※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-10-20 20:06:02
看板 DigiCurrency
作者 標題 [閒聊] [MAX交易所]惡意刁難出金
時間 Sat Oct 19 14:06:41 2024
我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶,
本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一)
然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二)
我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流
(洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資)
(洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資)
(洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事)
交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯
的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑
(莫名其妙四)
ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流,
這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金
虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/7-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係
結論:
1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為
2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金
3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控
4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦
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隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.236.200.25 (美國)
※ 作者: pttccbbs 2024-10-19 14:06:41
※ 文章代碼(AID): #1d4qnsBz (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD.html
※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:11:52
![[圖]]()
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→ : 頂多個案加速放行而已，源頭不就金管會要求加強AML1F 10/19 14:10
→ : 那個行為已經到非常扯了,本人銀行帳戶轉被風控2F 10/19 14:12
推 : 都沒交易 同一筆台幣進出 就風控?3F 10/19 14:12
→ : 對 MAX交易所夠扯吧4F 10/19 14:16
※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:29:15推 : 早就回bitopro了 大額電匯5F 10/19 14:30
→ : 系列文出來還敢用是在找自己麻煩
→ : 系列文出來還敢用是在找自己麻煩
推 : 扯 看來只能不換法幣了 拿到可以夠通用的那一天7F 10/19 14:36
推 : 改幣託吧，目前幣託很滿順的8F 10/19 14:38
推 : 當然要投訴 也讓金管會動腦筋9F 10/19 14:40
→ : 亂七八糟的風控制度
→ : 亂七八糟的風控制度
![[圖]](https://imgur.disp.cc/CS/ljqKHVe.jpg)
推 : 只有檢察官能扣，那像這樣cex或金融機構主動亂扣，12F 10/19 15:44
→ : 能告他們侵佔或其他罪嗎？能的話支持題告維權。這樣
→ : 亂搞真的很機掰。
→ : 能告他們侵佔或其他罪嗎？能的話支持題告維權。這樣
→ : 亂搞真的很機掰。
推 : 連銀行都不管亂扣資金,交易所倒是很大尾,比法官檢察官權15F 10/19 17:21
→ : 力還大
→ : 力還大
推 : 目前好像都沒有人告交易所耶？17F 10/19 17:52
推 : max不是拿客戶錢去質押，然後叫客服以風控為名拖一個月嗎18F 10/19 17:56
→ : 我記得前面不是有金管會檢舉後流程高速跑19F 10/19 18:21
推 : 不是不報，時候未到！不過MAX敢這樣搞一定有背景20F 10/19 19:14
推 : 上個月有系列文，還有人敢用XD21F 10/19 20:10
推 : 洗地大軍：我用都沒事22F 10/19 20:44
→ : MAX不是暴雷了嗎 怎麼還敢用？23F 10/19 21:08
→ : 以前從幣託轉到Max，現在又轉回去了24F 10/19 22:17
→ : 不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD
→ : 實在看不懂他們自砸招牌的操作
→ : 感覺是被叫去喝茶了
→ : 不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD
→ : 實在看不懂他們自砸招牌的操作
→ : 感覺是被叫去喝茶了
推 : 看來該改用幣託了28F 10/19 22:54
推 : 在台灣也能享受凍卡出金的體驗 好貼心29F 10/20 00:55
→ : 關鍵字MAX 版上一堆哦 都一個月了只有洗地會推了30F 10/20 01:00
→ : 講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦
→ : 反正我也不用了 嘻嘻
→ : 講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦
→ : 反正我也不用了 嘻嘻
推 : 之前文章已經那麼多還敢用真有勇氣33F 10/20 09:28
推 : 幹嘛還用34F 10/20 11:07
噓 : 老生常談了 上個月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易35F 10/20 11:08
→ : 所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因
→ : 為正常戶出走變更高吧
→ : 所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因
→ : 為正常戶出走變更高吧
推 : 急用錢不就還要自己貸款...38F 10/20 11:27
推 : 洗地大軍：金管會要求 （可是隔壁幣託就不會39F 10/20 12:18
推 : 請撥打金管會電話 處理可能會快一點40F 10/20 13:25
→ : 這最好笑的就是 已經用約定的帳戶入金 且入金時它不41F 10/20 14:36
→ : 風控 等到你要出金時它才控 你真認為我這錢有問題
→ : 怎不是入金時就擋住這筆錢進去? 說我認為你有問題
→ : 你要提供證明我才給你入金
→ : 風控 等到你要出金時它才控 你真認為我這錢有問題
→ : 怎不是入金時就擋住這筆錢進去? 說我認為你有問題
→ : 你要提供證明我才給你入金
推 : 出金超慢 後來就不用了45F 10/20 15:45
推 : 關鍵點在於 洗錢防制法 給了他們權力，我感覺你勝算低46F 10/20 16:00
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