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標題 Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父
時間 Tue Nov 14 11:02:29 2023
標題 Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父
時間 Tue Nov 14 11:02:29 2023
※ 引述《owo0204 (大大大優惠)》之銘言：
: 線上綁信用卡 綁電子支付 綁電信帳單
: 刷了直接丟進遊戲帳號 不能轉讓轉賣
: 這些什麼洗錢轉賣的問題不就都沒了
: 2023的現在儲值序號 點數卡還有存在的必要嗎？
: 為什麼還沒廢掉？
可是橘子自購的好像也會出事ㄟ
像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人
https://i.imgur.com/bGRXe7G.png
![[圖]](https://i.imgur.com/bGRXe7G.png)
https://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=7650&snA=1021996
2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理
https://i.imgur.com/2JMn1rX.png
![[圖]](https://i.imgur.com/2JMn1rX.png)
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https://pbs.twimg.com/media/FdlX67IUYAEhrLN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fe4qRoTVEAACqki.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fe3gIhXagAAvfaK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FdlX8C4VQAInR9d.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fd5GRG7aEAASsqF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FdH04nOacAE-uWy.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.132.75 (臺灣)
※ 作者: s7503228 2023-11-14 11:02:29
※ 文章代碼(AID): #1bKkD8mP (C_Chat)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699930952.A.C19.html
※ 同主題文章:
11-14 09:20
Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父
11-14 11:02
11-14 11:19
→ : 黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情
黑卡：你找A幫你刷卡，然後你付A錢才會遇到，問題是出在信用卡
這篇的洗錢是：詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點→再把點數賣給一般使用者1F 11/14 11:04
黑卡：你找A幫你刷卡，然後你付A錢才會遇到，問題是出在信用卡
這篇的洗錢是：詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點→再把點數賣給一般使用者1F 11/14 11:04
→ : 回文也不是在講同一件事啊XD6F 11/14 11:06
→ : 其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般金融交易通報主管機關，由主管機關審查應該就能處理你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會這個不知道怎麼搞的，40億的錢進到公司帳戶都不管7F 11/14 11:07
※ 編輯: s7503228 (60.249.132.75 臺灣), 11/14/2023 11:09:35推 : 公司怎可能不知道
心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報11F 11/14 11:19
心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報11F 11/14 11:19
推 : 你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警，結果四十億無法可管，笑死13F 11/14 11:20
→ : 不用40萬，你買超過1萬店員就會叫警察了15F 11/14 11:21
噓 : 最好1萬會叫警察
之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少要分開買16F 11/14 11:24
之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少要分開買16F 11/14 11:24
推 : 哇太神了吧www真不愧是台灣19F 11/14 11:25
→ : AML是銀行的事20F 11/14 11:27
→ : 你去超商買20萬點數電源沒叫警察？
現在各大超商都有跟警方合作，單次購買5000元點數就21F 11/14 11:28
現在各大超商都有跟警方合作，單次購買5000元點數就21F 11/14 11:28
推 : 超商買20幾萬好猛23F 11/14 11:29
→ : 要通報了，你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的24F 11/14 11:30
推 : 非約定轉帳一天上限10萬25F 11/14 11:30
噓 : 我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000我全程錄影給你看26F 11/14 11:30
→ : 你一次買點數卡20萬，銀行奪命連環扣都要找到你了28F 11/14 11:31
→ : 不用啦，你把買20萬點數的發票拿出來，我捐家扶500029F 11/14 11:32
噓 : 笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西
現在可以馬上測試的東西你不要30F 11/14 11:33
現在可以馬上測試的東西你不要30F 11/14 11:33
→ : 5000元通報警察不一定會來阿，超商有sop
但是你買20萬點數有沒有啥證明阿？32F 11/14 11:35
但是你買20萬點數有沒有啥證明阿？32F 11/14 11:35
推 : 超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事
有些也只是意思口頭詢問確認一下用途34F 11/14 11:35
有些也只是意思口頭詢問確認一下用途34F 11/14 11:35
噓 : 我身上快幾百張B捲可以當證明嗎36F 11/14 11:36
→ : 但是一天買20萬點卡，銀行不可能不打來問37F 11/14 11:36
→ : 幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前38F 11/14 11:37
→ : B卷是什麼？找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎？39F 11/14 11:37
→ : 那就是艾比箱開出來的東西40F 11/14 11:37
→ : 總之用點數卡洗錢這是銀行要去擋的41F 11/14 11:38
→ : 而且你說5000要通報 那是不是代表超商要跟我留資料42F 11/14 11:38
→ : sop是這樣，超過該時段營業額的120%+購買人神色有異43F 11/14 11:39
→ : 或是請我當場在那邊等警察來44F 11/14 11:39
→ : 就要通報，店員會問你買點數要幹麻，但是如果你是常客每個禮拜都來買5000我相信店員不會問
你答不出來店員就會叫警察了
至於20萬買點數...45F 11/14 11:39
你答不出來店員就會叫警察了
至於20萬買點數...45F 11/14 11:39
→ : 遊戲公司不會沒事給自己找事，反正要有問題也是銀行先被找去49F 11/14 11:41
→ : 你20萬總部可能現金買點數吧，刷卡紀錄？51F 11/14 11:41
→ : 我是不知道真實SOP 但我GOOGLE只有GOOGLE到
深夜有限制消費
沒看到通報警察這件事情52F 11/14 11:41
深夜有限制消費
沒看到通報警察這件事情52F 11/14 11:41
→ : 真的會有，你隨便google都找得到新聞，但是我也不敢保證每個店員都會照sop做事，20萬這個沒通報真的有點扯，我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買對象還有要印身份證了55F 11/14 11:42
推 : 今天在談的是公司對公司的大額採購 不是找中盤零售對吧59F 11/14 11:46
推 : 我幫樓上解答一下之前做全家都經驗
大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報
白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報60F 11/14 11:46
大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報
白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報60F 11/14 11:46
→ : 啊橘子不報警想賺錢 先想好要用哪條告吧…
就算通報警察來超商，也是勸導為主 根本無「法」阻止63F 11/14 11:47
就算通報警察來超商，也是勸導為主 根本無「法」阻止63F 11/14 11:47
→ : 之前超商有發新聞稿發假的喔= =65F 11/14 11:49
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