作者 alex0973 (艾力克斯)標題 [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問時間 Thu May 4 20:09:43 2023
我自己有MAX和幣託的帳戶
有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?
想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~
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※ 作者: alex0973 2023-05-04 20:09:43
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[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
05-04 20:09 alex0973
噓 rutw: 怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎1F 05/04 20:12
對 我就是覺得奇怪
那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD
a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎?
還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價?
推 Bomy5566: 這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求4F 05/04 20:30
我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人
該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得
這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包
阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD
→ Bomy5566: 這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題5F 05/04 20:30
嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金
那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價?
→ Oizy: 台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回6F 05/04 20:54
這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??)
收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD
所以我才跑過來發文詢問呀(抖)
推 sazabijiang: 收現金更像洗錢了
你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差10F 05/04 21:46
※ 編輯: alex0973 (114.39.75.73 臺灣), 05/04/2023 22:10:20
推 now99: 洗錢啊，出事你先進去關12F 05/04 23:31
推 QMO220: 只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月而且是~~全部的帳戶~~
另外還會因為這樣被列為共犯13F 05/04 23:43
推 SamuelLuo: 全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑責的16F 05/05 00:51
→ domago: 一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？
要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買18F 05/05 06:53
噓 REU: 等帳戶被凍結就知道了 傻傻的20F 05/05 08:36
→ meishan31: 自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種21F 05/05 09:24
→ kyotouma: 洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺22F 05/05 12:00
推 aM123178: 然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格，自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你別碰23F 05/05 12:29
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