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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2019-09-25 10:45:50
看板 HatePolitics
作者 TZUYIC (Celine-Flying On My Own)
標題 [新聞] 陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪
時間 Tue Sep 24 20:38:21 2019

Ref. https://udn.com/news/story/6656/4066203
陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領 | 政治 | 要聞 | 聯合新聞網
[圖]
立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金，雪球越滾越大，甚至被指涉及洗錢，針對此案金管會主委顧立雄跟法務部明天將赴立法院... ...

 

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57 聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金，雪球越滾越大，甚至被指涉及洗錢，針對此案
金管會主委顧立雄跟法務部明天將赴立法院財委會進行專案報告。金管會今表示，陳明文
說自己是去多家銀行分批領現金，金管會沒有辦法得知是去哪些銀行提領，若要了解銀行
有沒有依照洗錢防制規定申報，也要金檢才會知道。


銀行局副局長莊琇媛說，因為是現金，金管會沒有辦法得知陳明文是去哪些銀行分批領的
錢，檢調才有調查權，若這筆錢真的是從銀行領且提領超過50萬，銀行要依照規定通報法
務部調查局，疑似洗錢也要通報，就算是分批領，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵，
都要依規定向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報，就要透過金檢才會知道。


金管會在交給立法院的報告中也指出，以日前高鐵拾獲鉅款案件為例，該筆款項如是自金
融機構提領，且有一次提領現金達50萬元以上，或金融機構發現有疑似洗錢交易情形，應
向調查局申報。金融機構如違反上開規定，金管會得依相關法律對其處分。


金管會強調，近年來已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實執行的金融機構進行裁
罰。將持續加強相關措施執行情形的檢查，如發現有違規情形，將依其情節輕重進行處分
。


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就說了「明文規定，碧仲就輕」，查不到正常！
如果是一般小老百姓，不要說一天，搞不好半天就查完了。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.255.74 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1TYWu_Dh (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1569328703.A.36B.html
推 kuninaka: 是這樣嗎1F 36.238.70.42 台灣 09/24 20:40
推 yftsai: 幹阿不是提告了，金流就在律師手上2F 202.39.132.188 台灣 09/24 20:40
→ YOTO0282: 所以是講陳明文還有其他隱藏帳戶嗎?3F 118.233.193.62 台灣 09/24 20:40
→ YOTO0282: 金管會是認證陳明文金流有問題嗎?
→ YumingHuang: ？？這不是查帳戶就知道了是在扯三小5F 182.155.156.196 台灣 09/24 20:42
→ YumingHuang: ？？
→ YOTO0282: 金管會講陳明文帳戶無大額提領7F 118.233.193.62 台灣 09/24 20:42
→ YOTO0282: 但陳明文其他未知帳戶是否提領未知
→ devidevi: XDDD...所以沒從銀行提領???9F 39.9.190.75 台灣 09/24 20:44
推 yftsai: 在律師陳澤嘉手上，金管會快去查啊10F 202.39.132.188 台灣 09/24 20:44
推 Luciferspear: 哦？                         XDrz11F 114.24.116.87 台灣 09/24 20:45
推 darkholy: 幹，所以是來路不明的鉅款嘍？12F 36.239.251.203 台灣 09/24 20:46
→ mrlcoco: 那天陳記者會  律師不是秀出裝帳戶本的信13F 180.217.147.196 台灣 09/24 20:46
→ mrlcoco: 封嗎？ 怎查不到？ 又裝瞎了
→ rony98: 沒事兒沒事兒15F 61.227.22.50 台灣 09/24 20:48
→ YumingHuang: 是因為看起來正常提領的帳戶短期提16F 182.155.156.196 台灣 09/24 20:49
→ YumingHuang: 領的金額湊不到300萬嗎..（默）
→ fly0204: 金管會：干我屁事 去問金檢啦 幹18F 36.238.119.187 台灣 09/24 20:56
→ sturmpionier: 台灣價值19F 114.136.113.149 台灣 09/24 20:56
→ koalahao: 打300萬就對 打啥智障學歷 關人民屁事20F 220.137.212.40 台灣 09/24 21:05
→ dearjohn307 …
推 dearjohn307: 充滿臺灣價值的金管會21F 27.247.195.213 台灣 09/24 21:13
噓 P00832129: 這要是一般人 早就被國稅局查水表了22F 101.13.208.84 台灣 09/24 21:18
推 YumingHuang: 從銀行提領錢怎麼想都會有紀錄，是要23F 182.155.156.196 台灣 09/24 21:23
→ YumingHuang: 怎麼做到去銀行提領錢查不到金管會
→ YumingHuang: 跟陳明文拜託教一下好嗎？
推 cores: 連金管會也有司改關說的影子26F 114.39.231.227 台灣 09/24 21:25
→ mrcat: 無法得知？就問陳明文不就行了27F 1.200.213.134 台灣 09/24 21:47
→ henryliao: 避重就輕已經認證 50萬以下多次沒問題28F 1.165.194.64 台灣 09/24 21:48
推 IE9434xx: 拜託英派4大護法誰敢動他！？29F 112.104.102.66 台灣 09/24 22:55
推 henry46277: 充滿台灣價值的回應 XD30F 180.217.125.142 台灣 09/24 23:29
推 belion: 強31F 42.72.217.209 台灣 09/25 00:58

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