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作者 scitamehtam (新竹恐牙狼)
標題 [新聞] 夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬
時間 Fri Jan 10 08:01:14 2025

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

https://udn.com/news/amp/story/7239/8479829
夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網
[圖]
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地... ...

 

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀
，並請台銀做陳述意見，台銀挨罰的機率極高。


台銀是近三年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，台銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。

據金管會資料顯示，前兩件民營銀行行員勾結詐團，各挨罰2000萬元和1200萬元，都屬重
大裁罰案，情節更重大的台銀行員自組詐團，罰鍰恐千萬元起跳。

銀行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行都已
經處分了，另一家正在做查處。

金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送，若相關行為進入司法，由司法檢調
偵辦，就不會移送，若發現銀行有違規，就會依法核處。

桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團
，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所
得透過虛擬貨幣匯往境外。


桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防
制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開
立帳戶作為洗錢之用。


桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全
案被害者高達179人。

2024年10月24日偵結起訴游姓律師等7人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓
行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑
2年至7年不等之刑期。



看了中國大陸真的急了

經濟應該慘不忍睹

詐騙橫行

民不聊生

開加空了

00882空下去好過年




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.211.35 (臺灣)
※ 作者: scitamehtam 2025-01-10 08:01:14
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推 almanch: 台銀出事 上新聞機率真的高1F 01/10 08:02
推 sola01078272: 又是律師= =2F 01/10 08:02
推 Kobe5210: 金融從業人員當詐騙集團，無法無天了3F 01/10 08:04
推 drcula: 抓到初犯有悔意抄心經，重判3個月，現賺上億4F 01/10 08:07
推 kami0857: 重罰台銀5F 01/10 08:08
推 s844012: 等一下罰台銀不就國庫自己罰自己！6F 01/10 08:12
推 garyman516: 台灣本來就是詐騙鬼島，意外嗎7F 01/10 08:14
推 PJmr: 台銀行員自組詐團……民眾怎麼防
這在大陸死刑了8F 01/10 08:18
推 lukesama: 台銀待遇很爛 難怪出內鬼不意外10F 01/10 08:21
推 kinki999: 金融、法律人、警察都在詐騙了…11F 01/10 08:24
→ NEX4036: 賺錢的方法都寫在法律裡面了！12F 01/10 08:27
推 gg01233277: 所以我說怎麼來著 檢察官 警察 銀行層 律師都跑去詐騙，CP值值高啊
更多者已經在疫情結束賺滿退出了 我夢到的13F 01/10 08:30
推 everyheart25: 果然這樣才會有錢16F 01/10 08:31
推 lanlanlu5566: 看成元大17F 01/10 08:32
推 vanii40: 有政府好安心18F 01/10 08:33
噓 newlie: 台灣詐騙 心得寫中國大陸???19F 01/10 08:34
推 lukesama: 因為台銀的退休金每個月只有1900020F 01/10 08:34
推 joe931: 行員帶頭示範了!!大家還不好好學學....賺錢很簡單21F 01/10 08:36
推 e44444: 垃圾詐騙22F 01/10 08:39
噓 sexybox: 看心得還以為我看錯新聞23F 01/10 08:41
推 coffee112: 全民運動24F 01/10 08:45
推 Exusiai: 新職業 詐騙 直接正名好了 金融搬運業 反正大家都在做 不如正名 跟很多職業改什麼師一樣25F 01/10 08:49
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→ ChungLi5566: 很爛啊 一堆行員跳兆豐31F 01/10 08:59
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推 jc761128: 內神通外鬼35F 01/10 09:15
推 rosydark: 又是垃圾法律人36F 01/10 09:29
推 Alphaz: 這種房價 官方員工勾結詐團只會更多 反正政府都輕判鼓勵犯罪37F 01/10 09:36
推 clusis: 台灣就是詐騙天堂，政策毫無進展39F 01/10 09:36
推 kbpoop: 罰10億也是左手罰右手40F 01/10 09:48
→ sdhpipt: 可以提名當大法官了41F 01/10 09:50
→ owenxeve: 不意外，刑責不重，願意鋌而走險的人本來就會到多，現在詐騙已經是產業鏈了，政府就繼續擺爛吧42F 01/10 09:53

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