顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-26 14:07:32
看板 Gossiping
作者 capsspac (上鎖的房間)
標題 [新聞] 涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
時間 Fri Aug 26 09:46:29 2016




涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行

2016-08-26

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行,巴
拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行,上週兆豐銀紐約分
行遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)以違反反洗錢法重罰一.八億美元,巴拿馬被NYDFS
指控為國際洗錢的高風險司法管轄區,巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控,該國銀行管理
局(SBP)週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。



兆豐200餘客戶 列巴拿馬文件

兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大,NYDFS文件指出,兆豐銀未遵守美國反洗錢
法的特定可疑活動,有一家巴拿馬的分行涉入。兆豐銀清查發現,客戶屬於「巴拿馬文件
」列管的公司約有兩百多件,且多來自台灣,少部分為新加坡、香港,八成為OBU(國際
金融業務分行)客戶。


拉丁美洲通訊社(Prensa Latina)報導,巴拿馬政府接到美國財政部和紐約州政府的官
方公報,NYDFS指控巴拿馬「歷史上一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區,且今年才被
宣布不屬於國際反洗錢財務行動特別組織(GAFI)監督的一環」。


巴拿馬經財部長拉瓜第亞廿四日反駁指控,他解釋,若欲洗錢而開設一個銀行帳戶,過程
「非常複雜」,不僅所需資訊相當龐大,且易受「樹倒」衝擊,「這就是現在(巴拿馬)
處境」。


拉瓜第亞表示,如果在紐約的銀行沒有遵守相關法令要求,這是紐約監管機構的職權;同
樣的,確保在巴拿馬的銀行遵守「規範」,則是SBP的權責。
洗錢高風險區 巴拿馬想洗刷

SBP局長費南德茲廿二日晚間證實,在NYDFS以兆豐銀違反防範洗錢相關法令為由祭出重罰
後,巴拿馬已跟進啟動調查;但他並未提出進一步說明。《巴拿馬星報》報導,NYDFS發
現兆豐銀資訊和巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡之間具有特定關係,但這項說法遭美國駐
巴大使否認。


兆豐銀日前透露,兆豐銀幾乎沒有紐約分行客戶直接匯款至巴拿馬分行,而是其他地方客
戶透過其紐約分行轉匯巴拿馬分行,主因兆豐銀行在美國、巴拿馬兩地皆有分行,其紐約
分行就被當成轉匯的「中介行」。


http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/1025426
涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行 - 焦點 - 自由時報電子報
[圖]
台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行,巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行,上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)以違反反洗錢法重罰一.八億美元,巴拿馬被NYDFS指控為國際洗錢的高風險司法管轄區,巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控,該國銀行管理局 ...

 


5.備註:


洗錢之島 揚名全球囉

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.158.199
※ 文章代碼(AID): #1Nlvzvo0 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1472175993.A.C80.html
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 空心菜哥哥 巴拿馬文件榜上有名 要不要回應?1F 08/26 09:47
Raskolnikov: 中時沒啥在報 好奇怪2F 08/26 09:48
baiya: 巴拿馬要罰兆豐了嗎 QQ3F 08/26 09:48
rainf: 沒有洗錢只是漏報啦,吱吱別想帶風向4F 08/26 09:48
uhmeiouramu 
uhmeiouramu: 快去找陳金城幫忙阿 他跟巴拿馬總統很熟5F 08/26 09:48
chemtcwu: 一樓早,上班辛苦了6F 08/26 09:48
bruce511239: 不是說是誤會了7F 08/26 09:48
lolic: 國民黨 兆豐金洗錢榜上有名 就開始雇黨工洗版?8F 08/26 09:48
akway: 我跟巴拿馬總統 有些交情9F 08/26 09:48
hihimen: 哈,聽到小英的哥哥,就馬上帶風向呀10F 08/26 09:49
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 國民黨洗錢?有證據嗎?空心菜哥哥可是查有實據喔11F 08/26 09:50
WTF55665566: 黨工怕被抄海外黨產就沒薪水領囉12F 08/26 09:50
WTF55665566: HSIAO哪來的實據?
WTF55665566: 小心你的言論呦
WTF55665566: 對了 巴拿馬文件有查到兆豐高層董事喔 而且那位仁兄
oddhand: 證據咧?16F 08/26 09:51
WTF55665566: 還是現任國民黨高層17F 08/26 09:51
rainf: 他很像那位傷害廣大台灣人民情感的中國人18F 08/26 09:52
cerberi: 兆豐真的要想想要不要繼續隱瞞了,錯了的話沒人能保住19F 08/26 09:52
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 巴拿馬文件沒有一個kmt高層 反而有空心菜哥哥 查一20F 08/26 09:52
HsiaoMei5566: 下很難嗎
minron: 9800億的黨產跑哪去了 洗錢就洗錢 裝無辜?22F 08/26 09:53
chemtcwu: 一樓很認真搶一樓,有業績獎金嗎?23F 08/26 09:53
rainf: 都用跳板ip了 哪有在怕24F 08/26 09:53
minron: 蔡英文哥哥有不法所得需要洗嗎 這你都不懂25F 08/26 09:56
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 還跳板咧 可以理解 對吱吱來說 出國很難26F 08/26 09:56
rainf: Nozazero 是你嗎?口氣好像27F 08/26 09:56
amano 
amano: 既然有空心菜哥哥 那kmter一定很贊成迅速嚴格調查 那有共28F 08/26 09:57
amano: 識了阿 呵呵呵
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 兆豐案 五月份就上報金管會了 3個月執政不去查 到30F 08/26 09:58
HsiaoMei5566: 底誰在掩蓋?
rainf: 果然 哈哈哈32F 08/26 09:58
amano 
amano: 喔喔喔 新上任的正副主委到8/1才知道此事 先前是kmt人馬呢33F 08/26 09:59
amano: 感謝Hs證實kmt人馬在掩蓋 說真的 蔡英文不要再躲了 趕快查
akway: 原來藍軍想很久的護航說詞只有這樣 太令人失望了35F 08/26 10:00
starfishfish: 這裡也有DDP黨工護航欸~不是兩黨有問題都辦嗎?36F 08/26 10:00
amano 
amano: 對對對 都辦都辦 快辦 給蔡英文的哥哥一擊斃命37F 08/26 10:01
rainf: 再細分就是5/18 8月兆豐才正式報上去 當大家不會查喔38F 08/26 10:01
landpc: 蔡的哥哥一個人洗三千多億,司法要趕快調查39F 08/26 10:02
starfishfish: 兩黨有問題都可辦阿,不限定對象~40F 08/26 10:02
rainf: 昨天開始風向是只是漏報啊 我有說錯嗎 哈哈41F 08/26 10:03
wellsc: 兩黨全部攪在一起做屎啦幹42F 08/26 10:03
luke123: 版主可不可以嚴抓同IP的傢伙啊43F 08/26 10:03
amano 
amano: 好玩的是一天可看完的DFS的報告 kmt花了三個月才翻譯完呢44F 08/26 10:03
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 兆豐案其實和兩黨都無關 就是看不慣吱吱硬要扯kmt45F 08/26 10:03
caesar95:  蛆蛆: 只是漏報而以嘛~ 有必要這麼大動作嗎? QQ46F 08/26 10:03
rainf: 罰錢又不是全民買單 吱吱計較什麼47F 08/26 10:03
luke123: 一堆菜逼八帳號在洗48F 08/26 10:04
Drunken5566: 黨工帳號拼命護航就知道跟某黨絕對有關阿XDD49F 08/26 10:04
rainf: 開始中立了?你這樣不好,全世界都討厭Dpp不是嗎?50F 08/26 10:05
mithuang: 出太大包,有交情的巴拿馬總統出來也沒用了51F 08/26 10:07
HsiaoMei5566 
HsiaoMei5566: 誰能拿出3500億洗錢?吱吱有證據快去檢舉52F 08/26 10:08
GJman: 你真夠假掰,一開始就想帶風向。民進黨如果能洗到這種金額53F 08/26 10:10
GJman: ,以後大概也不用選了
rainf: 對嘛,漏報而已 誰在洗錢阿 別誤導好嗎55F 08/26 10:11
reil: 兆豐金控被天下圍攻,會不會倒閉啊?56F 08/26 10:12
WTF55665566: 巴拿馬文件都在那某些黨工還能帶風向真的是...57F 08/26 10:12
WTF55665566: 真的...才漏報而已被美國罰到漏尿 美國吃飽太閒?可
WTF55665566: 能嗎?XD
WTF55665566: 當然是有重大隱匿不實啊
GJman: 這種金額就是洗錢,誰會信是漏報,笑死人喔61F 08/26 10:14
geordie: 就美帝告知巴拿馬的啊,沒想到美帝的手段跟吃相比中國高62F 08/26 10:14
geordie: 惹好幾倍  科科
starfishfish: 趕快查出是哪些人~這比用模糊資訊作為政治鬥爭工具64F 08/26 10:16
starfishfish: 重要!!!
Everforest: 之前一堆人還說巴拿馬文件跟台灣沒關係?66F 08/26 10:20
tbmh2003: 一樓怪怪地67F 08/26 10:22
tbmh2003: 好像死魚風格
olivet: 弄死那些垃圾69F 08/26 10:22
modulation: 溫馨70F 08/26 10:24
garcia: 台灣之光71F 08/26 10:31
Myfun: KMT在搞錢都是百億、千億起跳,難怪台灣被掏空!72F 08/26 10:32
dragon2000: 一樓很辛苦73F 08/26 10:38
ForPrincess: 快查啊,弄死kmt呵呵74F 08/26 10:39
schopan: 慘了  美國爸爸翻臉了75F 08/26 10:41
schopan: KMT:爸爸 我才是你親兒子   美國:我不記得生過一個白癡
w25707693: KMT還出錢讓黨工出國帶風向? 抓到了吧77F 08/26 10:43
elibra01: 蛆蛆崩潰秀~~~~~~~~~~~~78F 08/26 10:45
soumi520: 徐光曦下台79F 08/26 10:49
lovejamwu: 前朝的都很有嫌疑 包括徐80F 08/26 10:50
beontop: 快查!!81F 08/26 10:51
biglarge: 肥羊,我也要宰82F 08/26 10:54
kohanchen: 台灣兆豐為什麼不快查 一定有分行洗錢資料83F 08/26 11:00
lovekangin: 看來真的跟黨產有關  科科84F 08/26 11:04
Assyla: 都出國帶風向了,可能真的是黨產拿去洗錢85F 08/26 11:14
Cityfrighten: 嘖嘖86F 08/26 11:18
huijun: 推87F 08/26 12:42
harlow: 推~88F 08/26 12:44
st9760916: 跟黨工舌戰要幹嘛,又沒錢拿89F 08/26 13:48

--
※ 看板: K_hot 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 46 
作者 capsspac 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇