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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-19 17:48:02
看板 Gossiping
作者 hosanna0813 (小梁\)
標題 [新聞] 哪家銀行帳戶是詐團最愛?金管會下「喝咖
時間 Wed Apr 19 16:11:52 2023



1.媒體來源:聯合

2.記者署名:廖珮君

3.完整新聞標題:
哪家銀行帳戶是詐團最愛?金管會下「喝咖啡、揭露、金檢」三道律令


4.完整新聞內文:

立委鐘佳濱爆料,網路社群上點名中信銀、一銀和北富銀的銀行帳戶「價格高且優先」是
詐團最愛,要求金管會徹查。財委會臨時提案通過,金管會需在9月底前公布2022年各銀
行投資詐欺的人頭戶占比、7月中前完成對人頭戶前十大銀行金檢,並在9月底前向財委會
提出書面報告。


鐘佳濱說,為何詐騙集團對中信、一銀和北富銀的人頭帳戶最感興趣,而不是郵局、農會
和玉山?

金管會主委黃天牧說,可能是這幾家銀行服務便利、方便性較高,市占率也較高,讓不法
之徒容易利用這些帳戶做人頭戶,他強調,已經要求中信銀做改善。

銀行局長莊琇媛說,中信銀警示帳戶最多,有三大主因,一、ATM多,二、數位化程度高
,三、分行據點也較多。

她說,中信銀過去為了提供客戶便利,提高臨櫃轉帳金額,今年已要求中信銀提改善計畫
,例如臨櫃提高轉帳額、需要加強審核,預防新增人頭戶;另外,銀行局也找了幾家警示
帳戶較多的銀行「喝咖啡」。


鍾佳濱也要求檢查局需做金檢,檢查局長張子浩說,將對警示帳戶前十大銀行做「防詐風
控機制檢視」的專案金檢,預計7月中完成,並在9月底前提出報告。


5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:

https://udn.com/news/story/7239/7108444


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※ 作者: hosanna0813 2023-04-19 16:11:52
※ 文章代碼(AID): #1aFw9B0_ (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1681891915.A.03F.html
LawLawDer: 已看再猜 中信 應該是711ATM的關係1F 114.136.166.142 台灣 04/19 16:12
hushiang: 鍾佳播管這麼多?2F 125.227.12.229 台灣 04/19 16:12
good90150: 好了啦民進黨政府演給誰看,事實就是3F 39.9.169.132 台灣 04/19 16:13
good90150: 詐騙集團不是被判輕罪就是無罪
Killercat: 所以改善方向是 裁撤ATM 服務要變差5F 114.43.138.218 台灣 04/19 16:14
Killercat: 分行要變少 這樣?
SidMax: 法官:笑死 問過我了嗎7F 49.217.238.139 台灣 04/19 16:14
iwanowsky: 又不是銀行詐騙 找銀行幹嘛8F 42.72.14.120 台灣 04/19 16:14
olalo: 治標不治本,找銀行開刀。然後做詐騙的人9F 111.83.113.255 台灣 04/19 16:15
olalo: 繼續換方法騙。
Kazetachinu: 不去抓源頭 整天找別人麻煩11F 114.27.18.6 台灣 04/19 16:16
belucky: 去抓ee園區的人啊12F 27.51.120.50 台灣 04/19 16:17
sexygnome: 好了,銀行基層又有事做了13F 223.140.144.59 台灣 04/19 16:19
tn907915: 檢討受害者?14F 101.12.90.76 台灣 04/19 16:19
sexygnome: 銀行真是跟社工有87%像15F 223.140.144.59 台灣 04/19 16:20
jil: ....怎麼會找銀行 銀行知道他們的用途嗎16F 114.41.65.59 台灣 04/19 16:21
jil: 這政府抓不到詐騙找銀行開刀 笑死
good90150: 為啥找銀行?因為要演給你們看阿18F 39.9.169.132 台灣 04/19 16:21
good90150: 演的好像他們有做事一樣,笑死
foredoom: 跟銀行屁事 有金流直接抓啊20F 217.138.208.85 美國 04/19 16:23
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