※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-01-17 20:41:19
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作者 標題 Re: [心得] 凱基詐騙分享
時間 Tue Jan 17 15:40:35 2023
首先
先宣導不要把帳戶交給來路不明的人或app
最終可能會讓你背上詐欺罪跟信用破產的風險
這裡是股版，所以我拿股票詐騙案例跟大家分享
最近詐騙投顧群組眾多，且都是以集團為主(三人以上)
會透過報明牌、高中籤機率吸引被害人加入
群組會有不少人貼對帳單來取得被害人信任
大多都是一人分飾多角或其他詐騙集團成員
藉此讓被害人誤認這是合法且真的能賺錢的方式
這時候詐騙集團就開始要洗腦你了（腦波要夠不要被騙了）
會有兩種方式
1.向他們申請帳戶，他們也提供(假裝)一個屬於你的戶頭
2.提供你自己的帳戶給他們當作交割用
假設我們從第一種方式開始出發
你將資金匯入了指定的戶頭(實為其他受害人之帳戶)
後來你想要領回來的時候，卻無法提領(會找理由不匯款給你或被封鎖XD)
這時候你才會發現自己受騙而報警
此時原帳戶的所有人就會變成幫助詐欺罪！
第二種方式是最悲劇的
你提供了自己的帳戶給對方
後來確實把錢匯進去進行股票操作
對方可能會匯回一些錢進去你的戶頭
並告知你這些是股票獲利
（大概你匯款10萬還你1萬之類的)
(但其實這是其他受害人的錢，這時候你已經變成了第1種的人頭帳戶了)
這時候先恭喜你!你成立了幫助詐欺罪囉!!
此時被害人報警，你的帳戶就會被凍結囉
你在銀行的信用也差不多結束了XD
運氣好沒有提供密碼的話，頂多資金被凍結
運氣差的話，例如還提供密碼，那錢錢就會被車手先領走了
接下來就是等，等什麼呢？
等派出所的通知書啦～
派出所的筆錄做完後，他們還要移送到地檢署
這期間大概要等1個月左右(看案件量)
恭喜你又收到第二張囉!但這次是地檢署寄來的傳票
你要去地檢署開偵查庭囉(可以順便參觀一下法院，有可能會用到XD)
因為依照目前實務見解，對於這種詐騙相關手法，政府已經有多方宣導
且多數人都可以辨別真偽，因此會成立刑法第339條+刑法第30條的幫助詐欺罪
反正後來就是跑司法程序，有點麻煩所以我省略不說
還是請各位要知道，天下沒有白吃的午餐
（但有割不完的散戶）
不要亂提供帳戶（密碼）給陌生人
也不要加入非依法令設置的投顧群組
再宣導一下
地檢署沒有監管科！！
傳票已經改成某某地方檢察署
不是某某地方法院檢察署！
這都是詐騙！！
而且是臺灣，不是台灣！
綜上，祝福大家賺到兔！！！
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.38.64 (臺灣)
※ 作者: saber50116 2023-01-17 15:40:35
※ 文章代碼(AID): #1Znb3rKy (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673941237.A.53C.html
※ 同主題文章:
01-14 21:28 ■ [心得] 凱基詐騙分享2
01-17 11:07 ■ Re: [心得] 凱基詐騙分享
01-17 12:08 ■ Re: [心得] 凱基詐騙分享
● 01-17 15:40 ■ Re: [心得] 凱基詐騙分享
推 : 小聲問：如果問詐騙集團「檢座學長阿，敢問你司法官1F 01/17 15:41
→ : 第幾期、司訓所所長是誰、你司律一二三試幾分」他會
※ 編輯: saber50116 (111.255.38.64 臺灣), 01/17/2023 15:42:55→ : 第幾期、司訓所所長是誰、你司律一二三試幾分」他會
→ : 不會很傻眼XD3F 01/17 15:42
推 : 前兩天有新股抽籤中50張的詐騙新聞4F 01/17 15:43
→ : Saber++5F 01/17 15:44
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/so1UEcB.jpg)
推 : 也可以說我們同行啊 你在哪一股XD7F 01/17 15:45
推 : 現在人頭帳號沒以前好搞 而且以前賣帳號想黑吃黑的8F 01/17 15:46
推 : 然後他答出來再抽考他刑事訴訟法跟國民法官法，都9F 01/17 15:46
→ : 很多 現在乾脆進化成用騙的趨勢 用公司招人的名義10F 01/17 15:46
→ : 把人騙來軟禁 逼他交出銀行帳號密碼 等帳號廢了(凍
→ : 結)再放人
→ : 把人騙來軟禁 逼他交出銀行帳號密碼 等帳號廢了(凍
→ : 結)再放人
→ : 考上司律了應該答不出來吧?13F 01/17 15:46
→ : *應該不會答不出來吧?
→ : *應該不會答不出來吧?
→ : 還是有啦，騙你要來面試，交出帳戶密碼等等後就蒸發15F 01/17 15:48
→ : 了
→ : 了
推 : 謝謝saber17F 01/17 15:51
→ : 不愧是刑院的@@18F 01/17 15:54
推 : 推一個19F 01/17 15:58
推 : 一樓 哈哈20F 01/17 15:59
→ : 1.疑點 若是個人戶頭 必須要有自己本名的存摺 印章21F 01/17 15:59
1的前提是對方假裝要幫你開戶，但壓根都沒有或者透過假app操作，盜取基本資料等等
→ : 且須由自己本人親自向銀行申請券商交割戶22F 01/17 15:59
→ : 所有的正歸操作並不會有金錢轉出個人本名帳戶外的
→ : 動作，即使是預扣款也是由券商系統操作，系統會自
→ : 動由帳戶扣款
→ : 總之沒搞清楚前一律讓券商系統自動由本人交割帳戶
→ : 扣款最保險
→ : 貪與貧差1點
→ : 所有的正歸操作並不會有金錢轉出個人本名帳戶外的
→ : 動作，即使是預扣款也是由券商系統操作，系統會自
→ : 動由帳戶扣款
→ : 總之沒搞清楚前一律讓券商系統自動由本人交割帳戶
→ : 扣款最保險
→ : 貪與貧差1點
推 : 不是一堆關人的 騙人來找工作29F 01/17 16:00
※ 編輯: saber50116 (111.255.38.64 臺灣), 01/17/2023 16:02:20推 : 第二種真的是超衰的，人生都黑油阿30F 01/17 16:05
推 : saber的宣導我一定遵守31F 01/17 16:08
推 : 是不是有些提供個人帳戶的其實就是集團成員?32F 01/17 16:10
→ : 被抓到再裝無辜說是被害者
機率很低，因為裝無辜還是會有問題，你要提出你提出帳戶的原因跟動機→ : 被抓到再裝無辜說是被害者
推 : 非本人戶頭，群益不就是這樣，還要轉到他們家的帳戶34F 01/17 16:13
→ : 做交割，利息還要繳稅，有夠鳥
※ 編輯: saber50116 (111.255.38.64 臺灣), 01/17/2023 16:14:42→ : 做交割，利息還要繳稅，有夠鳥
推 : 不要浪費SABER婆婆的苦口婆心喔~~36F 01/17 16:14
→ : 台灣的法律是 被告者得自己"舉證"自己是無辜的
→ : 最好的辦法是 覺得有問題 自己先去警察局告--備案
→ : 台灣的法律是 被告者得自己"舉證"自己是無辜的
→ : 最好的辦法是 覺得有問題 自己先去警察局告--備案
推 : 即使你不知情也算共犯喔?那這樣可以搞很多人耶39F 01/17 16:17
推 : 樓上，是，所以不是很多轉1元然後報警鎖你帳戶的40F 01/17 16:19
推 : 所以才有人說匯1元到詐騙集團戶頭41F 01/17 16:21
→ : 通通報警抓人
→ : 通通報警抓人
→ : 34f真假？快去查清楚43F 01/17 16:21
※ 編輯: saber50116 (111.255.38.64 臺灣), 01/17/2023 16:22:33推 : 你不知情: 應注意而未注意 一般民眾不會覺得44F 01/17 16:22
→ : 買一檔股票 一個月漲10% 放一百萬多十萬是正常的嘛?
→ : 而且還是有人告訴你標的跟步驟的情況下~~
→ : 如果不是內線交易罪 正常就是詐騙罪了吧~~
→ : 買一檔股票 一個月漲10% 放一百萬多十萬是正常的嘛?
→ : 而且還是有人告訴你標的跟步驟的情況下~~
→ : 如果不是內線交易罪 正常就是詐騙罪了吧~~
推 : 真的 帳號真的不可以借人48F 01/17 16:26
→ : 我只有聽過 百貨公司周年慶 滿千送百 這回事49F 01/17 16:27
推 : 謝謝賽巴教官50F 01/17 16:28
推 : 感謝寫的清楚，推51F 01/17 16:29
→ : 了不起 負責52F 01/17 16:31
推 : 推個53F 01/17 16:38
推 : 推54F 01/17 16:47
推 : 謝謝saber^Q^55F 01/17 16:55
推 : 人美心也美56F 01/17 17:04
推 : 謝謝57F 01/17 17:06
推 : 怎麼會有人把自己帳號密碼給別人...58F 01/17 17:21
推 : 到底誰會相信「某個帳號中籤率比較高」這種明顯騙術59F 01/17 17:33
→ : 的說法啊..
→ : 的說法啊..
推 : 你隨意交帳戶資料出去，多半會被認為是基於縱有人61F 01/17 17:34
→ : 持其金融帳戶實施詐欺、洗錢犯行，也不違背其本意
→ : ，有反罪的不確定故意
→ : 持其金融帳戶實施詐欺、洗錢犯行，也不違背其本意
→ : ，有反罪的不確定故意
推 : Saber根本股版親善大使64F 01/17 17:46
推 : 幫推 台灣詐騙真的是世界第一65F 01/17 17:56
推 : 推好心分享66F 01/17 18:07
推 : 那是因為詐騙太氾濫 才會有那種寬到不行的認定方式67F 01/17 18:07
→ : 不然在其他案件 會有這種事情嗎？
→ : 不然在其他案件 會有這種事情嗎？
推 : 推分享69F 01/17 18:39
推 : 看到最後一句話 不知道為什麼有聲音跑出來70F 01/17 18:42
噓 : 想賺這種快錢的信用破產真的死有餘辜 笑死71F 01/17 18:47
推 : 推實務分享72F 01/17 18:48
推 : 用電話號碼當帳號的會比較容易被毒到嗎 上次開帳戶73F 01/17 18:55
→ : 遇到這選項想了一下跳過
→ : 遇到這選項想了一下跳過
推 : 推75F 01/17 18:59
推 : 叫你不要說的通常都有問題76F 01/17 19:03
推 : 推77F 01/17 19:43
推 : 推78F 01/17 20:17
推 : 謝謝分享79F 01/17 20:27
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