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※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-09-07 11:53:08
看板 DigiCurrency
作者 binary9507 (car)
標題 [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間 Wed Aug 28 18:16:20 2024




Maicoin/Max 現代財富科技有限公司

以下我就簡稱Max

事情是這樣的

上禮拜三8/21入了2萬台約600u

準備提幣到幣安 卻被通知說被風控

叫我提供個人資料收入等等

然後跟我說

不好意思最近風控人數比較多

審核要5-7天

https://i.imgur.com/8CUQbD2.jpeg
[圖]

於是到了約第六天8/26再次詢問

https://i.imgur.com/EqwXjtV.jpeg
[圖]

加碼到7-14天 嗯….

於是到了第七天8/27  終於有進度了

寄信跟我說請我提供三個月內的銀行交易明細

我想說你第一天沒跟我要現在才跟我要?

到了今天第八天我不耐煩了

想說到了約定的7-14天

問了才跟我說

https://i.imgur.com/9ueWg4w.jpeg
[圖]

不好意思

日期要從你補件資料再加7-10天

我們公告都有說的很清楚

是你自己沒仔細看

而且你申請的時候也有同意我們的條款



挖靠~這家公司是怎樣

會不會再過7天問的時候跟我說

不好意思 我們公告又改了

改成1個月的審核期



不得不說服務品質蒸蚌

入金鎖倉14-21天的usdt   0利息

交易所的損失(爆倉等等)不賠償



阿你們公司審核人員只有1個人嗎

沒能力一次審這麼多件還要隨機抽這麼多用戶

阿還好我馬上又去辦幣托跟Xrex

人家都帳戶審核過好幾天入金好幾次都沒問題

阿就你Max最大牌

搞到正常用戶就算了

客服問A跟你扯到B

各位有用Max的真的要三思

今天假如你有一筆急錢需要入金抄底補倉

或是出金救急繳費等等 遇到這種事情

這損失Max會賠嗎?


建議大家多辦幾家台灣交易所

還有一次不要出入太多錢

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Sent from JPTT on my iPhone

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.46.66 (臺灣)
※ 作者: binary9507 2024-08-28 18:16:20
※ 文章代碼(AID): #1cplZsog (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1724840182.A.CAA.html
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 18:17:53
ssnopra: 用國外的吧!他們客服常常沒接啊1F 08/28 18:19
要換u轉大交易所只能透過台灣交易所
lung666: 好奇其他台灣交易所有發生過類似問題嗎?2F 08/28 18:25
好像也有風控 但沒聽過這麼扯的
xluds24805: 上一個幾乎不審核的 ace 已經爆了3F 08/28 18:47
審核我完全沒意見 但審快一個月是?
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:07:33
ripple0129: 直接告詐欺了啦4F 08/28 19:08
有想過報警 但想想他們有強大的法務跟使用條款 根本浪費時間
ripple0129: 用到現在還是幣安安全些,還沒遇過風控,不過基本上5F 08/28 19:12
但要換u透過台灣交易所會比較划算.
ripple0129: 都保持著不一次大筆資金的原則,不然一被卡就吐血,6F 08/28 19:12
ripple0129: 10個BTC的交易,就拆五筆,每筆交易完提到鏈上。有成
ripple0129: 功就下一筆。用這樣的方式避免AML卡你。
mike199862: Max真的超大牌 從電話照會開始態度就非常差9F 08/28 19:27
客服都還會嗆你是不是詐騙 ..
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:49:37
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:50:06
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:51:20
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:52:06
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:52:56
repudiate: 這家真的爛,已經準備好律師函跟存證信函,沒有限時內10F 08/28 20:03
我支持你 但我只能在這裡跟大家宣導盡量不要用max.
repudiate: 回覆就提告了11F 08/28 20:03
repudiate: 如果這樣搞都沒事,那我去開銀行就好了
ssnopra: 幣安不是可以刷十萬嗎?只是比maicoin 的貴就是了13F 08/28 20:06
盤 刷的比台灣交易所1u多1.多塊
NassirLittle: 幣託鬧那麼多齣還是屌打14F 08/28 20:31
flowerabby01: 這間真的是垃圾15F 08/28 20:35
flowerabby01: 卡卡卡卡卡   完全卡死不給錢
os56good: 哈哈金管會咧17F 08/28 21:11
monsir: 那出金回台灣,會推薦哪家?18F 08/28 22:08
看大小額 建議你爬文
domago: 詐騙集團洗錢怎麼洗出去的19F 08/28 22:35
h0103661: 洗錢怎麼可能用需要KYC的交易所20F 08/28 22:42
dk31odd: Bito用五年都沒遇過21F 08/28 22:44
willychild: 請問你是有多次小額入金嗎?有用固定的銀行帳戶入金22F 08/28 23:01
我是小戶 大概每次都2-3萬就覺得很大 當然是固定銀行 一開始設定的銀行就只能用那帳戶匯
willychild: 嗎?好奇才600u為什麼會被列為風控對象23F 08/28 23:01
newforte: https://imgur.com/Kvi73MD 投資人都不錯呀24F 08/28 23:19
[圖]
這個你有買他的平台幣才會care 通常正常人不會在裡面放錢 只會當轉u的中繼站
dashesc: Ace超快25F 08/28 23:52
wn25: 怪了26F 08/28 23:55
CN091118: 好扯啊XD27F 08/28 23:55
VividAria: 牛市的時候註冊沒現在嚴謹 出入金也沒啥問題 現在法規28F 08/29 00:18
恭喜你很幸運都沒被抽到風控 我也問過很多人 有人風控後還是被風控兩三次 這問題我也問過客服 證實是沒錯的 但就是隨機抽
VividAria: 新增一堆條款 剛註冊沒多久會被查吧29F 08/29 00:19
VividAria: 我自己用就正常
repudiate: 奇怪就只有他們家風控,所以詐騙都找別家?31F 08/29 02:15
rmp4rmp4bear: 慘 幫qq32F 08/29 02:16
aM123178: 應該是他們家風控爛吧,亂封一通,我也500U被控過,其他33F 08/29 02:17
風控制度超級爛 而且他都說有幾百件要審 表示不缺客戶 這次我600u轉出來也要砍app了
aM123178: 家可能封的精準,詐騙集團被封一定不敢把事鬧大,每次34F 08/29 02:17
aM123178: 都看到是被M封的網友po文,我500U被控後也是果斷放棄這
aM123178: 家
j5a5m0e4s: 客服爛是真的 問個問題鬼打牆半天 教育訓練很差37F 08/29 02:57
gn02110261: 幣安可以直接刷銀行的信用卡不用透過台灣交易所38F 08/29 07:56
oooellis: 樓上,那樣貴死39F 08/29 08:16
wahaha99: 上次我說web的login session時間太短40F 08/29 08:40
wahaha99: 客服就說去用app  一付 "這有啥好講的" 語氣
wahaha99: 我覺得是這樣 台灣就沒有交易所能打的
wahaha99: 任何行業只要獨大就會歪
ssstw: 我看大家還是去用XREX吧,10000U以上美元入金比較便宜,也44F 08/29 08:59
ads7877089: 我也被卡 目前第四天== 也是跟我說7-10天45F 08/29 08:59
ssstw: 可以用新台幣入金,小額的話非常方便46F 08/29 08:59
edward97112: 用max都會有一次被這樣審查吧?被查一次後就沒再被查47F 08/29 09:04
沒有哦 被查過還是有機會再被抽到 客服說的
edward97112: 水表了48F 08/29 09:04
edward97112: 雖然我之前審查的時候沒那麼久…一週內就好了
winter99: 這間的AML機制就是不懂裝懂,抽查機制有問題也不改。隨50F 08/29 09:10
winter99: 便找個有銀行經驗的人就可以幫他們改善,就是坐大不怕
winter99: 你不來才這種態度。
h0103661: 獨大就這樣,愛幹啥幹啥53F 08/29 09:14
h0103661: 封控不只不違法還是依法行事,拿他沒輒
h0103661: 只能說預備金不要計算除了相同平台以外的錢,就連主鏈
h0103661: 都可能卡塊了,更別說是從別的交易所轉帳。
poca711: 我上週五就是遇到,超火大!客服說要等7-10天,要一堆資57F 08/29 10:35
我跟你一樣 等下個月了...
poca711: 料,然後又說要等58F 08/29 10:35
aM123178: Max沒有獨大吧,那只是行銷包裝出來的話術,Bito不一定59F 08/29 10:54
aM123178: 比Max小多少,論投資者Xrex最大
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:56:10
repudiate: 客服真的爛到極致,像欠錢還是剛被分手一樣死樣61F 08/29 10:56
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:57:20
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:58:09
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:59:43
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:00:49
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:02:43
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:04:42
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:06:09
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:07:11
flowerabby01: 不要用MAX的話推薦Bito還是Xrex62F 08/29 11:10
建議都用 不好說哪家又有什麼狀況
flowerabby01: 我真的是吐了   到底要等多久63F 08/29 11:11
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:15:01
simpson083: 出金轉台幣帳戶也會被刁難嗎64F 08/29 11:43
h0103661: 我唯一一次被卡就是第一次出台幣的時候 不過是兩年前了65F 08/29 11:44
h0103661: 那時候審核就兩天左右,沒現在這麼誇張
unget: https://youtu.be/imPd2joFwP8?si=11qYmkgAZS2XD-r767F 08/29 12:18
unget: 既視感?
eternal4403: XDDD69F 08/29 13:10
basebo11: 我用正常耶,一開始開戶有遇過,所以先轉幾次,之後就70F 08/29 13:13
basebo11: 都正常用了
lance810422: 垃圾公司啊,我上次這樣跟他說我不入金了 錢退我也72F 08/29 13:28
lance810422: 不退
xluds24805: 新戶又小額,被控正常,因為大部分詐騙模式就這樣74F 08/29 16:17
不會再用max了 客服的態度 審查的效率 風控的制度 就給別人用吧
xluds24805: 新帳戶就要多養一下,利用 arb 免手續費多轉幾次,讓75F 08/29 16:19
xluds24805: 你的地址變成常用地址後,之後就不會被風控了
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/29/2024 18:01:02
tse651155: 電話照會態度超差,好像我欠他錢一樣77F 08/29 18:43
ssstw: 想要加入XREX可以站內信跟我要俱樂部連結,享有手續費優惠78F 08/29 21:27
doomsday0728: 沒被查過耶 但我是上次牛辦的79F 08/29 22:45
you2be: 這家還敢用喔 連客服主管都那種社會底層 腦袋裝X 更何況80F 08/29 23:38
you2be: 他下面的的客服
stander9: 既然是要轉進幣安,要不要直接試試看它的c2c82F 08/30 02:21
jimjim951357: 新戶嗎 上上輪牛就開始用了沒被封控過83F 08/30 07:28
h0103661: c2c實質上是私下交易,而且之前試過那上面的商家挺不守84F 08/30 08:19
h0103661: 規矩的,用了兩家,匯款帳號都不使用綁了平台的那一個
h0103661: 而是另外匯。
sola01078272: c2c自己小心哦 遇到不老實的轉黑錢給你就好玩了87F 08/30 08:33
lafayee: ACE好用88F 08/30 09:11
Jianshichen: 幹,我在日本做了兩次C2C,是不是要完了。89F 08/30 09:21
s31364663: 我也遇過,雖然回覆很快,重點是沒有錯誤訊息,弄90F 08/30 09:44
s31364663: 超久也沒發現觸發封控,搬那模稜兩可的公告也確實
s31364663: 挺不爽
FinFunnel: 3年多前辦這家會員才審核認證完沒幾天什麼交易都還沒93F 08/30 10:36
FinFunnel: 做過就直接被凍接帳戶,沒辦法申訴然後也不給原因
Damned: 雖然沒遇到, 還是幫你推, 客服這種態度很不行95F 08/30 10:38
FinFunnel: 某次路過光華門市想問問看也都完全不鳥我,聽到我想問96F 08/30 10:38
FinFunnel: 的只說是公司規定無可奉告XD
daniel414: c2c有機會收到黑U 注意安全98F 08/30 10:41
seventhmoon: 就用別家吧。反正還有其他家可以用99F 08/30 10:48
flowerabby01: 轉也不給轉,錢又被圈存住,客服不給取消圈存可以100F 08/30 11:03
flowerabby01: 去報警嗎?這到底什麼機八公司
h0103661: 不能,因為圈存就是依據洗錢防制法合法扣留的102F 08/30 11:13
h0103661: 看了一下,解決方法就是跟法務部調查局檢舉自己,讓主
h0103661: 管機關審核,審核通過之後交易所還不放款才可以告侵占
Satire0614: 找認識有在玩幣圈的朋友幫你換 應該是你max新用戶的105F 08/30 11:44
Satire0614: 關係
KuraHoshi: 其實就是帳戶太新 我註冊完擺了兩三年才開始用 一口氣107F 08/30 12:56
KuraHoshi: 出兩百萬也沒被擋
doom3: 因為現在詐騙也都叫人去買USDT109F 08/30 13:48
shawncarter: 台灣交易所沒幾間能用的 不用MAX選擇也不多了110F 08/30 17:00
gash9890: 我用了兩三年也轉過一筆十幾萬的 也沒被卡過欸111F 08/30 18:17
bbalabababa: 要出金台幣唯一還是推薦MAX112F 08/31 07:12
sola01078272: 補一下好了 max用了好幾年了 小筆幾萬到大筆幾十萬113F 08/31 07:26
sola01078272: 只被風控過一次 可能真的像上面說的帳號太新?
j49222106: 我還沒有這個機會被卡,但是可以的話,不要卡我115F 08/31 08:50
Risedo: 只能說政116F 08/31 08:51
w300204: 唉 太晚看到了117F 08/31 11:33
PingTuTu: 被要求人工審核加一 :(118F 08/31 16:19
traven92: 8/22 Max 7000多U轉幣安被風控 提供資料七天後再跟你要119F 08/31 17:11
traven92: 銀行對帳單 資金再坐牢14天 目前還在坐牢中 還想用MAX
traven92: 的 我只能說 願上帝祝福你
patron22: 三年前辦的,轉過20次以上沒被風控過122F 08/31 17:29
ze810125: MAX用心良苦好嗎 阻止新韭菜進去送頭 你看現在幫你躲多123F 08/31 18:32
ze810125: 少崩了
darrenyang64: 現在出台幣也要人工審核喔~~打算出完金就走了125F 08/31 18:48
DarkerDuck: 我從最一剛開始反對金管會管加密貨幣就是這樣126F 08/31 18:52
DarkerDuck: 經濟部甚至數位部來管都好
DarkerDuck: 金管會的概念本來就是全部都是特許,防弊重於興利
DarkerDuck: 不過我在這邊反對的所有事情,最後全部都慘痛印驗
DarkerDuck: 沒有上面壓著要求,交易所幹嘛沒事找事做
DarkerDuck: 最一剛開始可是直接走進便利商店不用KYC就可以買幣了
DarkerDuck: 直到後面政府把幣圈的皮球踢給金管會,就溫水煮青蛙了
DarkerDuck: 還一堆人傻傻地認為監管會讓幣圈to the moon
DarkerDuck: 現在連C2C這種P2P交易都要禁掉
DarkerDuck: 區塊鏈存在意義的根基都要連根拔起,可憐啊
newforte: 打詐新四法這個月上路 可能也有關係136F 08/31 23:41
hyde318: 老話一句 華人的東西少碰137F 09/01 21:07
mixlatea: 超級垃圾的一家公司  2017年到現在完全變了,從此拒用138F 09/02 02:38
stupid1211: ACE還是能正常入金買U的 沒聽說用戶資金被卡139F 09/02 04:37
soulllful: 2021用到現在還不錯140F 09/02 10:24
soulllful: 有出過15000u過,很正常的等工作天完沒被卡過
swqq: 我用就沒事..142F 09/02 21:56
hcder4126: 太晚看到了...也被卡住 之前提領明明都沒問題143F 09/02 22:26
Heartrock: 我也中招了144F 09/02 23:01
kdevil: 我上次領2萬u 早上申請下午就到帳欸 也沒有被多問145F 09/03 08:27
chcony: BitoPro或成最大贏家,CMC排名衝到前百與MAX並列146F 09/03 12:43
ads7877089: 更新一下今天第8個工作天 去問文字客服 變成要等7-14147F 09/04 10:44
ads7877089: 個工作天了
tse651155: 上個月沒事 昨天就被風控了= =149F 09/04 18:33
ssstw: https://i.imgur.com/TeUSmtn.jpeg150F 09/04 19:04
ssstw: 剛才突然被風控了
ssstw: 該來的總是會來…
[圖]
zero11995: 有點誇張了吧這比例人數153F 09/04 19:34
oooellis: 哇靠,我也不敢用了154F 09/04 19:46
ssstw: 我轉了40萬新台幣,立刻被風控,不知道能否先提領出來155F 09/04 19:48
ssstw: 正要上班,晚點再看看
ssstw: 40萬新台幣不准交易也不准提領,只能等他們慢慢處理完…這
ssstw: 平台雖然是合法的,但行徑讓人感覺很黑
stander9: 有沒人試過從他們最近推出的bankee入金會不會比較順利?159F 09/04 22:57
ssstw: 我就是剛剛申請好Bankee投資專戶(暈),我覺得這不是抽查而160F 09/04 23:17
ssstw: 是普查,以風控之名扣留客戶資產,勸大家不要把大筆錢匯進
ssstw: MAX
wtgcarot: 看起來就是把Max當成入金幣安管道的帳號被風控163F 09/05 01:40
yuitone: 太晚看到 剛剛入金買eth提領0.12顆eth到錢包被通知要人工164F 09/05 03:32
yuitone: 審核…
ssstw: 還沒被風控不要心存僥倖,下一個可能就是你!166F 09/05 06:09
Heartrock: 銀行都沒有權力這樣扣押資產 交易所竟然可以 一次要審7167F 09/05 08:41
Heartrock: -14個工作天
VikerJames: 剛剛轉個100u要提到鏈上就被風控 三小169F 09/05 08:45
giexzcvb: 我剛剛提5000u去幣安 1分鐘就過去了170F 09/05 10:25
shihTWpeter: 雖然還沒遇到 但決定先辦其他交易所帳戶以備不時之171F 09/05 10:26
shihTWpeter: 需...
hneason: 馬的進出這麼多次沒事 這次只出不到1萬u也中了173F 09/05 10:42
zero11995: 這回報人數163F還以為是個案 ㄏ174F 09/05 13:23
[圖]
foxjolin: MAX的官方FB 最新的幾篇貼文 留言內有一堆人被卡錢176F 09/05 16:11
tornado1621: 高調177F 09/05 16:25
e0478487: 回想FTX要倒也各種擋出金,SBF發一堆87%像的聲明呢呵呵178F 09/05 17:25
richard520: 現在匯USDT到Max,然後再轉成台幣出金到自己的戶頭,179F 09/05 18:22
richard520: 這樣也會被封控卡錢嗎?
ivorybangle: 會 今天實測 USDT進去MAX後 無論是提台幣出金還是提U181F 09/05 18:42
ivorybangle: SDT出去都會被卡
donaldmusk: 剛把最後一點MAX換成USDT轉出成功183F 09/05 18:46
donaldmusk: 現在應該是抓新入金的出金 (無論鏈上還法幣)
donaldmusk: 建議先別入金了 還放MAX裡面的資產快轉走
newforte: 幣托和xrex都很順 你們別擠過來喔186F 09/05 19:50
greg7575: 恐怖187F 09/05 20:06
tornado1621: 現在連風控提出證明要電話費188F 09/05 20:21
richard520: 感謝ivorybangle大,這種會卡錢的誰敢用阿189F 09/05 22:32
aikotoba: 今天下午提usdt至Bybit沒有被擋 明天再試試看出金台幣會190F 09/06 00:47
aikotoba: 如何
i3ukola: 沒到板上來看 今天提6萬u被卡了……192F 09/06 01:41
force1585: 很有問題,看來得找其他交易所用了193F 09/06 02:52
wahaha99: MAX官方TG:194F 09/06 05:17
wahaha99: 客戶問: 有沒有想過你們多審核導致別人的困擾?
wahaha99: 官方回: 有
wahaha99: 笑死 XD
as741852963: https://i.imgur.com/uMDwgnA.jpeg198F 09/06 06:36
as741852963: 實測提幣正常
[圖]
tornado1621: 每日高調200F 09/06 08:14
ssstw: BitoPro在CMC已經遙遙領先MAX了,下一個會被XREX超車嗎?201F 09/06 08:26
tornado1621: XREX根本沒在CMC是要超車什麼202F 09/06 08:55
john371911: 幫高調☺   快爆了☺203F 09/06 09:11
ssstw: 對喔,XREX為何不上CMC?那改成ACE好了,被ACE超車就好笑了204F 09/06 09:16
Heartrock: 莫名奇妙被風控 去門市討公道205F 09/06 09:33
VividAria: 原以為老用戶沒事,沒想到自己也被控 可悲阿206F 09/06 10:34
meowgy: 有人去報案侵佔了????207F 09/06 11:07
chcony: xrex就不敢公開真實交易量阿,所以上不了排名,說不定掛單208F 09/06 11:52
chcony: 才幾百幾千U而已,有沒有用戶能貼一下訂單簿截圖
john371911: meowgy, 有消息來源嗎?想開心圍觀☺210F 09/06 11:56
tornado1621: TG群有人貼三聯單了211F 09/06 12:13
simpson083: 請問哪邊有選項可以讓使用者刪除該所的帳號? 我不想212F 09/06 15:36
simpson083: 玩了
monsir: 今天還在發公告214F 09/06 15:48
monsir: 如您的帳號金流、幣流、登入異常,或存在涉嫌違法狀況及
monsir: 其他原因,則可能觸發風控機制。
monsir: 所以到底是隨機的?還是什麼因素?還是只要他爽...
john371911: 他爽啊。亂用用戶資金賺錢,反正可能也不違法。218F 09/06 16:40
polo08266: 真的很糟 沒證據就扣押用戶的錢219F 09/06 16:55
ssstw: 了解,XREX目前是真的比較弱小,可是買U便宜啊,不只是USD220F 09/06 17:36
ssstw: T也有USDC喔!
force1585: xrex也是亂風控 無緣無故把我鎖了222F 09/07 00:06
aikotoba: 昨日出金台幣正常 可能是因為我奈米單吧223F 09/07 06:37
LunaRin: 真的不爽,之後不會再用了,垃圾交易所https://i.imgur.com/GD0tQ7l.jpeg224F 09/07 08:41
LunaRin:
LunaRin: https://i.imgur.com/3yQcyyA.jpeg
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