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作者 標題 [新聞] 破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億
時間 Tue Aug 1 18:54:59 2017
破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億
2017年08月01日 04:10 中國時報地方新聞 馬瑞君／台中報導
馬來西亞籍男子羅元森，見台灣外勞人數多，在桃園市設立森太公司，在新加坡設立
BKK公司（中文名稱鵬泰匯款公司），由台籍段姓女友為森太總管理人，與飛菲公司鄭
姓女負責人勾結從事外勞地下匯兌，為台灣最大外勞地下匯兌中心，3年餘匯出約566億
元台幣，不法獲利7億餘元。台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴2家公司及羅元森等3
人。
BKK公司（中文名稱鵬泰匯款公司），由台籍段姓女友為森太總管理人，與飛菲公司鄭
姓女負責人勾結從事外勞地下匯兌，為台灣最大外勞地下匯兌中心，3年餘匯出約566億
元台幣，不法獲利7億餘元。台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴2家公司及羅元森等3
人。
起訴書指出，羅元森發現外勞透過銀行將薪資匯回該國，被抽取不少佣金，自2013年起
從事外勞地下匯兌，該公司除農曆年休假3天，全年無休，提供比銀行更簡便及服務的
換匯服務，大賺匯兌手續費。
從事外勞地下匯兌，該公司除農曆年休假3天，全年無休，提供比銀行更簡便及服務的
換匯服務，大賺匯兌手續費。
羅男與女友利用海外、國內公司兩邊配合，針對越南外勞提供美金計價，還提供專人
送錢到越南住處服務；匯501至1000美金，收新台幣540元手續費，匯1001至2000美金，
收新台幣630元，匯2001至5000美金，收新台幣1250元。若是單純匯入越南帳戶收費較低
，1000美元收費新台幣300元、2000美元收費新台幣400元，以此類推。而匯到泰國及
收新台幣630元，匯2001至5000美金，收新台幣1250元。若是單純匯入越南帳戶收費較低
，1000美元收費新台幣300元、2000美元收費新台幣400元，以此類推。而匯到泰國及
印尼帳戶，則是匯款新台幣10萬元，收50至200元不等；匯到菲律賓則是每新台幣5萬元，
收取新台幣100至250元不等手續費。
台中檢調在去年底進行搜索，查出羅男等從2013年3月至2016年12月間，辦理匯兌金額
達新台幣566億5962萬餘元，收取手續費的不法獲利金額達7億145萬餘元，但僅查扣500
萬餘元現金。
達新台幣566億5962萬餘元，收取手續費的不法獲利金額達7億145萬餘元，但僅查扣500
萬餘元現金。
羅元森從前年底出境後，迄今未再入境；台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴2公司及
羅元森、段女、鄭女等3人。
新聞連結: http://www.chinatimes.com/newspapers/20170801000454-260107
破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億 - 中時電子報
![[圖]]()
馬來西亞籍男子羅元森，見台灣外勞人數多，在桃園市設立森太公司，在新加坡設立BKK公司（中文名稱鵬泰匯款公司），由台籍段姓女友為森太總管理人，與飛菲公司鄭姓女負責人勾結從事外勞地下匯兌，為台灣最大外勞地下匯兌中心，3年餘匯出約566億元台幣，不法獲利7億餘元。台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴2家公司及 ...
![[圖]](http://img.chinatimes.com/newsphoto/2016-06-08/Clipping/20160608003186_636009832151288289.png)
備註: 難怪外勞都很喜歡跑到一些沒有招牌的店...原來
全國最大的地下匯兌銀行下線拉!!!!!!
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→ : 5566億1F 08/01 18:55
推 : 上線啦2F 08/01 18:55
→ : 還有5000億呢3F 08/01 18:55
→ : 56不能亡4F 08/01 18:55
推 : 為什麼不找銀行匯？5F 08/01 18:56
→ : 萌髮5666F 08/01 18:56
→ : 前仆後繼 生生不息7F 08/01 18:56
噓 : 擋人財路如殺人父母8F 08/01 18:56
推 : 找銀行匯匯差扣死你啊 鬼才找銀行匯9F 08/01 18:57
推 : 因為銀行的手續費比較貴阿10F 08/01 18:57
推 : 服務真好11F 08/01 18:58
推 : 還有提供送錢到府的服務12F 08/01 18:58
推 : 幹嘛欺負泰國...............13F 08/01 18:59
→ : 以後大家都用比特幣 就不會被銀行收匯差了~~14F 08/01 18:59
→ : 銀行哪有比較貴...............15F 08/01 18:59
推 : 很多外勞店都有啊，還有滿額贈，送牙膏洗衣粉零食啤酒16F 08/01 18:59
→ : 政府還不把那些東南亞雜貨店抄一抄17F 08/01 19:00
→ : 為什麼不找銀行匯？哈哈哈問這什麼問題18F 08/01 19:00
→ : 有些人去旅遊也不是會找路邊小店換錢賺匯差19F 08/01 19:01
推 : 為什麼不去銀行匯 你要被銀行抓到洗錢嗎 問這什麼白痴20F 08/01 19:01
→ : 問題
→ : 問題
推 : 問卦:這種的 為何履禁不絕？22F 08/01 19:01
→ : 是不是 銀行太寡佔了？
→ : 是不是 銀行太寡佔了？
→ : 服務比銀行還好 送錢到指定府上 手續費還更便宜 真優24F 08/01 19:05
→ : 靠杯，是我的廠商25F 08/01 19:06
→ : 樓上有八卦?26F 08/01 19:07
推 : 月月鳥泰欸27F 08/01 19:09
推 : 本來就該從外勞身上挖錢回來，只有希粉才會想對外勞好28F 08/01 19:13
推 : 銀行沒有比較貴阿....重點還是政府無法管制吧29F 08/01 19:15
推 : 全國最大的洗錢中心 上線啦30F 08/01 19:17
推 : 因為要藏錢啊 不想給仲介扣31F 08/01 19:18
推 : 這個真的比銀行方便多了32F 08/01 19:21
推 : 幫助外勞匯錢 真是大善人33F 08/01 19:22
→ : 我覺得這個不輔導合法，只會打擊，就是在妨礙商機34F 08/01 19:22
→ : 市場有這個需求
→ : 市場有這個需求
推 : 這樣的收費標準真的很佛心36F 08/01 19:22
→ : 怎麼輔導，要有稽核，要有存保，收費一定升上去37F 08/01 19:25
推 : 人都在境外打死不回來了，移送法辦是能怎樣?XD38F 08/01 19:26
→ : 生個病就會回來了,不用怕39F 08/01 19:28
推 : 不應該再透過仲介 應該限名額讓東南亞國家的年輕人來旅遊40F 08/01 19:29
→ : 打工
→ : 打工
推 : 北七喔 法令遵循不用成本？ 這種就是擺明來洗錢的42F 08/01 19:29
推 : 低廉優質的服務，真是大善人43F 08/01 19:53
推 : 超佛，匯了五百多億只抽七億44F 08/01 19:59
推 : 事實上央行有開放合法的外勞薪資匯回本國的公司，但監45F 08/01 20:03
→ : 管不太嚴格，而且只受央行控管不受金管會監督，內控成
→ : 本超低。
→ : 管不太嚴格，而且只受央行控管不受金管會監督，內控成
→ : 本超低。
→ : 看來銀行匯款問題很多，所以外勞冒風險也要找地下錢莊48F 08/01 20:12
推 : 旅華台商也有自己的地下匯兌網絡49F 08/01 20:13
→ : 這抽成怎麼感覺還好?50F 08/01 20:16
推 : 銀行就是合法的犯罪集團51F 08/01 20:16
推 : 提供比銀行更簡便及服務的換匯服務52F 08/01 20:17
推 : 算是良心企業53F 08/01 20:20
推 : 比銀行好啊，規定又不會一大堆54F 08/01 20:21
推 : 以這個量，人家都做出口碑了；就知道銀行多G855F 08/01 20:30
推 : 佛心公司56F 08/01 20:34
→ : 台灣金管會一臉鳥樣誰要當他的管轄範圍誰倒楣
→ : 說到地下匯兌 怎麼不去抓比特幣
→ : 台灣金管會一臉鳥樣誰要當他的管轄範圍誰倒楣
→ : 說到地下匯兌 怎麼不去抓比特幣
推 : 搶到誰的生意被搞吧59F 08/01 20:36
推 : 比起銀行的收費和服務,這個根本佛心60F 08/01 20:45
→ : 這其實不算好事 對外勞來說61F 08/01 20:53
→ : 而且匯錢還可以附贈一堆貼心服務 單純外勞很需要
→ : 而且匯錢還可以附贈一堆貼心服務 單純外勞很需要
噓 : 擋到銀行財路 當然要抄63F 08/01 21:21
推 : 銀行是真的比較貴，而且也比較沒有隱蔽性64F 08/01 21:52
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