作者 apple03 (稻香)標題 Re: [新聞] 聯邦銀2主管再爆勾結詐團！去年害公司被5時間 Tue Sep 10 17:46:32 2024
※ 引述《q2520q (理宮莎筱)》之銘言：
3.完整新聞標題:
聯邦銀2主管再爆勾結詐團！
去年害公司被罰千萬~又騙翁5千萬17人落網
4.完整新聞內文:
聯邦銀行通化分行張姓經理和忠孝分行滕姓理財主管被詐團吸收，
護航領取贓款、幫助洗錢。
聯邦銀去年12月遭金管會重罰1200萬，兩人也相繼被新北地檢署起訴、
銀行解職。不過檢警又查出，
張姓經理和滕姓行員還有勾結另一詐團開立公司戶洗錢，
並協助詐騙一名退休基隆67歲老翁4900餘萬，
刑事局今年4月至6月間分三波查緝，除將姓經理和滕姓行員拘提到案外，
也一舉逮獲林姓金主等詐團成員，總計17人。
: 刑事局偵七大隊去年2、3月間接獲退休老翁報案遭詐騙4900餘萬元，
隨即介入調查，鎖定40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團，
以投資未上市股票等話術，隨機在網路上尋找被害人，
邀請加入LINE群組後，再由「小幫手」將被害人拉到一對一的對話框，
要求安裝投資APP軟體，並匯款新台幣入金投資。
: 案經專案小組調查發現，詐騙集團在勾結銀行主管後，
先成立人頭公司，再向銀行申辦人頭公司金融帳戶，
最後派遣車手臨櫃提領洗錢，全案於今年4月17日、
5月7日及6月24日分3波查緝，共查獲林姓水房金主、
聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。
: 據查，林男經銀行退休人士牽線，搭上聯邦銀行張姓分行經理，
透過張護航開公司戶，規避銀行審查，
之後張又介紹在忠孝分行任職的滕姓理財主管加入，
兩人陸續被詐騙集團吸收，
滕男負責要行員放行詐團成員連續大筆提款，
或是告知「這是我朋友，不用擔心」。全案警詢後依違反刑法詐欺罪、
組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
: 而張男及滕男去年還勾結另一詐團，
承接38個人頭公司戶，並透過虛擬幣商買幣洗錢，
清查至少345人受害，詐團不法所得4.3億元，
張男及滕男被捕後一度被收押，
當時一名洪姓收簿手在此案中也與兩人合作。
前案新北地檢署去年8月偵結，以組織、洗錢防制法、
銀行法等罪起訴22名詐團成員及張男及滕男，
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稍微幫文章排版一下~大家比較好讀
重點又是股票+line 騙錢
然後銀行居然有內鬼可以幫忙洗錢
現在政府完全放任詐騙集團在偷台灣人的錢
不管惹
罰則也很低 抓瞭進去 出來又繼續詐騙
這樣子大家都不上班 都去詐騙算惹
政府真的不能這樣子 數位部打詐辦公室
拿出一點點力量好嗎?
辦柯文哲這麼努力 拿出辦柯文哲的50%力量去打擊詐騙就好惹
我要求不多!!!
老人家都被騙4900萬惹 政府都不努力嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.210.243 (臺灣)
※ 作者: apple03 2024-09-10 17:46:32
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推 giggleboy: 打詐有比打柯重要嗎？4F 49.217.129.199 台灣 09/10 17:49
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