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看板 DigiCurrency
作者 binary9507 (car)
標題 [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間 Wed Aug 28 18:16:20 2024



Maicoin/Max 現代財富科技有限公司

以下我就簡稱Max

事情是這樣的

上禮拜三8/21入了2萬台約600u

準備提幣到幣安 卻被通知說被風控

叫我提供個人資料收入等等

然後跟我說

不好意思最近風控人數比較多

審核要5-7天

https://i.imgur.com/8CUQbD2.jpeg
[圖]

於是到了約第六天8/26再次詢問

https://i.imgur.com/EqwXjtV.jpeg
[圖]

加碼到7-14天 嗯….

於是到了第七天8/27  終於有進度了

寄信跟我說請我提供三個月內的銀行交易明細

我想說你第一天沒跟我要現在才跟我要？

到了今天第八天我不耐煩了

想說到了約定的7-14天

問了才跟我說

https://i.imgur.com/9ueWg4w.jpeg
[圖]

不好意思

日期要從你補件資料再加7-10天

我們公告都有說的很清楚

是你自己沒仔細看

而且你申請的時候也有同意我們的條款



挖靠～這家公司是怎樣

會不會再過7天問的時候跟我說

不好意思 我們公告又改了

改成1個月的審核期



不得不說服務品質蒸蚌

入金鎖倉14-21天的usdt   0利息

交易所的損失（爆倉等等）不賠償



阿你們公司審核人員只有1個人嗎

沒能力一次審這麼多件還要隨機抽這麼多用戶

阿還好我馬上又去辦幣托跟Xrex

人家都帳戶審核過好幾天入金好幾次都沒問題

阿就你Max最大牌

搞到正常用戶就算了

客服問A跟你扯到B

各位有用Max的真的要三思

今天假如你有一筆急錢需要入金抄底補倉

或是出金救急繳費等等 遇到這種事情

這損失Max會賠嗎？


建議大家多辦幾家台灣交易所

還有一次不要出入太多錢

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.46.66 (臺灣)
※ 作者: binary9507 2024-08-28 18:16:20
※ 文章代碼(AID): #1cplZsog (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1724840182.A.CAA.html
※ 同主題文章:
[交易] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
08-28 18:16 binary9507
Re: [交易] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
09-05 14:42 lookatsu3
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 18:17:53
推 ssnopra: 用國外的吧！他們客服常常沒接啊1F 08/28 18:19
要換u轉大交易所只能透過台灣交易所
推 lung666: 好奇其他台灣交易所有發生過類似問題嗎？2F 08/28 18:25
好像也有風控 但沒聽過這麼扯的
→ xluds24805: 上一個幾乎不審核的 ace 已經爆了3F 08/28 18:47
審核我完全沒意見 但審快一個月是？
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:07:33
推 ripple0129: 直接告詐欺了啦4F 08/28 19:08
有想過報警 但想想他們有強大的法務跟使用條款 根本浪費時間
→ ripple0129: 用到現在還是幣安安全些，還沒遇過風控，不過基本上5F 08/28 19:12
但要換u透過台灣交易所會比較划算.
→ ripple0129: 都保持著不一次大筆資金的原則，不然一被卡就吐血，10個BTC的交易，就拆五筆，每筆交易完提到鏈上。有成功就下一筆。用這樣的方式避免AML卡你。6F 08/28 19:12
推 mike199862: Max真的超大牌 從電話照會開始態度就非常差9F 08/28 19:27
客服都還會嗆你是不是詐騙 ..
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:49:37
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:50:06
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:51:20
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:52:06
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:52:56
推 repudiate: 這家真的爛，已經準備好律師函跟存證信函，沒有限時內10F 08/28 20:03
我支持你 但我只能在這裡跟大家宣導盡量不要用max.
→ repudiate: 回覆就提告了
如果這樣搞都沒事，那我去開銀行就好了11F 08/28 20:03
推 ssnopra: 幣安不是可以刷十萬嗎？只是比maicoin 的貴就是了13F 08/28 20:06
盤 刷的比台灣交易所1u多1.多塊
推 NassirLittle: 幣託鬧那麼多齣還是屌打14F 08/28 20:31
推 flowerabby01: 這間真的是垃圾
卡卡卡卡卡   完全卡死不給錢15F 08/28 20:35
推 os56good: 哈哈金管會咧17F 08/28 21:11
推 monsir: 那出金回台灣，會推薦哪家？18F 08/28 22:08
看大小額 建議你爬文
→ domago: 詐騙集團洗錢怎麼洗出去的19F 08/28 22:35
推 h0103661: 洗錢怎麼可能用需要KYC的交易所20F 08/28 22:42
推 dk31odd: Bito用五年都沒遇過21F 08/28 22:44
推 willychild: 請問你是有多次小額入金嗎？有用固定的銀行帳戶入金22F 08/28 23:01
我是小戶 大概每次都2-3萬就覺得很大 當然是固定銀行 一開始設定的銀行就只能用那帳戶匯
→ willychild: 嗎？好奇才600u為什麼會被列為風控對象23F 08/28 23:01
推 newforte: https://imgur.com/Kvi73MD 投資人都不錯呀24F 08/28 23:19
[圖]
這個你有買他的平台幣才會care 通常正常人不會在裡面放錢 只會當轉u的中繼站
推 dashesc: Ace超快25F 08/28 23:52
→ wn25: 怪了26F 08/28 23:55
推 CN091118: 好扯啊XD27F 08/28 23:55
→ VividAria: 牛市的時候註冊沒現在嚴謹 出入金也沒啥問題 現在法規28F 08/29 00:18
恭喜你很幸運都沒被抽到風控 我也問過很多人 有人風控後還是被風控兩三次 這問題我也問過客服 證實是沒錯的 但就是隨機抽
→ VividAria: 新增一堆條款 剛註冊沒多久會被查吧
我自己用就正常29F 08/29 00:19
推 repudiate: 奇怪就只有他們家風控，所以詐騙都找別家？31F 08/29 02:15
推 rmp4rmp4bear: 慘 幫qq32F 08/29 02:16
推 aM123178: 應該是他們家風控爛吧，亂封一通，我也500U被控過，其他33F 08/29 02:17
風控制度超級爛 而且他都說有幾百件要審 表示不缺客戶 這次我600u轉出來也要砍app了
→ aM123178: 家可能封的精準，詐騙集團被封一定不敢把事鬧大，每次都看到是被M封的網友po文，我500U被控後也是果斷放棄這家34F 08/29 02:17
推 j5a5m0e4s: 客服爛是真的 問個問題鬼打牆半天 教育訓練很差37F 08/29 02:57
推 gn02110261: 幣安可以直接刷銀行的信用卡不用透過台灣交易所38F 08/29 07:56
→ oooellis: 樓上，那樣貴死39F 08/29 08:16
推 wahaha99: 上次我說web的login session時間太短
客服就說去用app  一付 "這有啥好講的" 語氣
我覺得是這樣 台灣就沒有交易所能打的
任何行業只要獨大就會歪40F 08/29 08:40
推 ssstw: 我看大家還是去用XREX吧，10000U以上美元入金比較便宜，也44F 08/29 08:59
推 ads7877089: 我也被卡 目前第四天== 也是跟我說7-10天45F 08/29 08:59
→ ssstw: 可以用新台幣入金，小額的話非常方便46F 08/29 08:59
→ edward97112: 用max都會有一次被這樣審查吧？被查一次後就沒再被查47F 08/29 09:04
沒有哦 被查過還是有機會再被抽到 客服說的
→ edward97112: 水表了
雖然我之前審查的時候沒那麼久…一週內就好了48F 08/29 09:04
推 winter99: 這間的AML機制就是不懂裝懂，抽查機制有問題也不改。隨便找個有銀行經驗的人就可以幫他們改善，就是坐大不怕你不來才這種態度。50F 08/29 09:10
推 h0103661: 獨大就這樣，愛幹啥幹啥
封控不只不違法還是依法行事，拿他沒輒
只能說預備金不要計算除了相同平台以外的錢，就連主鏈都可能卡塊了，更別說是從別的交易所轉帳。53F 08/29 09:14
推 poca711: 我上週五就是遇到，超火大！客服說要等7-10天，要一堆資57F 08/29 10:35
我跟你一樣 等下個月了...
→ poca711: 料，然後又說要等58F 08/29 10:35
推 aM123178: Max沒有獨大吧，那只是行銷包裝出來的話術，Bito不一定比Max小多少，論投資者Xrex最大59F 08/29 10:54
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:56:10
推 repudiate: 客服真的爛到極致，像欠錢還是剛被分手一樣死樣61F 08/29 10:56
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:57:20
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:58:09
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 10:59:43
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:00:49
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:02:43
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:04:42
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:06:09
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:07:11
推 flowerabby01: 不要用MAX的話推薦Bito還是Xrex62F 08/29 11:10
建議都用 不好說哪家又有什麼狀況
→ flowerabby01: 我真的是吐了   到底要等多久63F 08/29 11:11
※ 編輯: binary9507 (223.138.96.104 臺灣), 08/29/2024 11:15:01
推 simpson083: 出金轉台幣帳戶也會被刁難嗎64F 08/29 11:43
推 h0103661: 我唯一一次被卡就是第一次出台幣的時候 不過是兩年前了那時候審核就兩天左右，沒現在這麼誇張65F 08/29 11:44
推 unget: https://youtu.be/imPd2joFwP8?si=11qYmkgAZS2XD-r7
既視感？67F 08/29 12:18
推 eternal4403: XDDD69F 08/29 13:10
推 basebo11: 我用正常耶，一開始開戶有遇過，所以先轉幾次，之後就都正常用了70F 08/29 13:13
推 lance810422: 垃圾公司啊，我上次這樣跟他說我不入金了 錢退我也不退72F 08/29 13:28
→ xluds24805: 新戶又小額，被控正常，因為大部分詐騙模式就這樣74F 08/29 16:17
不會再用max了 客服的態度 審查的效率 風控的制度 就給別人用吧
→ xluds24805: 新帳戶就要多養一下，利用 arb 免手續費多轉幾次，讓你的地址變成常用地址後，之後就不會被風控了75F 08/29 16:19
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/29/2024 18:01:02
推 tse651155: 電話照會態度超差，好像我欠他錢一樣77F 08/29 18:43
推 ssstw: 想要加入XREX可以站內信跟我要俱樂部連結，享有手續費優惠78F 08/29 21:27
推 doomsday0728: 沒被查過耶 但我是上次牛辦的79F 08/29 22:45
噓 you2be: 這家還敢用喔 連客服主管都那種社會底層 腦袋裝X 更何況他下面的的客服80F 08/29 23:38
→ stander9: 既然是要轉進幣安，要不要直接試試看它的c2c82F 08/30 02:21
推 jimjim951357: 新戶嗎 上上輪牛就開始用了沒被封控過83F 08/30 07:28
推 h0103661: c2c實質上是私下交易，而且之前試過那上面的商家挺不守規矩的，用了兩家，匯款帳號都不使用綁了平台的那一個而是另外匯。84F 08/30 08:19
推 sola01078272: c2c自己小心哦 遇到不老實的轉黑錢給你就好玩了87F 08/30 08:33
噓 lafayee: ACE好用88F 08/30 09:11
推 Jianshichen: 幹，我在日本做了兩次C2C，是不是要完了。89F 08/30 09:21
推 s31364663: 我也遇過，雖然回覆很快，重點是沒有錯誤訊息，弄
超久也沒發現觸發封控，搬那模稜兩可的公告也確實
挺不爽90F 08/30 09:44
推 FinFunnel: 3年多前辦這家會員才審核認證完沒幾天什麼交易都還沒做過就直接被凍接帳戶，沒辦法申訴然後也不給原因93F 08/30 10:36
推 Damned: 雖然沒遇到, 還是幫你推, 客服這種態度很不行95F 08/30 10:38
→ FinFunnel: 某次路過光華門市想問問看也都完全不鳥我，聽到我想問的只說是公司規定無可奉告XD96F 08/30 10:38
推 daniel414: c2c有機會收到黑U 注意安全98F 08/30 10:41
推 seventhmoon: 就用別家吧。反正還有其他家可以用99F 08/30 10:48
推 ssstw: 了解，XREX目前是真的比較弱小，可是買U便宜啊，不只是USDT也有USDC喔！220F 09/06 17:36
推 force1585: xrex也是亂風控 無緣無故把我鎖了222F 09/07 00:06
推 aikotoba: 昨日出金台幣正常 可能是因為我奈米單吧223F 09/07 06:37
推 LunaRin: 真的不爽，之後不會再用了，垃圾交易所https://i.imgur.com/GD0tQ7l.jpeg
https://i.imgur.com/3yQcyyA.jpeg224F 09/07 08:41
[圖]
 
[圖]

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  • +71 Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所 - DigiCurrency 板
    作者: binary9507 42.77.33.171 (台灣) 2024-09-05 09:14:22
    最近做了一個特別的夢 夢裡我變成某公司小職員 老闆突然召開緊急會議 老闆： 最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務 yo~ 真是太爽了～ 但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以 …
    180F 83推 12噓
  • +110 [交易] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所 - DigiCurrency 板
    作者: binary9507 61.70.46.66 (台灣) 2024-08-28 18:16:20
    Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控 叫我提供個人資料收入等等 然後跟我說 不好意思 …
    226F 116推 6噓
  • +88 [心得] 現在是投資經典圖的那個位置 - Stock 板
    作者: binary9507 223.141.213.91 (台灣) 2021-05-17 14:02:31
    事隔一年兩個月 這張圖又可以搬出來了~ 小弟越看越像最近大盤 上禮拜15 今天16.. 大家覺得呢？ Sent from JPTT on my iPhone
    160F 100推 12噓