BTC-e允許用戶只以使用者名稱、密碼、電子郵件帳號就能進行交易，不需查驗個人身分
資料，美國財政部金融犯罪執法網批其助長勒索、電腦駭客、身分盜用、洗錢等交易，重
罰1.1億美元，並對已被捕的創辦人、俄國駭客Alexander Vinnik罰款1200萬美元。

美國財政部旗下的金融犯罪執法網（FinCEN）周四（7/27）表示，比特幣（Bitcoin）交
易平台BTC-e因故意違反美國的反洗錢法律，因此被判罰1.1億美元。FinCEN同時也證實了
BTC-e創辦人之一的俄國駭客Alexander Vinnik已於本周在希臘被逮捕，也被處以1200萬
美元的罰款。

FinCEN指出，BTC-e為一基於網路的國外貨幣交易商，提供法定貨幣與各種虛擬貨幣的交
易，且交易量在全球是數一數二的，然而，該平台亦促進了有關勒索、電腦駭客、身分盜
用、稅務詐欺、公共貪污與毒品的交易。

FinCEN的代理主管Jamal El-Hindi說明，這些在美國進行洗錢活動的外商交易平台也歸該
機構管轄，包含虛擬貨幣交易在內，此一行動應可嚇阻那些打算利用加密虛擬貨幣來從事
非法勾當的人。

助長洗錢風氣的BTC-e允許用戶只提供使用名稱、密碼與電子郵件帳號就能在該平台上進
行交易，完全不需查驗或保留個人身分資料，此外，FinCEN也指責BTC-e不但沒有採取行
動來防止洗錢，還大方接受犯罪行動的交易，該站用戶堂而皇之地討論犯罪行動，BTC-e
客服甚至會提供洗錢建議。

此次的BTC-e與Vinnik逮捕行動是由FinCEN、美國國稅局犯罪調查部門、美國聯邦調查局
（FBI）、美國特勤局及美國國土安全部門共同合作，調查還發現BTC-e還涉及比特幣交易
平台Mt. Gox比特幣被竊事件，協助處理了遭竊的30萬個比特幣，也幫Cryptolocker及