回看板
Disp BBS
看板 Military
作者 YUreo (油流油☆肥宅)
標題 Re: [情報] 大廚假護照被發現
時間 Mon Jun 26 22:05:22 2023

※ 引述《serenemind (沉)》之銘言：
: 絕大部分是美金跟黃金，價值四千八百萬美元
: https://i.imgur.com/4U5prWW.jpg
: 看來退兵的原因很有可能是
: 大廚身家被抄了，把柄被抓了
: Wagners 自己的反應都很錯愕，表示這件事並不是像普里戈金自己說的
: "According to plan."
: https://i.imgur.com/tUbMtXc.jpg


  ---6/27 0:43 置頂更新---
  補充一下，CFT應該是指打擊資恐，資武擴應該是PF才對
  這邊也先把文中會提到的縮寫整理一下

   (1)AML: 反洗錢 = Anti-Money laundering
   (2)CFT: 打擊資恐 = Countering the Financing of Terrorism
   (3)PF: 資助武器擴散/資武擴 = Proliferation Financing
   (4)PEP: 重要性政治人物 = Politically Exposed Persons
   (5)RCA: 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人
           = Relative or Close Associate
   (6)KYC: 認識你的客戶 = Know Your Customer
   (7)CDD: 客戶盡職審查 = Customer Due Diligence

  這邊想謝謝回應本篇文章的nacarafog大大在樓下回文提到的縮寫定義
  故補充一下縮寫的含意如上哦，免得誤導了~

  以下文章原本將CFT不慎寫成資武擴的部分也都進行訂正
  -------------------------


【正文開始】

小弟因為工作上會碰到一點點AML/CFT(洗錢防制/打擊資恐)的領域
這邊可以來分享一下以下四個問題的可能解答:


(1)為什麼大廚需要這麼多護照?
(2)這些護照是真的假的?
(3)這些護照的用途?
(4)被公開假護照以後會怎麼樣?

從洗錢防制的角度來看，我國和國際上的金融機構都會對客戶做KYC和CDD
簡單來說就是認識客戶及盡職調查

調查是要調查什麼呢? 調查有沒有金融犯罪方面的負面新聞
或是有沒有「資助恐怖主義」(資恐)
或是有沒有「資助武器擴散」(PE；或簡稱為資武擴)
如果有負面新聞，有可能會被歸類在高風險客戶

其他如PEP(重要性政治人物)、RCA(跟重要性政治人物有密切關係之人)
也都是歸類在高風險
所以普丁在國際上的金融往來都會被金融機構嚴格審查
那普丁要怎麼辦呢?

他就需要很多的「錢包」
這裡說的「錢包」是指人頭帳戶
普丁就會找他身邊的親信來幫他在美國或歐洲或其他國家開立銀行帳戶、申請設立法人
基金會等等，利用基金會的名義來申請信用卡
或是透過人頭來購置房地產等等的

我以前很喜歡的一位指揮家Valery Gergiev就是其一
(中文通常翻譯為葛濟夫，俄國馬林斯基歌劇院的總監，特殊技能是用牙籤指揮)

在納瓦尼的網站上就有一篇很詳細的調查
(網址 https://navalny.com/p/6621/? ，建議可以透過機翻閱讀)
Алексей Навальный — Дирижёр путинской войны
[圖]
Это Нью-Йорк, и именно отсюда наши западные партнеры строят свои планы по уничтожению нашей страны. Уверены, что у них ничего не выйдет: главнокоманду ...

 

這位指揮家名下就有很多很匪夷所思的房地產、基金會、法人等被認為是普丁的
其中最值得注意的就是Gergiev名義成立的基金會
其中也有房地產是透過基金會購買的


扯遠了，回到金融AML/CFT的主題


假如今天有任何一個個人被聯合國安理會公告為受制裁對象
則國際上的金融機構原則上就都會拒絕跟這個人往來
(例如陳世憲，大家可以google一下他，第一個台灣人被聯合國公告制裁的自然人)

當然，普丁本身就是一個PEP，而且因為他特殊的執政情況
雖然他沒有被安理會制裁，但因為他的風險高到破表，這時候他就需要很多人頭帳戶
他身邊的寡頭、普大廚、剛剛提到的Gergiev通常都會是人頭

但身為惡名昭彰的傭兵頭子、戰爭販子，大廚為什麼沒有被公布為制裁對象?
因為俄羅斯在安理會有一席，只要俄羅斯反對，基本上大廚是不可能被聯合國制裁的

但是他所成立的Wagner Group被非常多國家制裁(包含美國)
所以他用自己的名義在世界各地的銀行開戶可能都會被拒絕
因為不會有金融機構想要跟美國作對


(Wagner Group被個別國家制裁的來源可以參考:https://tinyurl.com/5bhmaptf )
Treasury Sanctions Russian Proxy Wagner Group as a Transnational Criminal Organization | U.S. Department of the Treasury
[圖]
Sanctions Target Wagner’s Global Support Network, Russia’s Military Complex, Putin Cronies WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s O ...

 


然而，因為大廚身分特殊，
再加上2020年8月俄羅斯反對派領袖納瓦尼被德國驗出身上有Novichok毒劑
歐盟在2020年10月也以反對化學武器擴張的理由公告大廚為被制裁對象

(歐盟的官方文件可以參考這裡:https://tinyurl.com/ywkrfbb5 )


這時候，原則上歐盟成員國的銀行就都要被禁止與大廚有任何金融往來
不論是開戶、放貸等等的行為都會被禁止
這時候大廚只有一條路，就是換名字
所以他才會需要這麼多護照

那，這時候我們就可以理解剛剛問的四問:

(1)為什麼大廚需要這麼多護照?
   其實是為了躲避制裁

(2)這些護照是真的假的?
   我不認為是「偽造的護照」，而是普丁跟他關係好的時候給的「假名真護照」

(3)這些護照的用途?
   讓大廚在世界各地可以與銀行往來，畢竟真名已經無法跟金融機構往來。

(4)被公開假護照以後會怎麼樣?
   有個別以國家名義對大廚實施制裁的國家，如果看到這則新聞(且有附上假護照的照片)
   就會將該護照的姓名特別撈出來檢查是不是跟大廚同一人，如果是，就會被凍結。

   所以，普丁的目的可能並不是單純想讓他身敗名裂而已，
   而是想要讓他在世界各地的財產遭到凍結，
   這部分也可以解釋為什麼同時間會找到這麼多現金，
   因為大廚真的很難跟銀行往來 XD


簡單來說，普丁就是想要斷他金流，但一個不小心可能也會流失自己的海外資產
大概是醬子。

簡單的小分享~ 謝謝大家

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.176.218 (臺灣)
※ 作者: YUreo 2023-06-26 22:05:22
※ 文章代碼(AID): #1acPihED (Military)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Military/M.1687788331.A.38D.html
※ 同主題文章:
[情報] 大廚假護照被發現
06-26 01:25 Sturmvogel
Re: [情報] 大廚假護照被發現
06-26 09:41 serenemind
Re: [情報] 大廚假護照被發現
06-26 22:05 YUreo
Re: [情報] 大廚假護照被發現
06-27 00:16 nacarafog
推 rommel1: 普丁查自己的人頭     搞不好會弄到自己1F 06/26 22:08
※ 編輯: YUreo (114.32.176.218 臺灣), 06/26/2023 22:13:25
推 hanainori: 推這個切入觀點 蠻有趣的2F 06/26 22:10
推 geesegeese: 大廚被滅口的機會很高，只是要防止再次兵變
普丁現在一定覺得搞定叛變比打贏烏軍重要
獨裁者的大限前都是維穩比打贏重要
你看過美國總統在維穩嗎？3F 06/26 22:11
推 nanozako: 推專業，大廚烏俄戰爭後才表現得像瓦格納的指揮官之前一直都是位居幕後當瓦格納的financier
為了確保金流暢通，這些手段大概是必要且官方許可7F 06/26 22:13
推 zseineo: 推10F 06/26 22:14
推 nigatsuki: 推，長知識11F 06/26 22:16
推 mudmud: 推12F 06/26 22:19
推 oldTim: 推13F 06/26 22:20
推 AlphaA7M2: 推14F 06/26 22:20
推 gummylatte: 推15F 06/26 22:23
推 yanesen: 專業推16F 06/26 22:25
推 q0928755515: 推17F 06/26 22:26
推 ja23072008: 推18F 06/26 22:26
推 IMBonjwa: 好，推19F 06/26 22:28
推 hutao: 原來是海外財產要被抄了這難道就是突然收兵的理由嗎20F 06/26 22:30
推 gumaboy: 像大廚怎麼有名的弄假護照外國海關應該隨便都可以發現吧？21F 06/26 22:32

對，你有發現一個小重點，就是照片比對
金融機構一般都會購買比較專業的資料庫
例如 DOWJONES Risk & Compliance

這種資料庫會幫你整理各國的PEP、RCA和負面新聞人名及照片
金融機構至少可以從姓名和照片比對是不是同一個人
(因為同名同姓很多，中文也會有翻譯拼音的問題，所以照片很重要)
這就是為什麼現在去銀行開戶都會被拍照的原因
就是想要知道你是不是資料庫中有被記錄的身分

但是入境檢查可能沒有這種東西，尤其是人工入關的話
搞不好說「我只是長的很像」還是可以矇過去

但大廚這種身分的人，一般也不會輕易入境對他比較不友善的國家(例如美國)
他可能會去的大概就是比較小的南歐、北非、東歐(白俄)之類的
(尤其不是歐盟體系的國家)

他為了可以跟銀行往來，還是必須要預先準備一些假名護照
因為銀行在對外籍人士KYC、CDD的時候，一般也會徵提到護照
或是要在外國辦理一些法人登記之類的，通常也會需要用到
否則用他真名，就絕對不可能建立業務往來了

再者，護照除了會有簽證之外，也會有出入境的紀錄
如果他持有的護照已經在俄羅斯的海關被蓋過出境章，
再加上上面也有一些外國的註記、標籤等等東西
就會使這本護照看起來更加真實
這是我的猜想
※ 編輯: YUreo (114.32.176.218 臺灣), 06/26/2023 22:44:21
推 cross980115: 專業分析推23F 06/26 22:35
推 spike1215: 可是那是真的護照吧24F 06/26 22:35
推 spirit119: 推
開戶有護照就好了 人又不用進去25F 06/26 22:37
推 qaz596: 原來如此，被斷金流養不起傭兵就沒威脅了27F 06/26 22:38
推 nanozako: 光想金正恩年輕時都用公發的假護照跑去瑞士留學了大廚這種國家幫忙造假的護照要海關分出來，困難28F 06/26 22:38
推 biodevilmay: 推,專業~30F 06/26 22:39
推 seemoon2000: 斷財路的思維滿有邏輯性的 推31F 06/26 22:40
推 berserkman: 對普丁來說就像花點小錢把大廚金流斷掉，反正他自己人頭戶多得是32F 06/26 22:41
推 tist: 推34F 06/26 22:49
推 cerwvk: 原來如此.35F 06/26 22:54
推 ggeneration: 前幾年俄國寡頭人手一本塞浦路斯護照與身分36F 06/26 22:57
推 kaity0609: 專業文推37F 06/26 22:57
推 AccLaborGo: 國家政府製發的怎麼算假護照www，他國海關怎麼可能分辨38F 06/26 22:59
推 DorkKnight: 有理，搭配普丁搜他辦公室的現金這點看起來目的的確是斷金流40F 06/26 22:59
※ 編輯: YUreo (114.32.176.218 臺灣), 06/26/2023 23:10:34
推 BlackAndWhit: 推專業分享42F 06/26 23:05
推 thepstar: 有料有推43F 06/26 23:15
推 opengaydoor: 推44F 06/26 23:18
→ eupa1973: 推45F 06/26 23:20
推 ray6031515: 長知識46F 06/26 23:20
推 Intes: 學到有用的知識了！推一個47F 06/26 23:25
推 LI40: 推48F 06/26 23:26
推 howard840531: 推 ☺49F 06/26 23:35
推 z1288: 應該不是普丁要斷他財路，應該是大廚的政敵出的主意，普丁現在光控制和制衡底下一堆巨頭就忙不過來，普丁現在需要的可以穩定控制局面不要失衡,現在瓦格納走了，只會讓剩下的更難控制50F 06/26 23:36
→ FMANT: 以前有個笑話說連戰卸任後 買東西不知道要付錢
不覺得普丁這種等級的咖還需要現金或帳戶這種東西54F 06/26 23:36

其實我個人的看法是，普丁蠻需要美元現金的
因為不論是人民幣或是盧布，國際上其實都比較少用這兩種貨幣結算
如果有一天需要逃亡，他還是需要有可以動支的財產
因為他總不能到哪都不付錢吧XD
哪天沒了權，他還是需要錢的
這是我的想法

推 roseritter: 推56F 06/26 23:39
→ FMANT: 就像你也不會問飯店業主要不要衝飯店會籍57F 06/26 23:39
推 weimr: 推58F 06/26 23:44
推 heacoun: 聲敗名劣是故意這樣打的嗎？59F 06/26 23:47

謝謝大大，錯字已訂正 > <
※ 編輯: YUreo (114.32.176.218 臺灣), 06/27/2023 00:00:21
推 ALENDA: 推60F 06/27 00:02
推 unicorn222: 推61F 06/27 00:02
推 fenllo: 專業推62F 06/27 00:13
推 schula: 優文63F 06/27 00:15
推 Bf109G6: 推64F 06/27 00:18
推 BW556: 推 長知識65F 06/27 00:21
推 h965715: 不是啊 如果他是普丁人頭公佈出來不就搞到自己？66F 06/27 00:22
推 s8626460: 推,長知識,感謝分享67F 06/27 00:26
推 santiago148: 推~好有趣的觀點68F 06/27 00:29
※ 編輯: YUreo (114.32.176.218 臺灣), 06/27/2023 00:42:06
推 cleverjung: 推69F 06/27 00:32
推 forever8015: 看電影想說情報人員這麼多護照只是影響出入關，沒想到還有這些用途70F 06/27 00:35
推 milubi: 推72F 06/27 00:40
※ 編輯: YUreo (114.32.176.218 臺灣), 06/27/2023 00:54:46
推 z5582143: ....同為企金民工嗎原po73F 06/27 00:55
推 Eugeneptt: 推74F 06/27 00:55
推 ray102004: 推 原來說Gergiev跟布丁有關是因為被當人頭啊75F 06/27 01:01
推 aicassia: 長知識推76F 06/27 01:10
推 ROCAF: 好特別的軍武點 長知識77F 06/27 02:50
→ slimfat0202: 如果大廚出草都沒搞定這些事情，那代表他是莽夫，不是什麼接手俄國總統這塊料，這樣早早退也合理78F 06/27 02:50
推 kengi1112: 長知識推80F 06/27 05:53
推 easyleeful: 推81F 06/27 08:15
推 applewarm: 推，原來是這樣82F 06/27 08:24
推 smpian: 感謝分享83F 06/27 09:03
推 fishstory186: 推分享84F 06/27 09:03
推 Pegasus170: 推這個金流的切入點！85F 06/27 10:06
推 mosw: 分析有邏輯 專業果然在人間
反觀86F 06/27 10:07
推 terryts: 專業推~88F 06/27 19:29

--
作者 YUreo 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄