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作者 longwayway (路人甲)
標題 [新聞] 英國破獲地下匯兌逮7名中國嫌犯　兩年幫
時間 Wed Aug 28 18:31:47 2024


1.媒體來源:

TVBS新聞網


2.記者署名:

編輯 李靖棠


3.完整新聞標題:

英國破獲地下匯兌逮7名中國嫌犯　兩年幫留學生「洗錢」23億


4.完整新聞內文:


https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/08/28/20240828111431-64e39e21.jpg
[圖]

英國警方從地下匯兌據點搜出大量英鎊現鈔。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

https://youtu.be/QEBihaatbD4

https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/08/28/20240828111550-176e8f72.jpg
[圖]

7名從事地下匯兌的中國嫌犯全部被逮捕起訴，面臨11個月至12年不等的刑期。（圖／翻
攝自倫敦警察廳）

https://reurl.cc/ZVW3zg
Chinese gang jailed for operating £55m money-laundering ring | London | The Guardian
[圖]
Seven given sentences ranging from 11 months to 12 years for scheme aimed at students seeking to bypass foreign currency controls ...

 


英國倫敦東北部斯尼亞斯布羅克刑事法院（Snaresbrook crown court），日前針對4名中
國嫌犯進行宣判，與6月份集團其他3人一樣，都面臨多項洗錢指控，這7名中國嫌犯分別
被判處11個月至12年不等的刑期。根據報導指出，7人在英國經營地下匯兌業務，主要幫
助來自中國的留學生群體，將錢轉到海外帳戶，躲避該國外匯限制規定。僅僅兩年時間、
經手金額就高達5500萬英鎊（約新台幣23億2860萬元），並從中獲得驚人的利潤。


《衛報》報導，這個7人團體從2020年開始經營匯兌業務，根據英國警方調查報告，他們
利用通訊軟體和留學生取得聯繫，在彼此都不知道對方真實身份的狀態，利用特殊序號搭
配拍照，以外送包裹的方式進行匯兌。這種方法能避免在警察查緝時，防止被問出關鍵資
訊。


隨著金額愈來愈大、交易單數不斷增加，倫敦與曼徹斯特警局也陸續追查到，7人團隊分
別在兩地，開設多間金融服務公司，藉此協助進行地下匯兌業務。

警方調查報告也公佈嫌犯姓名與年齡，分別是主嫌王啟基（Qiji Wang，29歲）、陳若蘭
（Ruolan Chen，28歲）、劉鵬（Peng Liu，28歲）、李昂（Ang Li，26歲）、黃雲辰（
Yunchen Huang，28歲）、舒曉宇（Xiaoyu Shu，29歲）和王茵瑩（Yin Ying Wang，28歲
）。


由於外匯管制的緣故，中國公民每年轉移出境的個人資金，不得超過5萬美元（約38萬英
鎊）。為了嚴格控管這一點，公民必須透過在中國銀行開設的外匯帳戶，來處理所有海外
交易。也正因為外匯限制，英國政府近年調查發現，在英華人社區中，使用地下匯兌的情
況「相當普遍」。



5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:

https://news.tvbs.com.tw/world/2599651
英國破獲地下匯兌逮7名中國嫌犯　兩年幫留學生「洗錢」23億│TVBS新聞網
[圖]
英國倫敦東北部斯尼亞斯布羅克刑事法院（Snaresbrook crown court），日前針對4名中國嫌犯進行宣判，與6月份集團其他3人一樣，都面臨多項洗錢指控，這7名中國嫌犯分別被判處11個月至12年不等的刑期。根據報導指出，7人在英國經營地下匯兌業務，主要幫助來自中國的留學生群體，將錢轉到海外 ...

 


6.備註:


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.78.92 (臺灣)
※ 作者: longwayway 2024-08-28 18:31:47
※ 文章代碼(AID): #1cploMtd (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1724841110.A.DE7.html
推 No005: 牠國事務1F 101.136.187.54 台灣 08/28 18:32
※ 編輯: longwayway (36.224.78.92 臺灣), 08/28/2024 18:33:36
→ dapei842110: 歐洲也是集團式的搞地下匯兌啊2F 123.204.158.1 台灣 08/28 18:33
推 krit1009: 兩岸詐騙洗錢一條龍 綠共=紅共3F 123.194.169.129 台灣 08/28 18:34
→ james732: 照片這些加起來有2800萬嗎？4F 42.72.61.180 台灣 08/28 18:35
→ scores: 這個不用抓吧 感覺對中共不利的匯兌
台灣也有 以前台商賺的錢匯不出來也是靠地下匯兌5F 111.251.9.21 台灣 08/28 18:35
→ excercang: 這記者數學是不是不好，5萬美和38萬英磅對不起來阿8F 122.116.157.174 台灣 08/28 18:39
→ twpost: 中國或成最大贏家10F 1.171.190.136 台灣 08/28 18:40
→ saintsmw: 洗這麼多錢，關久一點啊
這些歐美國家傻傻的，就混進中國留學生圈裏，一定一堆洗錢的。要抓不抓而已11F 61.219.15.1 台灣 08/28 18:56
噓 hydroer: 最後一段幣值換算在寫啥鬼。美元換這麼多英鎊？14F 103.170.232.205 日本 08/28 19:25

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