36.229.55.194 台灣 09/05 11:35
噓 : 老實說，沒鬼何必分次提領繞過洗錢防制程3F 27.247.137.239 台灣 09/05 11:36
→ : 序？
→ : 序？
→ : 打這個議題的白痴出個聲阿，不是很愛講5F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:36
推 : 柯糞連一點基本常識也沒有6F 27.247.1.122 台灣 09/05 11:37
推 : 以後就這麼做 分次提領 沒事7F 210.61.64.51 台灣 09/05 11:37
推 : 法律本來就這樣規定 說自己人的有讀過書8F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:37
→ : 嗎
→ : 去問過待過銀行的普通人也很常分次提領
→ : 嗎
→ : 去問過待過銀行的普通人也很常分次提領
推 : 真的，掉300萬算啥啊，陳罵高鐵報警幹嘛11F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:38
→ : 給兒子創業是正當理由，為何不能一次提12F 49.214.233.226 台灣 09/05 11:38
→ : 領
→ : 領
→ : 省事情又不用被問一堆問題14F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:38
→ : 啊就沒違法也要說是幫自己人說話喔15F 39.13.135.196 台灣 09/05 11:38
推 : 法務部現在是在教怎樣洗錢嗎16F 114.136.139.205 台灣 09/05 11:38
→ : 真的大驚小怪的，去菲律賓開飲店計較這麼多17F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:39
→ : 應該都是沒認識銀行的人也沒去過銀行～18F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:39
噓 : 就算限制10萬好了，我分次領99999你管的19F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:39
→ : 著嗎
→ : 著嗎
→ : 都還是窮學生吧21F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:39
推 : 要重新抽號碼牌22F 1.175.61.23 台灣 09/05 11:40
推 : 分次加油拿發票都會被抓了 分次提領竟然沒23F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:40
→ : 事 那這條法是訂來幹嘛的 幹嘛不直接刪掉便
→ : 民
→ : 事 那這條法是訂來幹嘛的 幹嘛不直接刪掉便
→ : 民
推 : 300萬也可以ㄧ次領只是要申報而已 為26F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:40
→ : 了開飲料店這麼正當的原因領錢要分成
→ : 六次避免申報 應該是多填幾次提款單可
→ : 以順便練練腕力 增加運動量
→ : 了開飲料店這麼正當的原因領錢要分成
→ : 六次避免申報 應該是多填幾次提款單可
→ : 以順便練練腕力 增加運動量
→ : 這不用教吧..像你一天轉帳限制3萬，要轉530F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:41
→ : 萬給別人不就分兩天轉就好
→ : 萬給別人不就分兩天轉就好
推 : 應該是要刪掉50萬就要通報跟過度關心吧32F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:41
推 : 法務部好心教大家不違法耶，還不鼓掌叫好33F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:42
→ : 常常櫃檯問一堆問題34F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:42
→ : 可能很多人都沒去過銀行～
→ : 可能很多人都沒去過銀行～
→ : 陳明文學學吳敦義護照德政 修法取消申報規36F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:43
→ : 定 保證能翻轉成陳明文德政
→ : 定 保證能翻轉成陳明文德政
推 : 他自己沒有義務，難道銀行就能不通報XDDDD38F 42.74.142.57 台灣 09/05 11:43
→ : 對政客真的超有信心der~~難怪有海角七億呢
→ : ！
→ : 對政客真的超有信心der~~難怪有海角七億呢
→ : ！
推 : 政府教大家洗錢啦41F 42.77.114.134 台灣 09/05 11:43
→ : 一堆窮鬼，以為一般人不會這樣領42F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:44
推 : 感謝法務部教我們怎樣洗錢 雖然沒錢洗43F 180.217.178.128 台灣 09/05 11:44
→ : 這次的事件就當做教學示範，大家要記得別忘44F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:44
推 : 綠共來教學嘍45F 1.160.197.81 台灣 09/05 11:44
推 : 也是啦 窮鬼會把300萬抱緊緊46F 1.175.61.23 台灣 09/05 11:45
→ : 記拿300萬行李箱就不會有事了啦47F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:45
推 : 陳明文體貼櫃檯人員 怕櫃檯人員擔心他48F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:45
→ : 是被詐騙 所以分成六次提領 嗯
→ : 是被詐騙 所以分成六次提領 嗯
推 : 我知道的要領大額有一半以上都會分次領50F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:45
→ : 啦
→ : 啦
推 : 所以訂一個大家都會繞過去的規定 只是浪費52F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:46
→ : 紙張和擾民而已 快修法廢掉
→ : 支持洗錢防治法修惡
→ : 紙張和擾民而已 快修法廢掉
→ : 支持洗錢防治法修惡
→ : 柯糞都低薪窮鬼,沒領過大額的,原諒他們55F 61.228.188.238 台灣 09/05 11:46
→ : 就鑽法律漏洞啊..只是有人要講什麼是給1456F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:46
→ : 50的糧餉還是國家機器的錢就科科了
→ : 50的糧餉還是國家機器的錢就科科了
→ sobiNOva …
→ : 50萬門檻本來就太擾民59F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:46
推 : 奇怪我匯工程款200萬 櫃檯人員也只是60F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:46
→ : 問了一句「做工程？」我說「嗯」櫃檯
→ : 瞄了我0.1秒 就蓋章匯款了
→ : 問了一句「做工程？」我說「嗯」櫃檯
→ : 瞄了我0.1秒 就蓋章匯款了
→ : 除了學生跟剛出社會誰沒有50萬？63F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:47
→ : 大部分都會多問好嗎
→ : 大部分都會多問好嗎
→ : 知道銀行現在很愛關心提問嗎？領個錢還被65F 27.247.1.122 台灣 09/05 11:48
→ : 問東問西
→ : 問東問西
→ : 這邊應該一堆1450跟常駐黨工都沒有吧67F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:48
噓 : 依照法務部和銀行公會公佈的16種(印象68F 61.228.153.235 台灣 09/05 11:48
→ : 中)洗錢樣態，這種領錢方式不符合洗錢
→ : 樣態嗎？
→ : 中)洗錢樣態，這種領錢方式不符合洗錢
→ : 樣態嗎？
→ : 像有些從早到晚都在線上洗文章的ID大概71F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:49
→ : 有個5萬存款就算多了
→ : 有個5萬存款就算多了
→ : 那就要看銀行行員是否懷疑有洗錢 有懷疑會73F 27.247.1.122 台灣 09/05 11:50
→ : 通報
→ : 通報
→ : 樓上別偷嘴er 他很可憐的XD75F 51.68.220.234 英國 09/05 11:51
推 : 要創業的錢分次提領 嗯 完全沒鬼 讚76F 114.137.43.176 台灣 09/05 11:52
→ : 你要洗錢也要有大額金流，跟長期記錄，77F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:52
→ : 洗300萬？借4000多萬給別人忘要回來算不
→ : 算洗錢
→ : 洗300萬？借4000多萬給別人忘要回來算不
→ : 算洗錢
推 : 這個行為整體就是很詭異 但再怎麼詭80F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:53
→ : 異抓不到進一步證據 新聞訂定洗個一週
→ : 異抓不到進一步證據 新聞訂定洗個一週
→ : 法院認證82F 223.140.240.223 台灣 09/05 11:53
→ : 不用為了這種事講違背良心的話83F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:53
推 : 有人相信立委怕被銀行行員問話嗎84F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:54
→ : 真的要洗錢也不會用這種超麻煩又會留記85F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:55
→ : 錄的白痴方式
→ : 錄的白痴方式
噓 : 拿出提款證明阿87F 39.13.165.17 台灣 09/05 11:55
推 : 其實我平常也是這樣操作的 算合理吧 不僅88F 39.8.65.190 台灣 09/05 12:02
→ : 轉給別人要申報 自己在自己帳戶買外幣也要
→ : 我他媽只是要定存而已 一次超過50萬台幣
→ : 就要申報 那如果我要換兩萬美金 當然是分
→ : 成兩天換避開 其實也不只自己會避 連櫃檯
→ : 都會這樣教你避開
→ : 轉給別人要申報 自己在自己帳戶買外幣也要
→ : 我他媽只是要定存而已 一次超過50萬台幣
→ : 就要申報 那如果我要換兩萬美金 當然是分
→ : 成兩天換避開 其實也不只自己會避 連櫃檯
→ : 都會這樣教你避開
→ : 才300萬分多次提領就被質疑是洗錢，可以去94F 27.247.1.122 台灣 09/05 12:03
→ : 銀行問問看
→ : 銀行問問看
噓 : 韓粉都在賣香腸，不知道銀行分次領很96F 42.77.9.36 台灣 09/05 12:04
→ : 正常
→ : 正常
→ : 這些窮鬼沒見過市面，賣香腸發大財98F 101.12.31.204 台灣 09/05 12:09
→ : 司法改革 懂？99F 125.231.5.173 台灣 09/05 12:10
推 : 分次沒問題啦 資金去向才是重點100F 150.116.217.76 台灣 09/05 12:10
→ : 選舉快到了 領個鉅款很正常啊101F 42.74.238.21 台灣 09/05 12:25
推 : 要是民雞黨以外的政客幹這種事被發102F 110.50.154.42 台灣 09/05 12:25
→ : 現，早就被罵到洗版洗一個月了
→ : 現，早就被罵到洗版洗一個月了
→ : 沒錢就不會選舉的黨104F 42.74.238.21 台灣 09/05 12:25
推 : 你喜歡也可以合法分次啊105F 223.137.244.123 台灣 09/05 12:27
推 : 完全看不懂這在吹什麼風 明明就有沒106F 123.51.217.168 台灣 09/05 12:29
→ : 有法條證據可以告 ... 扯這麼久
→ : 有法條證據可以告 ... 扯這麼久
噓 : 分次提領不是更可疑了嗎XD108F 117.56.237.235 台灣 09/05 12:33
推 : 50萬申報門檻真的超級無聊，真的洗錢大戶109F 114.43.182.170 台灣 09/05 12:37
→ : 抓不到，只是在找麻煩而已，常跑銀行的人
→ : 抓不到，只是在找麻煩而已，常跑銀行的人
推 : 不就一堆人領現金買雙B或房子了111F 42.72.136.221 台灣 09/05 12:37
→ : 都知道，這幾年金管會怕大家被詐騙，搞了112F 114.43.182.170 台灣 09/05 12:37
→ : 很多愚蠢措施，結果被駡的都是第一線的銀
→ : 行行員
→ : 很多愚蠢措施，結果被駡的都是第一線的銀
→ : 行行員
推 : 有贈與稅問題115F 180.217.237.241 台灣 09/05 12:51
→ : 不用轉帳，分次去銀行領現金，再搭高鐵送現金116F 113.161.64.219 越南 09/05 12:52
推 : 沒事兒，以後分100次提領也是不用申117F 61.216.8.211 台灣 09/05 12:55
→ : 報的啦
→ : 報的啦
推 : 常在跑銀行的都嘛知道119F 27.247.1.122 台灣 09/05 12:55
→ : 至於人家想用現金還是轉帳 是他個人自由
→ : 沒權管人家應該怎麼做
→ : 至於人家想用現金還是轉帳 是他個人自由
→ : 沒權管人家應該怎麼做
推 : 300萬分6次不用申報 ? 我算數有問題嗎122F 114.32.129.217 台灣 09/05 13:10
→ : 語畢，哄堂大笑123F 125.230.76.163 台灣 09/05 13:17
推 : 台灣的合法就是搞笑 美國規定要申報的數字124F 24.4.121.121 美國 09/05 13:19
→ : 短期內多次提領還是算一次 台灣就是給你
→ : 鑽漏洞
→ : 短期內多次提領還是算一次 台灣就是給你
→ : 鑽漏洞
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