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作者 a181w ()
標題 Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?
時間 Mon May  1 19:09:18 2023

※ 引述《ghghfftjack (慾望深厚的老衲)》之銘言：
: 詐騙最大的問題一直都是金流不是罪刑
: 因為多得是抓不到的 你刑度死刑人家也沒在怕
: 車手那是國內的最低層
: 有些也是自己也搞不清楚狀況被騙去幹車手的
: 這姑且還可以抓到一個人負責
: 國外的騙到個資/弄到你帳戶資料密碼
: 直接登進去操作
: 受害者除了一紙檢察官的（被盜用受害者）的不起訴書 啥都沒有
: 今天不論是銀行方還是警方動作真的都太慢了
: 你必須有人報案時當下「立刻」凍結該帳戶
: 警方在那邊做一個小時筆錄 然後通報銀行
: 然後銀行跟你說案件量很多 要花一些時間
: 人家早就把錢轉走啦
: 都有人通報警示帳戶 但還不快點把帳戶凍結
: 結果該帳號詐騙集團還是能用上好一陣子
: 那當然斷不了別人的金流
: -----
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補充一下 ghghfftjack 不用車手如何人都不要出現就完成詐騙

以下是我上個月看到的案例

故事主角有詐騙集團、貪心的人（人頭帳戶）、一般受害民眾

#人頭帳戶取得
詐騙集團先跟貪心的人培養關係
等關係穩定後
詐騙集團便慢慢跟他說
他在投資國外貨幣期貨獲利如何如何
而且 不用付出本金
只要提供帳戶讓他代操就可以了

一般人聽到獲利很棒
第一反應就是詐騙集團
但今天這個人跟你說不用付出任何東西
你會不會想反正不用給錢
就試試看？

我看到的這個人因為沒有任何帳戶
所以詐騙集團就跟他說
可以線上辦數位帳戶
審核快速容易（避免銀行端對客戶kyc
可以儘快加入獲利的行列

一般數位帳戶的權限都很低
所以當數位帳戶成功申請後
詐騙集團就請客戶到分行做權限提升
辦一下最近好用的ixml 憑證
順便約定國外的帳戶（詐騙集團於國外申請的公司帳戶）
等詐騙集團拿到操控權限後
取得人頭帳戶的步驟就完成了

#詐騙客戶
接下來
不論是老套的多訂書要刷退、假辦你認識的人要借錢或是股票申購保證可以抽到類型詐騙

只要錢進到人頭戶後

詐騙集團馬上把台幣換成美金
並轉入到事先約定好的國外帳戶
金流到了國外就斷了
就沒有然後了

整個流程沒有車手
只知道人頭戶是誰
但是詐騙集團完美的藏身幕後
沒有出現過
抓這個人頭戶有用嗎？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.44.248 (臺灣)
※ 作者: a181w 2023-05-01 19:09:18
※ 文章代碼(AID): #1aJvtWAX (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1682939360.A.2A1.html
※ 同主題文章:
[問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?
04-30 20:46 andy199113
… ×9
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?
05-01 08:28 Antihuman
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?
05-01 09:04 kimkim9988
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?
05-01 11:01 ljsnonocat2
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?
05-01 19:09 a181w
→ RozenMaidenI: 從銀行源頭防堵啊 設條件管制匯款洗錢防制法就是美國為首在管制金融業國際往來1F 223.136.123.84 台灣 05/01 19:13
推 andy199113: 好聰明欸 詐騙集團都是金融專家4F 118.167.156.77 台灣 05/01 19:14
→ j1419879721: 有啊，把這種會將帳戶給陌生人使用的人抓光就可以減少人頭戶了5F 223.140.75.144 台灣 05/01 19:15
推 KickAcer: 貪心的人抓光就沒得騙了7F 223.141.93.211 台灣 05/01 19:22
→ a181w: 提供帳戶處3年以上十年以下有期徒刑
這個案例的人應該是會被抓去關和罰錢
我記得他是7X歲的退休族
跟很多人家中長輩的年紀相仿行為也類似
這麼大年紀還要牽扯到刑案
看了真難過
但詐騙集團會在意嗎
回一樓，你想要設什麼條件管制？
這個條件有點難下8F 49.215.44.248 台灣 05/01 19:24

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