※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2019-09-05 16:26:00
看板 Gossiping
作者 標題 Re: [新聞] 陳明文皮箱傳奇 銀行業：搬現金通常是不
時間 Thu Sep 5 15:27:42 2019
甘寧老師咧
以下內容摘錄自《國家洗錢及資恐評估報告摘錄版 - DNFBPs講習會使用》
第6頁
非常高風險威脅：貪污犯罪
在臺灣須通過國家考試才能取得基層公務員資格，高階公務員有良好學歷或豐富的經
歷。因此，涉犯貪污罪的公務員屬於高智慧的罪犯，不但熟悉法令規定，也可找出制度上
的漏洞，所以他們具有洗錢的高度智能。在大部分案例，犯罪者會要求行賄者支付現金以
製造斷點，再將現金、外幣存放銀行保管箱，也會使用親人、親信或人頭帳戶，少數情形
則購買旅行支票出國消費，犯罪者也知悉規避大額通貨交易之登記，分次提領。
歷。因此，涉犯貪污罪的公務員屬於高智慧的罪犯，不但熟悉法令規定，也可找出制度上
的漏洞，所以他們具有洗錢的高度智能。在大部分案例，犯罪者會要求行賄者支付現金以
製造斷點，再將現金、外幣存放銀行保管箱，也會使用親人、親信或人頭帳戶，少數情形
則購買旅行支票出國消費，犯罪者也知悉規避大額通貨交易之登記，分次提領。
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洗錢防制法很重要啊，大家要好好學習
我相信陳委員是為了南向珍奶政策做出莫大貢獻而被誤解的！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.127.253 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1TSBZmAM (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1567668464.A.296.html
推 : 你是不是暗示貪污罪?1F 42.73.207.211 台灣 09/05 15:29
推 : 五樓肛門塞珍奶2F 223.137.253.28 台灣 09/05 15:30
推 : 去提 吧3F 36.224.172.236 台灣 09/05 15:30
推 : 人家有台灣價值 你有ㄇ?4F 220.135.52.193 台灣 09/05 15:31
推 : 提告名單+15F 36.225.36.51 台灣 09/05 15:31
推 : dpper:吉6F 36.239.228.231 台灣 09/05 15:31
→ : ㄊ7F 223.136.130.236 台灣 09/05 15:32
→ : 也是有可能現金價比較便宜 畢竟開票期半年8F 36.224.81.186 台灣 09/05 15:32
講義不是我編的啊......
※ 編輯: askey (1.168.127.253 臺灣), 09/05/2019 15:33:03
→ : 會死人9F 36.224.81.186 台灣 09/05 15:32
→ : 貪污犯大多分次提領，分次提領等於貪污犯?10F 122.117.157.156 台灣 09/05 15:33
我也不認為他是貪汙犯哦~不要害我
※ 編輯: askey (1.168.127.253 臺灣), 09/05/2019 15:34:18
→ : 我又沒在嗆你啊 只是開可能生11F 36.224.81.186 台灣 09/05 15:34
→ : 事實怎樣只有他們知道
我是要推上面說要吉的 那時還沒你的推文 哈哈→ : 事實怎樣只有他們知道
※ 編輯: askey (1.168.127.253 臺灣), 09/05/2019 15:35:46
→ : 吃瓜群眾也只是在開腦洞瞎猜13F 36.224.81.186 台灣 09/05 15:35
→ : 看熱鬧
→ : 看熱鬧
→ : 哈哈 標重點隱射 勇敢一點承認好嗎XD15F 111.241.72.207 台灣 09/05 15:35
推 : 等等傳單就來了，怕16F 117.56.51.37 台灣 09/05 15:35
→ : 你的不自殺聲明呢？17F 111.82.164.1 台灣 09/05 15:38
推 : 吉運上升18F 111.252.228.219 台灣 09/05 15:39
→ : 是想帶 貪污罪 風向嗎？19F 27.247.1.122 台灣 09/05 15:41
推 : 你相信嗎, 唸到大學連錢都不會洗,還被瑞士20F 1.171.157.185 台灣 09/05 15:49
→ : 銀行髒到
→ : 銀行髒到
推 : 洗防法 政治人物必列超高風險客戶22F 223.136.244.65 台灣 09/05 15:49
推 : 我只帶南向珍奶的風向！23F 101.15.164.123 台灣 09/05 15:49
→ : 金管會三令五申 對銀行不斷重罰 結果??24F 223.136.244.65 台灣 09/05 15:50
→ : 法務部還知法犯法 告訴大家分次提領不違法?
→ : 法務部還知法犯法 告訴大家分次提領不違法?
→ : 傳單應該在路上了 保重26F 114.43.146.107 台灣 09/05 15:51
→ : 傳票
→ : 傳票
→ : 終於有懂得了~分次提領本來就是高風險態樣28F 1.168.127.253 台灣 09/05 15:51
推 : 吉吉列車 vs. 失智列車29F 39.8.193.126 台灣 09/05 15:59
推 : 明文規定吉吉吉吉....30F 36.231.156.118 台灣 09/05 16:01
噓 : 蝦31F 223.140.215.198 台灣 09/05 16:02
噓 : 誇張32F 1.200.199.74 台灣 09/05 16:03
推 : 有綠共臺灣價值贖罪券一定沒事啦 繼續打柯33F 117.56.239.52 台灣 09/05 16:04
噓 : 支那小孬孬34F 42.72.42.72 台灣 09/05 16:09
推 : 完蛋了 你沒有台灣價值，要被吉了35F 115.82.5.161 台灣 09/05 16:09
推 :36F 175.180.95.23 台灣 09/05 16:19
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