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作者 charles0939 (charles0939)
標題 [新聞] 聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北
時間 Mon Jul 10 22:31:03 2023

聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人

2023年7月10日 週一 下午9:44

聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北
地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，
並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜
索行動和公司營運無關。


據了解，檢警今天的搜索行動除了聯邦銀行總行、通化分行以外，另包括兩名被告住處等
4
個地點，檢警已查扣相關電腦、手機及電磁紀錄，此外，檢警也密赴聯邦銀行台北分行、
忠
孝分行調取相關交易憑證等。令人詫異的是，檢警約談的對象除了分行基層職員，也包括
一
名分行經理，全案可能向上發展。

檢警懷疑，有詐團成員疑威脅利誘行員，將人頭帳戶的領款和轉帳額度提高數倍到數十倍
不
等，前後至少洗錢超過數千萬元，至於是否有行員收受不正利益，目前仍由檢警持續偵訊
中
。

聯邦銀行傍晚發布重訊指出，新北地檢署指揮台中市政府警察局至本行分行搜索及詢問行
員
，聯邦銀行依法配合調查程序，不造成財務影響，搜索行動對公司營運無關。

https://ynews.page.link/SvNFY
聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人
[圖]
聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜索行動和公司營運無關。 ...

 

有錢就能讓這些行員違法犯罪
而且還是整個團隊
真是防不勝防。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.149.204 (臺灣)
※ 作者: charles0939 2023-07-10 22:31:03
※ 文章代碼(AID): #1ah1OfI7 (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1688999465.A.487.html
※ 編輯: charles0939 (180.217.149.204 臺灣), 07/10/2023 22:36:56
推 TZUYIC: 行員犯罪，等等可能又要懲罰一般客戶，開始限縮一般客戶的交易便利。1F 07/10 22:36
推 HOLAHOJIAN: https://i.imgur.com/R7v8bQP.jpg
還到經理3F 07/10 22:38
[圖]
推 aljust12: 就刑度太低沒什麼好講的  提升到跟搶銀行重大刑案5F 07/10 22:42
→ charles0939: 建議ATM提款，要本人親領，並搭配金融卡+密碼+指紋辨識+人臉辨識+手機簡訊認證6F 07/10 22:42
→ aljust12: 遏止才有用 詐騙可以衡量進去蹲的時間成本就很多人縮了8F 07/10 22:42
推 bryanwang: 行員出包，客戶完了，又要被加強審查了。9F 07/10 22:57
→ prussian: 新北檢指揮台中市警局? 這牽連範圍是多大才要這樣搞?10F 07/10 23:00
推 YIHE: 這銀行回應根本完全照抄廢牡蠣。11F 07/10 23:01
推 AMPM: 就詐騙的刑度太低了啊 講人權嘛 都是罪犯的人權12F 07/10 23:12
推 abobstar: 該不會又要限縮約定轉帳的權限了吧13F 07/10 23:28
噓 CoffeeMoon: 老鼠屎，多數銀行的總行官僚長官又要設下一堆無腦整死基層的規定了！14F 07/10 23:39
→ sdiaa: 到時候約定帳戶更難約定 約定完能轉的錢更少16F 07/11 00:37
→ ThrivinIvory: 邦邦是否都...17F 07/11 01:28
→ Chernsha: 結果事實都是銀行內部人員出問題, 結果不改善內控，反而本末倒置的出一堆限制和鎖帳戶懲罰一般用戶。搞得好像詐騙是一般用戶造成的，推責任倒很行。18F 07/11 02:07
推 tonyian: 金管會：明天開始限制民眾使用銀行，不使用就不會出事啦，嘻嘻21F 07/11 07:10
推 misu2718: 開個戶雞雞巴巴的，做內鬼倒是很鬆23F 07/11 07:44
→ bailan: https://udn.com/news/story/7320/7291622 一次七個還到分行經理？24F 07/11 08:11
聯邦銀行7行員涉勾結詐團 張姓經理、滕姓行員被聲押 | 社會萬象 | 社會 | 聯合新聞網
[圖]
網頁敘述 ...

 
推 tndh: 一般客戶抓穩了  準備被找麻煩了26F 07/11 08:22
推 vestinland: 完了，“偉大”的金管會大概又要縮限一般民眾提供跟轉帳額度，日後大概就是銀行帳戶數上限不能超過多少。金管會偉大的長官要不要自己先以身做則全部領現金跟臨櫃轉帳+然後被行員拒絕），體驗一下你們為了極少數犯罪者拖累無辜大眾一起下水的感覺27F 07/11 08:23
→ bnn: 行員出包不查銀行高管 也不查銀行內控機制哪裡出問題32F 07/11 08:23
推 cytochrome: 聯邦銀行日常耶，以前開完戶還收到通知說要去回去銷戶，根本搞笑33F 07/11 08:46
推 willieliu: 學領事館啊 要開戶 叫你去其他銀行開 嘻嘻☺
沒開戶就沒有這些問題^_^35F 07/11 08:56
→ catuncle1: 這件事看來跟你開不開戶沒關係，是行員自己開人頭帳戶37F 07/11 10:15
→ bailan: 搜尋了一下，這個好像是簡易型分行，大概是人少比較容易整個包起來？38F 07/11 10:26
推 cityport: 新北地檢指揮中市警局到北市搜索???
檢方漏夜複訊後聲請羈押通化分行張姓經理、滕姓行員40F 07/11 10:32
推 bryanwang: 客戶會被內鬼害死，而內鬼專門擋客戶。42F 07/11 10:35
→ stlinman: 7行員太扯了吧?            不是個案埃!43F 07/11 11:52
推 YIHE: 你要存錢？又不一定要開我們家帳戶。
你要投資？隔壁家手續費更好呀。
你要洗錢？誰介紹你來的？嘻嘻cc44F 07/11 11:53
→ rainsilver: 阿就懲罰不到這些人 只能罰一般民眾47F 07/11 12:16
推 ruve: 行員/理專這位置正確的做法，以前就講過了，不然薪水低工時長商品爛業績又一拖拉庫為什麼有人要做？一定是有業外收入的啊，法規罰則低也是鼓勵從業人員發展業外收入，一切都合理，水到渠成48F 07/11 12:21
推 passenger10: 開戶被擋說是洗錢 內鬼反而都沒事......52F 07/11 13:15
推 wtfconk: 金管會8成7會開始找一般民眾麻煩,哪次不是這樣才叫有做事44樓怎麼那麼會www53F 07/11 13:28
推 dowbane: 到底是多少錢分行經理收入也不會太低吧
這麼好收買喔??55F 07/11 13:58
→ charles0939: https://i.imgur.com/aTDCJ7F.jpg
 https://i.imgur.com/GWe0eBQ.jpg57F 07/11 15:00
[圖]
 
[圖]
→ bailan: 話說估狗這家分行，可以看到銀行局那有這家分行資料，上面面負責人不知道是不是經理？59F 07/11 15:05
→ tonyian: 是不是說過多個人多個鬼，一律都用網路銀行，減少真人服務到最低限度，一率都用系統審核跟判定，絕對不會有這麼多“人工”漏洞
約定帳戶一律線上操作規定要（行動）自然人憑證，證明就真的是你民眾自己設定的，民眾自己轉出去給詐騙也不關銀行的事情61F 07/11 15:10
推 trashcan0512: 台灣犯罪超划算 傻子才守法XD67F 07/11 15:31
推 SHENG2014: 又是金管會大撈錢的時候機到了，重罰數千百萬元68F 07/11 16:16
→ bailan: 好奇查了一下法規 https://tinyurl.com/bdcns8tk
簡易型分行（社）營業員工人數上限為八人
但辦理中小企業放款者，營業員工人數上限得提高為十人
這一次七個看起來真的像是整個分行被包了....
比之前中信兩次都單兵的還猛69F 07/11 16:43
金融機構國內分支機構管理辦法-全國法規資料庫
[圖]
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