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作者 askaleroux (Falcon)
標題 [新聞] 幣安趙長鵬確定被關 4 個月， Binance 也
時間 Wed May  1 20:52:06 2024


幣安趙長鵬確定被關 4 個月， Binance 也得付 43 億美元罰款


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幣安趙長鵬確定被關 4 個月， Binance 也得付 43 億美元罰款 - INSIDE
[圖]
趙長鵬本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。#區塊鏈,科技政策與法律,區塊鏈,洗錢,幣安,趙長鵬,Binance (binance-founder-changpeng-zhao-sentence-money-laundering) ...

 



趙長鵬本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao，CZ）於被判
處 4 個月監禁！原因是他未能建立足夠反洗錢措施，導致幣安上洗錢行為太過猖獗。

審理此案的法官 Richard Jones 在宣判時對趙長鵬說：「你有足夠的財力、能力和人力
來確保遵守每一項法規，但你沒有做到。』趙長鵬則在法庭上表示：「我很抱歉。我相信
承擔責任的第一步是充分認識到錯誤。我未能實施足夠的反洗錢計劃，現在我意識到這個
錯誤的嚴重性。」他本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。


趙長鵬於 2023 年 11 月與美國政府達成協議，解決了對幣安長達數年的調查。作為認罪
協議的一部分，他辭去了幣安 CEO 的職務，但仍然是公司的控股股東，據報導持有幣安
約 90% 的股份。


檢察官指控趙長鵬故意不實施有效的反洗錢計劃，允許幣安處理非法活動的交易，這甚至
包括讓美國人可以跟美國實施制裁的區域進行交易。檢方在一份備忘錄中表示，在趙長鵬
的控制下，幣安以「狂野西部」的模式運作，只優先考慮幣安的發展和利潤，刻意不遵守
美國的法規。


據檢察官稱，至少有 8.98 億美元的非法資產已在幣安上流動過，像伊朗人至少與美國人
進行了 110 萬美元的交易，其他受美國制裁的國家如古巴、敘利亞，也能在幣安上交易
。


法官認為縱使趙長鵬不太可能再度犯罪，但幣安觸犯法律規模之大已造成嚴重後果。除了
入獄，趙長鵬同意支付 5000 萬美元的罰款。而幣安公司被勒令支付 43 億美元的罰款和
沒收金。


與前 FTX 創辦人Sam Bankman-Fried 相比，趙長鵬的處罰較輕。Sam Bankman-Fried 因
與其加密貨幣交易所運營相關的欺詐指控被判處 25 年監禁。

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虛擬貨幣最大的作用是洗錢

幹嘛關人家

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.8.42 (臺灣)
※ 作者: askaleroux 2024-05-01 20:52:06
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※ 編輯: askaleroux (114.45.8.42 臺灣), 05/01/2024 20:53:12
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[圖]
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推 jobintan: Binance大到不能倒，Binance倒掉，幣圈大地震。9F 05/02 10:24
推 jackliao1990: 笑死 凡事都扯猶太人10F 05/02 10:33
推 yoyoyolin: 講幾次了，虛擬貨幣主要用途用來洗錢，所以職缺價碼才能開比一般職位高。11F 05/02 13:30
→ wanga10000: 虛擬貨幣洗錢哪有這麼容易 錢去哪裡都清清楚楚13F 05/02 17:26
推 abola921: 但是不會被攔下來14F 05/02 20:09

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