看板 DigiCurrency作者 Heartrock (認真學 打拼做)標題 [交易] 交易所風控問題時間 Sat May 25 10:24:44 2024
請問各位大大
小弟目前使用台灣的RYBIT交易所 要提幣不為何原因被風控 提幣金額2000多U
也按照他指示提供了資金來源和本身的財力證明 要充幣的地址也是本人所有
結果他回覆說我的充幣地址累積充值金額(17萬多U左右)與本人財力證明不符合
本人也工作15年 勞保也是最高級距 都有提供給此交易所作證明 結果回覆我
提供財力證明資料 不符合此比例 但在同一帳戶內轉到其他交易所作買賣套利
會有轉入轉出會累積到這個金額 而且我也才從RYBIT提領2000多U
此交易所的客服只能透過MAIL作聯繫 沒有文字和電話客服 溝通起來非常麻煩
每次一次溝通都要5工作日 已溝通了好幾次
想請問各位大大 有無任何正常申訴的管道 能夠加快進程
謝謝各位
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.54.106.190 (臺灣)
※ 作者: Heartrock 2024-05-25 10:24:44
※ 文章代碼(AID): #1cKKlmvz (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html
推 Forfun99: rug your bitcoin1F 05/25 11:13
推 frrr: 好扯 會不會是他幣不夠了 才用一堆理由不給提2F 05/25 11:14
推 newforte: 買賣套利紀錄 稍微整理一下不就可以舉證了
給不符合比例的東西幹嘛4F 05/25 11:59
推 johnbaw: 是美國泰瑞剛推薦的交易所? 有眼光喔
喔喔是台灣的Rybit6F 05/25 12:04
推 s148235: 勞保最高級距是45800月薪我沒記錯吧？9F 05/25 12:50
推 ssstw: Sorry, we have run10F 05/25 13:34
推 shawncarter: 兩千美金都拿不出來的交易所 你還在覺得是風控 嘻嘻14F 05/25 15:48
→ sazabijiang: 感覺他不想讓你提款，原因不好說
你要不要考慮每天提200試試看16F 05/25 16:40
→ ripple0129: 金管會申訴看看
不過登記是軟體服務業，不是銀行業金管會可能也不管。看起來算165的業務XD19F 05/25 17:06
→ Warez: 看到關於Rybit,跟你的文章真諷刺。22F 05/25 17:37
推 nxrandy: 地址換一個交易所的地址看看27F 05/25 18:33
推 Warez: 查了一下,不知是不是叫幣錸有限公司,統編:90492152,電話:02-25223302,直接殺去他們公司吧29F 05/25 19:12
推 snowoffish: 2000多u…幣安2000u內轉帳都不用驗證了31F 05/25 19:36
推 sssasuke: 看來台灣交易所都一個樣 之前max 台幣換u要轉okx,結果要轉時風控擋我，我台幣放在裡面兩週了都不說我的金流有問題，換u 時候也不說。轉出去在那擋。可悲33F 05/25 20:42
推 m180: 報165是個好作法38F 05/25 22:02
推 polodog: 在台灣為什麼不用MaiCoin? 從沒問題過39F 05/25 23:51
推 leofu100: 沒聽過rybit..這哪家40F 05/26 01:13
推 jorden: 快逃吧 這種提幣GGYY的交易所 基本上就是深度不夠
才提沒多少U就限制42F 05/26 09:09
--