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作者 標題 [新聞] 害兆豐遭罰57億還內線交易 蔡友才求刑12
時間 Fri Dec 2 15:27:26 2016
害兆豐遭罰57億還內線交易 蔡友才求刑12年
apple daily
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20161202/1002417/
【GG片】害兆豐遭罰57億還內線交易 蔡友才求刑12年 | 即時新聞 | 20161202 | 蘋果日報
(更新:動新聞、案情)台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行遭美國重罰57億元弊案,經103天密集調查後,認定前董事長蔡友才為擴大鑒機公司實力,悄悄以人頭設立境外公司,並非法挪用兆豐銀資金作為鑒機的操盤資金,且 ...
(更新:動新聞、案情)台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行遭美國重罰57億元弊案,經103天密集調查後,認定前董事長蔡友才為擴大鑒機公司實力,悄悄以人頭設立境外公司,並非法挪用兆豐銀資金作為鑒機的操盤資金,且 ...
2016年12月02日15:03
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行遭美國重罰57億元弊案,經103天密集調查後,認定前董
事長蔡友才為擴大鑒機公司實力,悄悄以人頭設立境外公司,並非法挪用兆豐銀資金作為
鑒機的操盤資金,且得知兆豐挨罰,還刻意隱瞞消息,以求順利離職投入鑒機懷抱,甚至
與心腹王起梆偷偷出脫共300多張兆豐股票,今依違反《證券交易法》特別背信、內線交
易等罪,將2人起訴,並對蔡友才、王起梆各求刑12年及10年。
事長蔡友才為擴大鑒機公司實力,悄悄以人頭設立境外公司,並非法挪用兆豐銀資金作為
鑒機的操盤資金,且得知兆豐挨罰,還刻意隱瞞消息,以求順利離職投入鑒機懷抱,甚至
與心腹王起梆偷偷出脫共300多張兆豐股票,今依違反《證券交易法》特別背信、內線交
易等罪,將2人起訴,並對蔡友才、王起梆各求刑12年及10年。
檢察官另查出時任紐約分行經理黃士明、在兆豐銀遭美方重罰的利空消息尚未曝光前,偷
賣手中持有70多張兆豐金股票,今也依違反《證券交易法》內線交易罪將他起訴求刑4年
;至於鑒機公司前董事長謝泓源,則因聽從蔡友才指示而偽造公司會議記錄,被檢方依《
刑法》偽造文書罪緩起訴。
賣手中持有70多張兆豐金股票,今也依違反《證券交易法》內線交易罪將他起訴求刑4年
;至於鑒機公司前董事長謝泓源,則因聽從蔡友才指示而偽造公司會議記錄,被檢方依《
刑法》偽造文書罪緩起訴。
美國紐約州金融服務署(NYDFS)在2012年1月至3月間,對兆豐銀行紐約分行進行業務檢
查,發現紐約分行於2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易,金額約有115億美元
,其有174筆可疑交易,有很多自巴拿馬分行被退回鉅額款項的帳戶,卻仍繼續匯款,甚
至有匯款帳戶與收款帳戶的所有者相同,NYDFS請兆豐提供這些交易帳戶資料,紐約分行
沒有完整提供,因而被重罰1.8億美元,折合台幣57億元。
查,發現紐約分行於2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易,金額約有115億美元
,其有174筆可疑交易,有很多自巴拿馬分行被退回鉅額款項的帳戶,卻仍繼續匯款,甚
至有匯款帳戶與收款帳戶的所有者相同,NYDFS請兆豐提供這些交易帳戶資料,紐約分行
沒有完整提供,因而被重罰1.8億美元,折合台幣57億元。
就在這個重要時刻,時任兆豐銀董事長的蔡友才,在今年3月29日稱病離職,並投入當時
外界都認為是潤泰集團籌設的「鑒機資產管理股份有限公司」,不久鑒機運用雄厚的資金
,吃下中信金3%股權,市場傳言潤泰集團總裁尹衍樑有吞併中信金,當時尹受訪還說「我
連動機都沒有」,然而發動這場併吞戰爭的,正是稱病離開兆豐的蔡友才,那時候的兆豐
則陷入遭美國重罰的命運。
外界都認為是潤泰集團籌設的「鑒機資產管理股份有限公司」,不久鑒機運用雄厚的資金
,吃下中信金3%股權,市場傳言潤泰集團總裁尹衍樑有吞併中信金,當時尹受訪還說「我
連動機都沒有」,然而發動這場併吞戰爭的,正是稱病離開兆豐的蔡友才,那時候的兆豐
則陷入遭美國重罰的命運。
由於兆豐在接到裁罰後,並未積極處理,今年8月19日,NYDFS發出一份協商命令,洋洋灑
灑的公布兆豐銀的六大缺失,分別是一、內控存在缺失,也有重要的中文文件未翻譯成英
文,造成監督人員無法有效監督。二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬2間分行的可疑
交易。三、紐約分行並未實施適切的實地查核。四、風控政策不明,這也是DFS認為紐約
分行最嚴重的瑕疵。五、稽核季報未依規定,送回總行。六、紐約分行針對DFS審查報告
,提出令人不安、輕視的回應。
灑的公布兆豐銀的六大缺失,分別是一、內控存在缺失,也有重要的中文文件未翻譯成英
文,造成監督人員無法有效監督。二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬2間分行的可疑
交易。三、紐約分行並未實施適切的實地查核。四、風控政策不明,這也是DFS認為紐約
分行最嚴重的瑕疵。五、稽核季報未依規定,送回總行。六、紐約分行針對DFS審查報告
,提出令人不安、輕視的回應。
此時消息曝光後,正在金融界叱吒風雲、介入中信金經營權之爭的蔡友才,為了解除外界
的疑慮,請辭鑒機董座,老部屬、鑒機前董事長謝泓源曾跳出來替蔡抱屈,指當初成立鑒
機,「最早是我的發想,當初只是想成立一家規模20億元的創投公司,讓老長官、自己,
在退休之後也能有個辦公室看看報、投資。」
的疑慮,請辭鑒機董座,老部屬、鑒機前董事長謝泓源曾跳出來替蔡抱屈,指當初成立鑒
機,「最早是我的發想,當初只是想成立一家規模20億元的創投公司,讓老長官、自己,
在退休之後也能有個辦公室看看報、投資。」
由於外界質疑聲浪四起,台北地檢署分案展開調查,先是查出蔡友才與其心腹、兆豐金董
事會主秘王起梆、紐約分行前經理黃士明,涉嫌在消息尚未公布前,出脫手中持股。隨後
又發現蔡、王二人,為了壯大鑒機公司的實力,涉嫌以人頭設立境外公司,非法方式挪用
兆豐銀行資金作為操盤基金,可惡的事,當兆豐被重罰還有救時,2人刻意向兆豐金控董
事會隱瞞NYDFS金檢報告的嚴重性,目的竟是為了能夠順利離職。
事會主秘王起梆、紐約分行前經理黃士明,涉嫌在消息尚未公布前,出脫手中持股。隨後
又發現蔡、王二人,為了壯大鑒機公司的實力,涉嫌以人頭設立境外公司,非法方式挪用
兆豐銀行資金作為操盤基金,可惡的事,當兆豐被重罰還有救時,2人刻意向兆豐金控董
事會隱瞞NYDFS金檢報告的嚴重性,目的竟是為了能夠順利離職。
而為了隱匿犯行,2人還指示鑒機前董事長謝泓源偽造公司會議記錄,隨著蔡友才一起跳
槽到鑒機擔任董事的王起梆,也在鑒機被搜索前,刻意將隨身碟及家中、鑒機公司電腦碟
碟存放的重要資料全部刪除。(呂志明、吳珮如/台北報導)
槽到鑒機擔任董事的王起梆,也在鑒機被搜索前,刻意將隨身碟及家中、鑒機公司電腦碟
碟存放的重要資料全部刪除。(呂志明、吳珮如/台北報導)
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算合理的真相,不過沒後台用這手法也太白目了
結果一個人讓台灣所有人賠了57億
真他X的
洗錢部份應沒得查了,層級國安太高,金融幫的好好整頓一下
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推 : 的哈哈 爽1F 12/02 15:28
→ : 三審重判2年2F 12/02 15:29
推 : 12年57億 應該求處570年才對3F 12/02 15:29
噓 : 沒後台?你知道建基背後金主是誰嗎?4F 12/02 15:29
推 : 所以都沒尹衍樑的事?5F 12/02 15:29
推 : uccu 沒黨證的下場6F 12/02 15:30
→ : 沒後臺我是不信喇 找個替死鬼止血而已7F 12/02 15:30
→ : 扁維拉表示:我7億無期徒刑,他57億只要12年??8F 12/02 15:31
噓 : 脫產脫好了9F 12/02 15:31
→ : 不信沒後台+1。搞不好就是得犧牲這種層級的人才能止血。10F 12/02 15:32
合理相信用這手法沒後台太白目,帳會不對,錢猜測是用準備金再弄個名目
除非整個管理層都是自己人,再說美國還抓包
現在想起來u還做了些蔡形象的新聞,還真諷刺
推 : 魚紋是ni?11F 12/02 15:32
推 : 跟葉世文案一樣啊,明明是整串肉粽,只起訴一個給社會交待12F 12/02 15:33
推 : 覺得尹不太可能沒關係,應該是有人在止血13F 12/02 15:34
※ 編輯: egnaro123 (114.36.65.172), 12/02/2016 15:36:31→ : 賺翻瞜 關12年不到就能出來爽爽花14F 12/02 15:34
→ : 而且12年還可能假釋15F 12/02 15:34
※ 編輯: egnaro123 (114.36.65.172), 12/02/2016 15:43:16推 : 才12年16F 12/02 15:44
→ : 不管 一定是國民黨洗錢啦17F 12/02 15:51
推 : 才12年...18F 12/02 15:51
推 : 起訴而已,12年目前只是喊好玩的而已19F 12/02 16:00
推 : 爽喔20F 12/02 16:08
推 : 說是蔡讓台灣人賠57億 有點奇怪 被起訴的罪是被美國罰21F 12/02 16:12
→ : 之後的作為 包含隱瞞,內線 但被美國罰是2012年洗錢導致
→ : 是我誤會了什麼嗎?
→ : 之後的作為 包含隱瞞,內線 但被美國罰是2012年洗錢導致
→ : 是我誤會了什麼嗎?
推 : 才求刑12年而以啊...24F 12/02 16:39
→ : 法官:無罪開釋罪證不足25F 12/02 16:52
→ : 豬腳麵線26F 12/02 16:54
→ : 12年不錯,等定讞就推27F 12/02 17:55
推 : 那個董事長應該是污點證人28F 12/03 13:29
→ : 什麼都從輕認定
→ : 什麼都從輕認定
推 : 12年賺幾千e 我也去30F 12/03 13:42
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