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標題 [新聞] 聯邦銀行員協助詐騙集團 金管會重罰1,200
時間 Sat Nov 11 20:58:57 2023
標題 [新聞] 聯邦銀行員協助詐騙集團 金管會重罰1,200
時間 Sat Nov 11 20:58:57 2023
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聯邦銀行員協助詐騙集團 金管會重罰1,200萬元
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https://images.ctee.com.tw/newsphoto/2023-11-04/1024/20231104700612.jpg
![[圖]](https://images.ctee.com.tw/newsphoto/2023-11-04/1024/20231104700612.jpg)
聯邦銀行通化分行日前爆發張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管
會今（9日）對聯邦銀行重罰1,200萬元罰鍰，成為金管會因銀行行員勾結詐團開罰的第二
案。
會今（9日）對聯邦銀行重罰1,200萬元罰鍰，成為金管會因銀行行員勾結詐團開罰的第二
案。
金管會表示，聯邦銀行通化簡易型分行112年3月間，辦理3家獨資企業開戶，案關客戶開
戶後短期間內，由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續於該行數家分行提
領大額現金，案關帳戶有遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶之異常情形，涉及未完善
建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易
審查程序及未落實員工服務規約之情形，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內
部控制制度之情事，核有欠妥。
戶後短期間內，由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續於該行數家分行提
領大額現金，案關帳戶有遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶之異常情形，涉及未完善
建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易
審查程序及未落實員工服務規約之情形，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內
部控制制度之情事，核有欠妥。
金管會強調，聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，顯示該行對於認
識客戶及客戶身分持續審查作業、交易監控機制、可疑交易審查程序及員工服務規約等機
制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，重罰1,200萬元罰鍰。
識客戶及客戶身分持續審查作業、交易監控機制、可疑交易審查程序及員工服務規約等機
制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，重罰1,200萬元罰鍰。
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重罰 1,200 萬 UwU
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.140.208 (臺灣)
※ 作者: Glamsight 2023-11-11 20:58:57
※ 文章代碼(AID): #1bJtgKYy (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1699707540.A.8BC.html
推 : 好少1F 42.72.115.60 台灣 11/11 20:59
→ : 我怎麼覺得不意外 豬油同一個財團2F 220.135.84.58 台灣 11/11 21:00
→ a0986188522 …
推 : 好多喔！一天就花完了4F 111.83.105.114 台灣 11/11 21:00
推 : 1200萬騙5個就賺回來了5F 49.216.221.142 台灣 11/11 21:00
推 : 要不然怎麼罰鄉民才滿意？6F 180.176.65.253 台灣 11/11 21:02
推 : 億還差不多，剛好當黨的小費7F 36.234.229.17 台灣 11/11 21:02
→ : 罰1200萬？多看不起詐騙集團？隨便騙都有8F 49.216.160.77 台灣 11/11 21:02
推 : 重罰1200萬XDD9F 49.159.219.21 台灣 11/11 21:04
推 : 1989年才成立的銀行能信任嗎?!10F 61.224.206.134 台灣 11/11 21:04
→ Julian9x9x9 …
→ : 張姓經理與滕姓理財主管沒刑法移送收押禁見的嗎?!13F 61.224.206.134 台灣 11/11 21:06
→ ILoveKMT …
噓 : 之前中信罰多少 別鬧了16F 118.160.91.5 台灣 11/11 21:24
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