※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-15 22:40:05
看板 DigiCurrency
作者 標題 MAX要求提供資料
時間 Mon Aug 14 12:57:07 2023
各位幣圈的前輩們好，小妹有副業經營網拍賣衣服，長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項
，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣
50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問
，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣
50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問
1）若Max無法轉帳，有推薦的其他交易所嗎？我被MAX風險控制，是否去其他交易所也會
被風險控制？
2）請問我這樣有違法嫌疑嗎？我在MAX用台幣買USDT也有付手續費，也有讓MAX賺錢，這
樣會算洗錢嗎？
我的正職是在外商當業務，不敢提供也會怕我正職會受影響
這幾天一直在網上查資料，不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹，感激不盡
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/71Omw93.jpg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.25.0 (臺灣)
※ 作者: shiuan5525 2023-08-14 12:57:07
※ 文章代碼(AID): #1asRGbKd (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1691989029.A.527.html
推 : 台灣交易所無解 你只能用國外的交易所 反洗錢是金管會1F 08/14 13:09
→ : 要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手
→ : 續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據
→ : 說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理
→ : 要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手
→ : 續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據
→ : 說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理
推 : kraken 電匯5F 08/14 13:55
推 : 如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3，或許買U6F 08/14 14:00
→ : 後 先轉出到自己的幣安或冷錢包， 再做支付 ，減少從
→ : 國內交易所轉出至太多地址觸發風控，
→ : 後 先轉出到自己的幣安或冷錢包， 再做支付 ，減少從
→ : 國內交易所轉出至太多地址觸發風控，
推 : MAX匯到錢包 再轉發9F 08/14 14:07
推 : 洗錢的不是你，是你的賣家10F 08/14 14:13
推 : 往外盡量都走一個路徑就好了 像我MAX只會跟我的幣安還11F 08/14 14:13
→ : 有冷錢包往來
→ : 有冷錢包往來
推 : 幹嘛不先轉出自己的錢包再匯款13F 08/14 15:04
推 : 單純碰到MAX50萬風控 照實填不就好了 不用提供非自己錢14F 08/14 15:15
→ : 包的資料吧
→ : 包的資料吧
推 : 難怪MAX的USDT溢價這麼厲害 現在懂了16F 08/14 15:25
推 : 我比較好奇，你真的有賣東西…照實寫就好了呀？17F 08/14 16:09
推 : 洗錢是要把黑錢來源洗成白的，你這樣看不出有什麼問題18F 08/14 16:25
→ : 當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務
→ : 不過這看起來只是要查資金來源是否是白的
→ : 以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已
推 : 假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包
→ : 都只使用單一自己錢包的提領位址就好了
→ : 之後再用這個錢包做自己要付廠商款項的用途
推 : 我只好一直重複，不要把"交易所當作錢包"
→ : 這樣比較安全也省麻煩
→ : 當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務
→ : 不過這看起來只是要查資金來源是否是白的
→ : 以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已
推 : 假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包
→ : 都只使用單一自己錢包的提領位址就好了
→ : 之後再用這個錢包做自己要付廠商款項的用途
推 : 我只好一直重複，不要把"交易所當作錢包"
→ : 這樣比較安全也省麻煩
推 : 我都轉到TronLink錢包，再從錢包轉出去27F 08/14 17:41
推 : max風控 提供資料也比較方便
推 : 話說以前好像沒問這麼多
→ : https://i.imgur.com/Zv55PjZ.jpg
推 : max風控 提供資料也比較方便
推 : 話說以前好像沒問這麼多
→ : https://i.imgur.com/Zv55PjZ.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Zv55PjZ.jpg)
→ : 你用國外交易所這樣轉也會出問題31F 08/14 18:05
→ : 你為什麼不先轉到自己錢包再轉
→ : 你為什麼不先轉到自己錢包再轉
→ : 我覺得在版上討論這種 哪天被查就沒得玩了33F 08/14 18:35
→ : 完全沒問題34F 08/14 19:03
→ : 我也都這樣 你就付錢買東西而已
→ : 我也都這樣 你就付錢買東西而已
→ : 你說網拍賣衣服就真的是賣衣服嗎36F 08/14 19:15
推 : not your keys not your money37F 08/15 01:59
推 : 其實我看不出來你的問題38F 08/15 09:08
→ : MAX是在做台灣管制要他做的事
→ : 你有什麼好怕的
→ : MAX是在做台灣管制要他做的事
→ : 你有什麼好怕的
推 : 政府：沒用我所鑄造的法幣，我就先懷疑你洗錢41F 08/15 09:41
推 : 這種就誠實提供資料就沒事啦42F 08/15 12:18
噓 : 不懂。轉出usdt 也歸政府管嗎43F 08/15 13:13
→ : 很多事就不想讓別人知道。不是怕不怕的問題。如果你轉去養
→ : 小三 想曝光說明嗎？
→ : 很多事就不想讓別人知道。不是怕不怕的問題。如果你轉去養
→ : 小三 想曝光說明嗎？
→ : 你的問題建議你問金管會，max吃飽了撐著管你那麼多？46F 08/15 13:22
→ : 你養小三的權益不會大過洗錢防制法47F 08/15 19:13
→ : 法律也沒規定你不能養小三，就照實申報阿
→ : 法律也沒規定你不能養小三，就照實申報阿
推 : 就撞到金管會埋的地雷啦，先提領到自己的地址吧49F 08/15 21:34
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