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作者 標題 [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法
時間 Mon Aug 22 16:19:22 2016
1.媒體來源:
LTN
2.完整新聞標題:
美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光
http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
![[圖]](http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg)
美國紐約州金融服務署公布裁罰兆豐銀的裁判同意書。（圖取自美國紐約州金融服務署網站
即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署
以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額
罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega
即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署
以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額
罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega
International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。
美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理匯款
業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上的差
異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵顧問
監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。
業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上的差
異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵顧問
監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。
在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根據同
意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到巴拿
馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是，匯
錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美加銀
行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。
意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到巴拿
馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是，匯
錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美加銀
行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。
裁判同意書連結
http://goo.gl/1Y5NHp
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://goo.gl/RchIfm
美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光 - 財經 - 自由時報電子報
![[圖]]()
公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可 ...
![[圖]](http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_php7jP5Zg.jpg)
5.備註:
官股洗錢
罰款57億全民買單
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※ 文章代碼(AID): #1NkhMEGd (Gossiping)
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噓 : 幫低調，繼續關心寶可夢好嗎？？？！！！1F 08/22 16:20
推 : 唉呦~~~2F 08/22 16:20
噓 : 這就是洗錢阿...3F 08/22 16:20
推 : 終於有人提到這段惹4F 08/22 16:20
推 : 3200億5F 08/22 16:20
→ : 喔 這麼聽起來 也可以跟台灣沒什麼關係 國昌失望了6F 08/22 16:21
推 : 馬英九=國民黨=台灣吸血蟲7F 08/22 16:21
噓 : 尿扁厲害多了，兆豐要多學學阿8F 08/22 16:21
→ : 沒關係結案,你是蔡英文附身嗎9F 08/22 16:22
→ : 天天罵全民買單超大聲的那些ID，遇上57億就轉彎閉嘴了?10F 08/22 16:22
推 : 持有者是誰11F 08/22 16:22
→ e7660239 …
推 : 這件事情應該是新政府上台最大條的事了 怎麼KMTER13F 08/22 16:24
→ : 57億耶 不是57塊耶14F 08/22 16:24
→ : 不罵?15F 08/22 16:24
→ : 元大金控幫陳家二老匯款七億都出包,匯3200億不死幾千人16F 08/22 16:24
→ : 這些錢 可以幫華航空姐跟高速公路收費員加薪10次17F 08/22 16:24
推 : 元大多學學18F 08/22 16:26
推 : 2010 - 2014金管會都不知道阿? 怪了 曾銘宗連翁啟惠有沒有19F 08/22 16:28
→ : 買賣股票 他都知道....
→ : 買賣股票 他都知道....
推 : 他一定知道21F 08/22 16:30
推 : 不查清楚，這一條算新政府的，看看頂新案我們怎麼對kmt22F 08/22 16:30
→ : 的
→ : 的
推 : 若真是國民黨洗錢,這下3000多億追回來,台灣長照幼托十年24F 08/22 16:30
→ : 很可能是在轉移黨產25F 08/22 16:30
推 : 持有者爆出來應該很精彩26F 08/22 16:31
→ : 都不用錢,外加健保掛號費打五折27F 08/22 16:31
→ : kmt拼經濟一把罩28F 08/22 16:31
推 : 原來美加是兆豐金29F 08/22 16:32
噓 : DPP一上任就爆 有夠扯30F 08/22 16:34
推 : 高調31F 08/22 16:34
推 : 這件事糞蛆好弱喔 真失望 哈哈哈哈哈32F 08/22 16:35
→ : 錯一次叫失誤 錯好幾次叫門道 懂了沒?
推 : 有人可以不斷錯了又錯最後達到目的 這叫簡單疏失
→ : 錯一次叫失誤 錯好幾次叫門道 懂了沒?
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→ : 兆豐上半年淨利134億,扣掉57億,還賺77億,買什麼單?.35F 08/22 16:40
→ : 曾銘宗繼續在旁邊風涼話阿 好像他沒責任一樣36F 08/22 16:40
→ : 57億都給貪婪無止盡的約雇員最好,反正都無理取鬧.37F 08/22 16:41
推 : 查清楚才對得起去銀行做義工的美青姊！38F 08/22 16:44
推 : 2010~2014也可以算在蔡英文頭上? 有事蔡英文 沒事馬英九39F 08/22 16:45
推 : 幾天前不是有個人說官股考進去的水準都不錯?ㄏㄏ UCC40F 08/22 16:53
→ : U被打臉打多大
→ : U被打臉打多大
推 : 好棒棒喔 以為可以瞞天過海42F 08/22 16:58
推 : 黨工快出來洗風向43F 08/22 16:58
→ : 全民傻瓜 你最聰明嘛 一個5一個7 又沒多少 自己賠啦44F 08/22 16:59
推 : 前幾樓是三小？這麼急著洗風向喔45F 08/22 17:04
推 : 黨工快出來洗風向啊46F 08/22 17:10
推 : 還有十個公股銀行送錢給中國花的 第一年就被倒帳3億囉47F 08/22 17:14
推 : 笑死了57億哪來的全民買單?KMT先吐光黨產吧48F 08/22 17:18
→ : 美青美青賺美金49F 08/22 17:20
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