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作者 rexlin (Some like it hot!!)
標題 [新聞] 「鐵霸」小弟經營虛擬貨幣門市...配合詐
時間 Fri Dec 15 00:27:56 2023


1.媒體來源:

UDN

2.記者署名:

廖炳棋

3.完整新聞標題:

「鐵霸」小弟經營虛擬貨幣門市...配合詐團洗錢2億 警逮10人

4.完整新聞內文:

27歲天道盟太陽會成員孫姓男子在台北市設立虛擬貨幣實體門市，實則涉嫌從事假投資真
詐騙洗錢，約有100多人遭詐騙，財損金額超過2億元，刑事局電信偵查大隊獲報，10、11
月陸續逮捕孫嫌及其同夥等10人到案。


警方指出，孫嫌過去曾是天道盟盟主鐵霸小弟，今年初陸續在萬華、內湖、蘆洲等地，開
設餐廳兼營虛擬貨幣實體門市，以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團收受被害人贓款，
企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。


警方說，被害人在臉書加入假投資群組後，群組內假投顧老師提供每日選股、股票分析課
程，還寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任，等到數月後被害人深信不疑，假投顧
老師就推薦虛擬貨幣投資方法，被害人依指示，到孫嫌的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買虛
擬貨幣。


門市人員企圖卸責，先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書，再由門市人員代操作，將虛擬貨
幣轉至假交易所，實際上將被害人的虛擬貨幣匯到詐騙集團錢包，直到假交易所消失，被
害人發現無法登入錢包才知道被詐騙，警方陸續傳喚3間實體虛擬貨幣門市客戶，發現100
多人遭詐騙，多是中高齡民眾，不乏退休公務員，其中一名被害人更被騙走4千多萬元，
總財損金額超過2億元。


警方指出大量被害人依詐騙集團指示，前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，被害人認為既
然有實體門市，因此降低戒心。

警方10月、11月持搜索票及拘票，分別到台北、新北地區攻堅，逮捕主嫌及成員到案，查
扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包（毛重約70公克）、k煙、開山刀4把、球
棒2支等贓證物。


攻堅過程中，主嫌與其他共犯將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機，警方依洗錢等罪
嫌移送，檢察官訊後，孫嫌等人以30到5萬元交保。

5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:

https://udn.com/news/story/7315/7641210
「鐵霸」小弟經營虛擬貨幣門市...配合詐團洗錢2億 警逮10人 | 焦點事件 | 社會 | 聯合新聞網
[圖]
網頁敘述 ...

 

6.備註:

詐騙產業鏈

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※ 作者: rexlin 2023-12-15 00:27:56
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