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作者 標題 [新聞] 上海曝特大逃匯案 涉案2.12億美元
時間 Thu Aug 4 08:55:51 2016
1.媒體來源:
大紀元
2.完整新聞標題:
上海曝特大逃匯案 涉案2.12億美元
3.完整新聞內文:
上海曝特大逃匯案 涉案2.12億美元
http://i.epochtimes.com/assets/uploads/2015/07/1306301052481944-600x400.jpg
![[圖]](http://i.epochtimes.com/assets/uploads/2015/07/1306301052481944-600x400.jpg)
英國《每日電訊報》撰文表示中國目前的股市和1929年美國股災有很多共同點。圖為2013
年6月28日，上海陸家嘴金融貿易區大樓。（PETER PARKS/AFP/Getty Images）
更新: 2016-08-04 5:00 AM 標籤: 上海, 涉2.12億美元, 特大逃匯案
【大紀元2016年08月03日訊】（大紀元記者楊一帆綜合報導）近日，上海曝出特大逃匯案
。陳某在境內外註冊多家「空殼」公司，通過虛構轉口貿易業務，利用匯率差和儲蓄利率
差套利，涉嫌外匯犯罪，涉案金額2.12億美元。
。陳某在境內外註冊多家「空殼」公司，通過虛構轉口貿易業務，利用匯率差和儲蓄利率
差套利，涉嫌外匯犯罪，涉案金額2.12億美元。
據上海新民網8月3日報導，上海特大逃匯案案發於今年6月12日，在青浦區註冊的一家貿
易有限公司的帳面流水引起警方注意。在2015年8月中旬，該公司帳戶內有巨額資金劃出
及轉入，交易異常。
易有限公司的帳面流水引起警方注意。在2015年8月中旬，該公司帳戶內有巨額資金劃出
及轉入，交易異常。
經查，該公司註冊成立於2012年4月，註冊資本1,000萬人民幣，法定代表人李某。去年8
月中旬，該公司大額資金轉出的交易對像均為註冊於上海的金屬材料有限公司。該公司註
冊成立於2013年3月，法定代表人陳某某，註冊資本2000萬人民幣。
月中旬，該公司大額資金轉出的交易對像均為註冊於上海的金屬材料有限公司。該公司註
冊成立於2013年3月，法定代表人陳某某，註冊資本2000萬人民幣。
經國家外匯管理局上海分局核實，該金屬材料有限公司於2015年8月21日至25日，以「轉
口貿易」名義，向某銀行上海分行辦理了7筆購付匯業務，涉案金額2.12億美元。
經查，相關貿易合同的上下游公司均為在香港註冊的某科技有限公司和在塞舌爾註冊的某
控股有限公司。該金屬材料有限公司提供給銀行的4份提單均為世界知名航運公司開具的
船運提單。
控股有限公司。該金屬材料有限公司提供給銀行的4份提單均為世界知名航運公司開具的
船運提單。
經鑑定，提單與船運公司後台系統調取的提單內容均存在不一致的情況。該金屬材料有限
公司涉嫌使用虛假單證及構造虛假貿易業務。
經查，李某及陳某某為浙江溫州人，系夫妻關係。2家涉案公司的實際控制人是陳某某的
哥哥陳某。
之後，在上述2家公司位於浦東新區的日常經營地址，大量涉案的4家境內、外公司的註冊
資料及開戶資料等書證被查獲。陳某6月15日被抓。
據陳某交代，2012年、2013年，他先後在上海註冊成立了金屬材料有限公司、貿易有限公
司等境內企業，又在香港、塞舌爾註冊成立了科技有限公司、控股有限公司等離岸企業。
4家公司均為空殼公司，他只是利用其在外匯交易市場利用外匯的匯率差和外幣幣種間的
儲蓄利率差進行各種套利、套息交易賺取差價獲利。
司等境內企業，又在香港、塞舌爾註冊成立了科技有限公司、控股有限公司等離岸企業。
4家公司均為空殼公司，他只是利用其在外匯交易市場利用外匯的匯率差和外幣幣種間的
儲蓄利率差進行各種套利、套息交易賺取差價獲利。
2015年8月中旬，陳某指使公司員工自製上述上下游貿易合同、發票，並購買虛假的海運
提單，然後持上述單證材料，以轉口貿易的名義，向銀行謊稱金屬材料公司是代理轉口貿
易的受托方，需要外匯資金向海外的出貨方支付貨款，獲銀行批准。
提單，然後持上述單證材料，以轉口貿易的名義，向銀行謊稱金屬材料公司是代理轉口貿
易的受托方，需要外匯資金向海外的出貨方支付貨款，獲銀行批准。
之後外匯資金被對口支付給了香港的科技公司。美元資金轉入離岸企業的銀行帳戶後，陳
某在境外將外匯資金自由兌換成人民幣，再以跨境結算的方式將人民幣回流至境內公司帳
戶，利用境內外匯率差完成套利。
某在境外將外匯資金自由兌換成人民幣，再以跨境結算的方式將人民幣回流至境內公司帳
戶，利用境內外匯率差完成套利。
據警方稱，該案涉案金額高達2.12億美元，陳某從中獲利1,000餘萬人民幣。目前陳某被
刑拘，案件正在審理中。
上海金融案頻爆
7月11日，上海中民信財富管理有限公司公告稱，因其法定代表人配合警方接受調查，即
日起理財產品兌付工作延期執行。有投資人爆料，中民信的董事長已被抓，公司正式停止
營業。
日起理財產品兌付工作延期執行。有投資人爆料，中民信的董事長已被抓，公司正式停止
營業。
6月22日，上海亨榮投資管理有限公司法人代表王俊雄失聯。據悉，該公司目前未兌付的
客戶本金約1.5億元，客戶數量477名。
網貸天眼數據顯示，今年上半年以來上海出問題的線下理財平台涉及金額達1,000億元以
上，預計待還金額超過800億元。
據盈燦諮詢不完全統計，截至目前，上海已有20餘家線下理財公司發生風險事件，包括百
銀財富、朋爾資產、大大集團、長來財富、金鹿財行、當天財富、中晉資產、望洲財富、
國弘匯、大駿財富、炳恆集團、國洲金融、上恆資產等。
銀財富、朋爾資產、大大集團、長來財富、金鹿財行、當天財富、中晉資產、望洲財富、
國弘匯、大駿財富、炳恆集團、國洲金融、上恆資產等。
4月6日，中晉股權投資基金等「中晉系」公司因涉嫌非法集資被查處。截至2月10日，中
晉合夥人的投資總額已突破340億元，涉及超過13萬人。
4月4日，因涉嫌非法吸儲和集資詐騙，中晉資產管理（上海）有限公司等中晉系公司被立
案偵查，中晉系實際控制人徐勤等20餘名高管被抓。
3月底以來，快鹿集團陷入兌付危機 。
另外去年大陸股災後，上海多家公司涉惡意做空及操控股價被查，多名高管被抓，包括上
海「私募一哥」、澤熙投資管理總經理徐翔。
時政評論員謝天奇表示，上海是大陸金融中心，江澤民集團長期壟斷、掌控金融系統。上
海金融及政商圈面臨深度清洗，當局金融反腐或醞釀大風暴，終將牽出江澤民家族。#
責任編輯：孫芸
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://www.epochtimes.com/b5/16/8/3/n8165364.htm
上海曝特大逃匯案 涉案2.12億美元 | 涉2.12億美元 | 大紀元
![[圖]]()
近日，上海爆出特大逃匯案。陳某在境內外註冊多家「空殼」公司，通過虛構轉口貿易業務，利用匯率差和儲蓄利率差套利，涉嫌外匯犯罪，涉案金額2.12億美元。 ...
5.備註:
私募基金也被大停牌，連停7800家。
中國私募基金最大規模洗牌 逾萬家被註銷 - 看中國 secretchina.com 【看中國2016年08月03日訊】中國大陸超過7800家既未提交法律意見書也未在中國證券投資基金業協會備案私募基金產品的機構，8月1日起被註銷私募基金管理人登記，加上5月1日被註銷機構以及期間主動申請 ...
中國超過7800家既未提交法律意見書也未在中國證券投資基金業協會備案私募基金產品的
機構，8月1日起被註銷私募基金管理人登記，加上5月1日被註銷機構以及期間主動申請註
銷登記的機構，自2月5日《關於進一步規範私募基金管理人登記若干事項的公告》實施以
來，超過1萬家機構私募基金管理人被註銷。
機構，8月1日起被註銷私募基金管理人登記，加上5月1日被註銷機構以及期間主動申請註
銷登記的機構，自2月5日《關於進一步規範私募基金管理人登記若干事項的公告》實施以
來，超過1萬家機構私募基金管理人被註銷。
股市動能急凍中：
異常交易監管升級 遊資集體「休假」打板數驟減
http://static.news.sina.com.tw/article/images/news-14702655076801.jpg
![[圖]](http://static.news.sina.com.tw/article/images/news-14702655076801.jpg)
「從虛擬現實到石墨烯等題材股，交易所對部分熱點概念股均實施監管停牌核查動作。不
僅如此，上交所還對部分盤面異常上漲的不同類型個股做出監管案例說明。市場不安情緒
開始進一步發酵。」上述董事長進一步表示。
僅如此，上交所還對部分盤面異常上漲的不同類型個股做出監管案例說明。市場不安情緒
開始進一步發酵。」上述董事長進一步表示。
當天，一家上市券商交易部人士也告訴21世紀經濟報導記者，「自從7月下旬監管部
門有所動作以來，盤面可見，打板（封住漲停板個股）數量已急劇下降。不管是下跌還是
反彈，成交也明顯縮量，反映市場活躍度不夠。」
門有所動作以來，盤面可見，打板（封住漲停板個股）數量已急劇下降。不管是下跌還是
反彈，成交也明顯縮量，反映市場活躍度不夠。」
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七魄興輪無上伊甸瑜珈雖然是以看來較為平和的方式以蟬蛻和生乳取代血肉等腥穢之物
作為密義源起供養；然而聚歛於上的是冥界的深冤與大樂奔瀉的淨慈，行者於閉關修持
之時若生起退失動搖之心，則神識旋即離散且肉身消殞；即便如此還是願意受灌頂嗎？
---妖道七祖《攝一切魔根本瑜珈論/誓命問品第一》---
文章代碼(AID): #1K0Lp7VP (CFantasy) [ptt.cc] Re: [新聞] 湖南偏鄉驚曝百餘......
文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/CFantasy/M.1409375431.A.7D9.html
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→ : 沒事兒沒事兒1F 08/04 08:56
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推 : 真當中國是開放市場？3F 08/04 08:57
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