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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-24 12:17:03
看板 Stock
作者 yakimochi (設備達人)
標題 [新聞] 又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助
時間 Wed Aug 23 00:12:13 2023

原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://reurl.cc/eDeMyW
又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢
[圖]
中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信高層是否涉案，離 ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：

東森新聞
2023年8月22日 週二 下午9:47

中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬
，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信
高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5
名行員被約談，其中1人遭到聲押。


記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提
問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑
步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。


中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關
人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。

但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約
定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億
3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買
勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人
，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。


對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與
公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功
分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。

行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更

高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。




心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮?

           詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。

           不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。

           中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾

           現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-08-23 00:12:13
※ 文章代碼(AID): #1avDvVLb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692720735.A.565.html
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:14:39
→ HCYPMGO     : 查無不法1F 08/23 00:14
推 EvilJustice : 這什麼公司？為什麼不聘請道德好一點的員工？2F 08/23 00:15
推 now99       : 整家銀行沒救了3F 08/23 00:15
推 allenmusic  : 數位化 薪水低4F 08/23 00:17
推 morgen123   : 重罰3000萬 謝謝5F 08/23 00:17
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:18:34
推 foolwind    : 不是很意外捏6F 08/23 00:18
推 hipab       : 炸騙集團成員直接加入廢母勵大家庭，面試完變理專7F 08/23 00:18
推 kyakkya     : 詐騙之島，不必去查8F 08/23 00:19
→ EvilJustice : 建議以後這種基層員工，公司又不願意花錢花心力，9F 08/23 00:19
→ EvilJustice : 都用ai來做好了
推 hirorei     : 種什麼菇得什麼果11F 08/23 00:21
→ wuklean     : 這在廢甚麼??12F 08/23 00:23
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:25:20
→ blueseason  : 謝謝指教13F 08/23 00:24
推 u8702116    : 丸子14F 08/23 00:29
推 ikachann    : 銀行員工需要良民證嗎 這種應該以後GG了15F 08/23 00:34
推 crowley     : 最後倒楣的都是基層人員16F 08/23 00:36
推 yamitis     : 銀行員也淪陷，之後一定會有更多稽核17F 08/23 00:36
推 a2080259    : 中信丸子18F 08/23 00:42
→ arhuro      : 詐騙真的無法無天 進化到擄人綁架弄帳戶 找銀行內鬼19F 08/23 00:44
→ arhuro      : 這種組織犯罪 應該要重罰
推 roseritter  : 說員工沒道德   辜家老闆就很有道德?21F 08/23 00:48
推 NowQmmmmmmmm: 就花錢買通行員要什麼有什麼0.022F 08/23 00:49
推 mnb1234     : 我真的覺得早就滲透到政府了23F 08/23 00:54
推 aixiiae2005 : 查無不法 不必去查 也不用去查24F 08/23 00:58
推 jordan1204  : 法官檢調說不定早就被滲透了25F 08/23 01:00
→ gekidou     : 銀行負責連帶賠償，就會怕了26F 08/23 01:01
→ searchroy   : 上樑不正，下樑歪。27F 08/23 01:03
→ Misop       : 薪水高一點就能降低被買通的機率28F 08/23 01:03
推 qk3380888   : Family29F 08/23 01:03
→ searchroy   : 台灣這幾年真的是道德敗壞30F 08/23 01:04
推 losage      : 非約定3000萬，太扯了31F 08/23 01:09
推 mnb1234     : 詐騙花招一直更新，政府和立委像是死了一樣32F 08/23 01:10
推 Ian527      : 有些行員會跟你說信貸借錢賺錢或是有一筆生活預備33F 08/23 01:11
→ Ian527      : 金以備不時之需，結果一借下去16%
噓 lise1017    : 先開罰2000億吧不夠全體股東+員工連坐罰35F 08/23 01:11
推 stlinman    : 中信跟聯邦那個案例比較扯?36F 08/23 01:13
推 kao00917    : 詐騙業務伸入銀行,行員貪,就這樣拉37F 08/23 01:15
推 jhihheng    : 林威助果然不適合38F 08/23 01:17
推 sdemon      : 中信內控不是很嚴，一直出包是怎樣39F 08/23 01:26
→ sdemon      : 每次疑似詐騙戶的錢都會轉到中信
推 psgbpsgb    : 行員一定是看太好賺 每天經手這麼多錢 看到都心癢了41F 08/23 01:28
→ psgbpsgb    : 吧
推 NowQmmmmmmmm: 主要罰太輕了對詐騙集團還有相關的人都一本萬利反43F 08/23 01:28
→ NowQmmmmmmmm: 正要關給你關在法院裝一下可憐可能也不會判太重等判
→ NowQmmmmmmmm: 完發監又很久很難解決
推 Refauth     : 怪不得台灣年輕人用爬的也要把全家財產存進這家銀行46F 08/23 01:34
推 coneflwer   : 16收47F 08/23 01:35
推 xm3u4vmp6   : 中信哪間公司啊 聽起來爛爛的48F 08/23 01:41
→ neoa01 …
→ neoa01      : 台灣到底這幾年怎麼了，上到下全部都在騙欸49F 08/23 01:52
→ budaixi     : ==世界跟不上臺灣50F 08/23 01:53
→ Trybeer     : 企業網銀有憑證非約本來就沒限額，應該是看到底有51F 08/23 01:57
→ Trybeer     : 沒有背信
→ Trybeer     : 勿未判先審
推 love9115566 : 內控問題很大，怕還有未爆彈...54F 08/23 01:58
→ fatb        : 其實不是很意外...銀行業水太深55F 08/23 01:58
推 Khon9985    : 聯邦 中信 接下來是哪一間56F 08/23 02:17
推 Andy5566    : 看過新聞被抄的詐騙集團，最常用的簿子就是中信57F 08/23 02:25
→ Andy5566    : 中信銀的好，詐騙集團都說讚！
推 wei9898     : 金管會應該要重罰不然就是詐騙幫凶59F 08/23 02:34
推 touchbird   : 行員的薪水不是不錯嗎60F 08/23 02:36
推 trpoct12    : 中信就是爛銀行一間61F 08/23 02:46
推 kexfj       : 謝謝你 兄弟62F 08/23 02:54
→ icecubes    : 台灣不愧是Greed Island 詐騙洗錢世界之最63F 08/23 03:01
→ icecubes    : 中信已經累犯幾次了 為什麼沒有跌停
推 buyerko     : 之前派出所所長也參與，各行各業都在搞詐騙65F 08/23 03:44
推 kendavid001 : 反正天天報也不會修法加重刑期66F 08/23 03:51
推 FirePopcorn : 484因為名字有"中國"67F 08/23 04:01
推 corner0111  : 應優先懲處內控人員68F 08/23 04:11
→ donkilu     : 內鬼真的很離譜69F 08/23 04:17
推 springman   : 中信的這種問題也太多了吧！70F 08/23 04:41
推 kuosha      : 中信有臉發新聞提反詐騙71F 08/23 05:07
→ ggian123    : 詐騙島72F 08/23 05:23
推 faithy0929  : 無間道73F 08/23 06:01
推 kurenaiz    : 呵呵呵 就不能說的74F 08/23 06:08
推 e44444      : 又是中信75F 08/23 06:10
推 id44kimo    : 中信的內控真的很不行76F 08/23 06:28
噓 lltools     : 不必去查77F 08/23 06:30
推 km612tw     : 綠色中信不意外78F 08/23 06:41
→ km612tw     : 綠中帶紅
推 ptta        : 內控機制失靈了嗎80F 08/23 06:42
推 tantai99    : 只有行員可以做成這樣？81F 08/23 06:42
噓 keigo800004 : 台灣詐騙的日常~82F 08/23 06:47
推 scent15     : 這行員到底是分到多少，值得這樣做83F 08/23 06:54
推 s860134     : 銀行員賺少少 但是每天都幾百萬千萬的錢經手84F 08/23 07:04
→ s860134     : 會想抽水錢 是很可以理解
推 okah        : 敢幫忙洗錢會不賣個資嗎？想把中信卡停掉了86F 08/23 07:04
推 speady      : 理專薪水低啊87F 08/23 07:07
→ speady      : 我妹夫本來是國泰的行員都被迫轉去理專，變相減薪
→ CTTSAI      : 詐騙ee園區的重要任務89F 08/23 07:09
推 jackgn      : 這行員腦袋真的不行，除非是主腦，不然這風險太大90F 08/23 07:10
推 Kobe5210    : 薪水低不是犯罪的藉口。91F 08/23 07:12
→ Kobe5210    : 這幾年台灣人變的貪婪功利低道德的跡象很明顯
推 sinon17     : 辜辜，**真的是海外顧問嗎？93F 08/23 07:14
推 opcomtt     : 笑死，重罰兩千萬94F 08/23 07:22
→ clusis      : 管控有大問題95F 08/23 07:24
→ v7q4        : 還我威助和阿福啦！！！96F 08/23 07:25
推 clusis      : 罪極輕，爽爽賺，台灣是詐騙天堂97F 08/23 07:26
推 wahaha99    : ChinaTrust98F 08/23 07:28
→ JH10        : 這間的薪水是不是業界最低的？？99F 08/23 07:29
→ RayTn       : 詐騙浮屍一個月要報多少100F 08/23 07:32
推 ambitious   : 詐騙國家隊101F 08/23 07:33
推 AtDe        : 爪爪：102F 08/23 07:34
推 apolloapollo: 認識的在國泰103F 08/23 07:37
→ apolloapollo: 根本抓不完 銀行還很多
推 Lorran      : 垃圾無恥罪犯行員 中信一定要把他們都裁了好好整頓105F 08/23 07:41
推 lu19900217  : 這葛內控106F 08/23 07:41
推 kevin31a2   : 幸好沒有這個銀行帳戶107F 08/23 07:44
→ dreamnook2  : 會不會又是党(X)108F 08/23 07:45
推 apolloapollo: 裁了也沒用 因為新進的也會變 重點是制度109F 08/23 07:45
推 leveger0903 : 非常離譜 這麼短時間連爆兩次110F 08/23 07:46
推 pups914702  : 還我林威助111F 08/23 07:46
推 enemyli     : 本來就聽過詐騙集團會去考行員 行員又沒啥門檻112F 08/23 07:47
推 g22770996   : 薪水跟門檻這麼低，意外嗎113F 08/23 07:53
推 giips111078 : 現在要約定超麻煩114F 08/23 07:56
推 ninet       : 罰太輕，抓到一次罰10億，中信就會乖一點115F 08/23 07:57
→ ninet       : 對國家稅收也有幫助
推 vanii40     : 有政府請安心117F 08/23 07:58
推 poeoe       : 詐騙刑責就這麼輕 還不趕快修法重罰118F 08/23 07:59
推 Kobe5210    : 還在扯薪水，有本事跳槽轉行去高薪公司工作啊！119F 08/23 08:04
→ Kobe5210    : 沒一技之長沒專業就安份一點，夜路走多一定會有痕
→ Kobe5210    : 跡；
→ Kobe5210    : 鬼島有這群人民還真悲哀。
→ Kobe5210    : 門檻低，那就是中信銀這家公司有問題。
推 kevin31a2   : 台灣法規就是希望詐騙好124F 08/23 08:07
→ yarose      : 這間公司要拜託他們行員幫忙換錢 還要聽至少半個小125F 08/23 08:08
→ yarose      : 時的理財專員報告..沒什麼好感
推 lost815     : 授權中心作業化127F 08/23 08:12
推 ben192726   : 行員一直出包，中信也很無助128F 08/23 08:22
推 qaz15987530 : 薪水就真的低啊，還怕人講喔。薪水夠高誰會想搞詐騙129F 08/23 08:27
→ qaz15987530 : ？你豐衣足食會想當乞丐嗎？
推 Robben      : 銀行門檻低 因為薪水低131F 08/23 08:28
→ Robben      : 但可以接觸的東西卻非常多
推 s155260     : 不意外啊老闆都那副德行133F 08/23 08:28
→ victorfm    : 中信的ATM最多，當然首選。進7-11就有134F 08/23 08:30
推 blueseason  : 無間道真人版有多少？有內鬼，停止交易！135F 08/23 08:31
推 peacesignv  : 好奇行員聘用的時候會家訪嗎136F 08/23 08:32
推 lieking99   : 遍地開花137F 08/23 08:36
推 BrandonMai  : 法官就繼續放縱詐騙集團啊138F 08/23 08:37
推 ntnuljg     : 低薪環境，貧富差距擴大，社會問題就出來了139F 08/23 08:37
→ BrandonMai  : 繼續低風險高報酬 不猖獗都難140F 08/23 08:37
推 lieking99   : 可以幹翻銀行稽核了嗎，到底養這群廢物幹嘛141F 08/23 08:38
推 redcarp0702 : 詐騙國家隊142F 08/23 08:45
推 titay333    : 應該還是會安全下莊 反正台灣的銀行監理就是笑話143F 08/23 08:49
推 poeoe       : 看看房價和所得 台灣會繼續沉淪一點都不意外144F 08/23 08:49
推 jerrylin    : 這跟昨天是同一篇新聞吧145F 08/23 08:53
推 ups         : 讚讚讚，詐騙之島146F 08/23 08:54
推 vestal      : 辜家不意外~147F 08/23 08:55
推 DFIGHT      : 不意外啦呵呵 我中信黑 接觸的幾個銀行裡面 就中信148F 08/23 08:56
→ DFIGHT      : 最有問題 爛銀行
→ tutor       : 這是要罰多少？150F 08/23 08:57
→ DFIGHT      : 看看這什麼公告 與本行無關 會開罰2000萬？ 在講幹151F 08/23 08:57
→ DFIGHT      : 話啊 不要臉
→ tutor       : 聘好一點的員工？給香蕉 只 請得起猴子 別忘了153F 08/23 08:58
噓 aldam       : 早就拒用這間銀行的相關業務了154F 08/23 09:05
→ JOKO58802218: 可教化155F 08/23 09:08
推 saiboos     : 拼一波就能買房了156F 08/23 09:08
推 Alphaz      : 犯法才有錢買房 感恩蔡政府157F 08/23 09:15
→ windwater14 : 中信加上聯邦 再看下去158F 08/23 09:16
推 MoDerF      : 年薪中位數持續提升159F 08/23 09:23
推 zukigo      : 看看政府就知道為啥詐騙猖獗了160F 08/23 09:30
推 dimaria11   : 中信就是89最愛的啊 7-11無摺存款 洗錢好麻吉161F 08/23 09:32
推 adsl12367   : 這家內控真的不行162F 08/23 09:39
→ howard878   : 一定是普通客戶帶壞員工 我們要加大限制163F 08/23 09:48
推 mcharuko    : 帥喔164F 08/23 10:14
推 johnny7757  : 中信很調皮哦165F 08/23 10:17
推 curlymonkey : 50w跳到3000w 這說沒高層涉案我不信xd166F 08/23 10:19
推 CrowChes    : 因為政府支持啊  詐騙天堂167F 08/23 10:19
推 soon55555   : 今天照樣漲越爛越漲168F 08/23 10:23
推 ffeikki     : 誇張169F 08/23 10:24
→ ffeikki     : 內控扯
推 anmimo      : 中信的人員本來就有點素質不一171F 08/23 10:29
推 tdlions     : 罰少少沒啥嚇阻作用 萎災政府172F 08/23 10:30
推 jolin0502   : 又是你，西點麵包是不是173F 08/23 10:34
推 wiiiiw      : 這算跟詐騙集團廣告文嗎？174F 08/23 10:39
推 mango970422 : 大到銀行小至社群 媽的連ig都有鏈鎖速食店釣魚連結175F 08/23 10:41
→ jkokpcu     : 詐騙集團就養人進入金融機構啊176F 08/23 10:47
推 Brunman     : 中信又是你喔177F 08/23 10:49
推 FireSunFire : 台北富邦銀行 服務好、控管也很適當！178F 08/23 10:49
推 a28200266   : 重罰兩千萬一根毛而已 怕個屁179F 08/23 10:50
噓 geminitea   : 銀行要連帶賠償吧180F 08/23 10:59
推 rattrapante :   不法行員真的可惡耶181F 08/23 11:00
噓 Lukegogo    : 爛銀行182F 08/23 11:00
→ jerrylin    : 不是養人進去當行員就可以  主管要蓋章的183F 08/23 11:09
→ jerrylin    : 出這種包就是連主管都有問題
推 skymagic7720: 靠背就是這種的害我真的要調不能調185F 08/23 11:17
推 ohsho62     : 詐騙死刑就很簡單，繼續輕判，這些垃圾永遠都在增加186F 08/23 11:25
→ ffxx        : 不修法就是詐騙天堂 被抓根本不痛不癢..187F 08/23 11:26
推 aocboy      : 政客的需要詐騙集團的政治獻金啊188F 08/23 11:35
推 jerry8148   : 丸子189F 08/23 11:49
→ rock74228   : 超多人頭戶都是中信的190F 08/23 12:02
推 realmarmot  : 上樑不正下樑怎樣就不多說了191F 08/23 12:27
推 ohsho62     : 台灣人的驕傲產業，半導體跟詐騙集團垃圾192F 08/23 12:27
→ answermangtr: 有耳聞類似的情況 其實沒抓到的可能更多193F 08/23 12:30
推 fastfu      : 改名中國詐騙銀行？194F 08/23 12:47
→ zszsdd      : 罰幾千萬對銀行不痛不癢，銀行應該要評核要有限縮195F 08/23 13:04
→ zszsdd      : 及退場機制。如果銀行本身功能變成詐騙集團洗錢工
→ zszsdd      : 具，危害存戶及人民生命財產。應該公告警示
噓 starry06    : 因為這些低級行員 害規定越來越多煩死耶198F 08/23 13:04
噓 RamirezX    : 操守不好 還可以當銀行員 問題很大199F 08/23 13:41
噓 l90289312   : 又是你，你最爛!200F 08/23 13:41
推 orz16jim    : 轉到海外了嗎201F 08/23 14:29
推 ddkmoon     : 中信老闆自己道德就沒有很好了，上梁不正......202F 08/23 14:35
推 mioandmate  : 爛，漲停了快追203F 08/23 14:36
推 carlos1225  : 中信有夠難用204F 08/23 19:10
推 uam         : 又是你 你最爛205F 08/23 20:30
噓 genius0716  : 真的 無良行員206F 08/23 21:18
推 KURO1214    : 辜仲諒你這樣不行，愛棒球不能管人民財產跟詐團一207F 08/24 00:58
→ KURO1214    : 起攪和，不然全民會唾棄，管管你的銀行吧
→ KURO1214    : 真想罵幹X娘了
→ KURO1214    : 詐騙集團害死多少人啊
→ KURO1214    : fuxk
推 mdkn35      : 2891空到16212F 08/24 06:54

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