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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-22 17:30:22
看板 Gossiping
作者 cul287 (希悠)
標題 [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法
時間 Mon Aug 22 16:19:22 2016

1.媒體來源:
LTN

2.完整新聞標題:
美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光

http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
[圖]
 
美國紐約州金融服務署公布裁罰兆豐銀的裁判同意書。（圖取自美國紐約州金融服務署網站

即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署
以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額
罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega

International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。

美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理匯款
業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上的差
異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵顧問
監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。


在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根據同
意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到巴拿
馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是，匯
錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美加銀
行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。



裁判同意書連結
http://goo.gl/1Y5NHp

4.完整新聞連結 (或短網址):
http://goo.gl/RchIfm
美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光 - 財經 - 自由時報電子報
[圖]
公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可 ...

 

5.備註:

官股洗錢

罰款57億全民買單

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※ 文章代碼(AID): #1NkhMEGd (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471853966.A.427.html
噓 Koibito: 幫低調，繼續關心寶可夢好嗎？？？！！！1F 08/22 16:20
推 CharleneTsai: 唉呦~~~2F 08/22 16:20
噓 canucksteve: 這就是洗錢阿...3F 08/22 16:20
推 dufflin: 終於有人提到這段惹4F 08/22 16:20
推 sd09090: 3200億5F 08/22 16:20
→ IDfor2010: 喔 這麼聽起來 也可以跟台灣沒什麼關係 國昌失望了6F 08/22 16:21
推 k37440: 馬英九=國民黨=台灣吸血蟲7F 08/22 16:21
噓 TAIPEI2010: 尿扁厲害多了，兆豐要多學學阿8F 08/22 16:21
→ sd09090: 沒關係結案,你是蔡英文附身嗎9F 08/22 16:22
→ traipse: 天天罵全民買單超大聲的那些ID，遇上57億就轉彎閉嘴了?10F 08/22 16:22
推 kendiv: 持有者是誰11F 08/22 16:22
噓 e7660239: dpp不意外 餓八年 就有這種事惹12F 08/22 16:23
推 budalearning: 這件事情應該是新政府上台最大條的事了  怎麼KMTER13F 08/22 16:24
→ maxxV3: 57億耶  不是57塊耶14F 08/22 16:24
→ budalearning: 不罵?15F 08/22 16:24
→ sd09090: 元大金控幫陳家二老匯款七億都出包,匯3200億不死幾千人16F 08/22 16:24
→ jorden: 這些錢 可以幫華航空姐跟高速公路收費員加薪10次17F 08/22 16:24
推 sd09090: 元大多學學18F 08/22 16:26
推 waijr: 2010 - 2014金管會都不知道阿? 怪了 曾銘宗連翁啟惠有沒有19F 08/22 16:28
→ waijr: 買賣股票 他都知道....
推 sd09090: 他一定知道21F 08/22 16:30
推 chrischiu: 不查清楚，這一條算新政府的，看看頂新案我們怎麼對kmt22F 08/22 16:30
→ chrischiu: 的
推 apflake: 若真是國民黨洗錢,這下3000多億追回來,台灣長照幼托十年24F 08/22 16:30
→ noabstersion: 很可能是在轉移黨產25F 08/22 16:30
推 jimmy885: 持有者爆出來應該很精彩26F 08/22 16:31
→ apflake: 都不用錢,外加健保掛號費打五折27F 08/22 16:31
→ noabstersion: kmt拼經濟一把罩28F 08/22 16:31
推 landpc: 原來美加是兆豐金29F 08/22 16:32
噓 m21423: DPP一上任就爆   有夠扯30F 08/22 16:34
推 sjlee1127: 高調31F 08/22 16:34
推 Szss: 這件事糞蛆好弱喔 真失望 哈哈哈哈哈32F 08/22 16:35
→ Szss: 錯一次叫失誤  錯好幾次叫門道  懂了沒?
推 Szss: 有人可以不斷錯了又錯最後達到目的 這叫簡單疏失
→ hohoman: 兆豐上半年淨利134億,扣掉57億,還賺77億,買什麼單?.35F 08/22 16:40
→ kipi91718: 曾銘宗繼續在旁邊風涼話阿 好像他沒責任一樣36F 08/22 16:40
→ hohoman: 57億都給貪婪無止盡的約雇員最好,反正都無理取鬧.37F 08/22 16:41
推 Myfun: 查清楚才對得起去銀行做義工的美青姊！38F 08/22 16:44
推 traipse: 2010~2014也可以算在蔡英文頭上? 有事蔡英文 沒事馬英九39F 08/22 16:45
推 sugaryeh000: 幾天前不是有個人說官股考進去的水準都不錯?ㄏㄏ UCC40F 08/22 16:53
→ sugaryeh000: U被打臉打多大
推 modulation: 好棒棒喔 以為可以瞞天過海42F 08/22 16:58
推 jeffthelucky: 黨工快出來洗風向43F 08/22 16:58
→ modulation: 全民傻瓜 你最聰明嘛 一個5一個7 又沒多少 自己賠啦44F 08/22 16:59
推 guolong: 前幾樓是三小？這麼急著洗風向喔45F 08/22 17:04
推 stoneofsea: 黨工快出來洗風向啊46F 08/22 17:10
推 kenyun: 還有十個公股銀行送錢給中國花的  第一年就被倒帳3億囉47F 08/22 17:14
推 Zeroyeu: 笑死了57億哪來的全民買單?KMT先吐光黨產吧48F 08/22 17:18
→ apple00: 美青美青賺美金49F 08/22 17:20

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