看板 DigiCurrency
作者
標題 Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間 Thu Sep 5 09:14:22 2024
作者
標題 Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間 Thu Sep 5 09:14:22 2024
最近做了一個特別的夢
夢裡我變成某公司小職員
老闆突然召開緊急會議
老闆：
最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務
yo~ 真是太爽了～
但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？
業務A:
報告老闆，我這裡有一個好建議
最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者
我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。
老闆：
這是個好方法，但不會有什麼問題嗎
法務：
老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳
只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
審查人員：
老闆這真的放心，以我審查多年的經驗
用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下
老闆：
既然這麼穩，那就給他做下去
一個月後…
老闆：
真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50%
那個業務你明天升經理
全部員工下個月加薪3%
客服人員繼續加油！
今年年終就靠各位用戶
以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合
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Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.33.171 (臺灣)
※ 作者: binary9507 2024-09-05 09:14:22
※ 文章代碼(AID): #1csGNm8b (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725498864.A.225.html
推 : 老實說，這麼頻繁的封控真的會讓人擔心金流是不是出了1F 09/05 09:15
沒事 脆上面也一堆 不孤單的→ : 問題，總不可能剛好都是ptt用戶被抽到吧？2F 09/05 09:15
推 : 賺爛啦3F 09/05 09:27
推 : 如果使用上沒問題也不會特別發文吧4F 09/05 09:33
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:33:42推 : 完全相信這個夢 最近出金15萬台幣 交資料後客服回信說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針5F 09/05 09:39
推 : 如果查金流，發現他們這樣亂動客戶資金合法嗎？8F 09/05 09:39
沒事 這只是夢而已 不是真的→ : 如果老闆做這決策，也太短視近利了吧？9F 09/05 09:40
推 : 台幣是信託，不可能動， 幣的話還真的沒辦法管10F 09/05 09:41
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:53:03→ : 這麼誇張嗎11F 09/05 10:03
推 : BEP20 從幣安提到MAX幾分鐘而已 MAX提出去拖到一天而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服無限循環
https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg12F 09/05 10:39
https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg12F 09/05 10:39
![[圖]](https://i.imgur.com/uzD9jYZh.jpeg)
推 : 感謝你的夢 這個交易所 自己把自己搞臭16F 09/05 10:39
推 : 這時候就不得不說台灣交易所只有xrex有上默克爾樹，沒上的交易所如果挪用幣還真的很難被發現17F 09/05 10:44
推 : 洗錢防制法本來就保護不了客戶消費者，金管會德政19F 09/05 10:56
推 : 實測MAX台幣出金順序：先交出金申請資料,銀行明細 -> 審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請（不是交過了嗎？？）->繼續審核N天
到底MAX可以拖幾輪呢
https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg20F 09/05 10:56
到底MAX可以拖幾輪呢
https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg20F 09/05 10:56
![[圖]](https://i.imgur.com/a8f2laGh.jpeg)
→ : 給金管會管了之後，也沒看到提升了啥消費者保護權益反而因為洗防法大幅增加業務成本只好整天惡搞消費者25F 09/05 10:56
推 : 哈..才剛弄完幾百u還是專戶也一樣人工擋了這次跑完不用了太可怕27F 09/05 10:59
→ : 挪用客戶的錢錢用在投資很正常 真的太多惹 只是翻車的時候缺口怎麼補回去29F 09/05 11:01
→ : 是因為我金額小嗎提幣都不會卡
綠葉美金中信會檔嗎？
錯串31F 09/05 11:09
綠葉美金中信會檔嗎？
錯串31F 09/05 11:09
推 : 高調34F 09/05 11:13
→ : 真要拿你的錢去投資，控你幾百 u 幹嘛，要控也控幾萬u35F 09/05 11:15
積少成多 100個100u也很多好嗎→ : 進出的人36F 09/05 11:15
→ : 爆賺才加3% 報應馬上就來了37F 09/05 11:26
推 : 高頻率老用戶今天提4萬多U被卡了38F 09/05 11:32
推 : 那就很怪啦 我今天鏈上提100u也被卡39F 09/05 11:38
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 11:41:10推 : 某行業的平台當年亂搞欠廠商該給的款項 說真的也大不了幾萬台幣而已
（單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢
完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少40F 09/05 11:41
（單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢
完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少40F 09/05 11:41
推 : 其他間台灣交易所 都不用封控嗎？ 我2019年的帳號至今也被封控 大概不到幾百U44F 09/05 11:52
推 : 不知道，以交易量來看台灣其他十幾家交易所加起來都沒有max用戶多吧，要找到案例有點難。46F 09/05 11:56
推 : 很明顯被控人數增多了...金額大小帳戶註冊多久都一樣48F 09/05 11:56
推 : 沒有什麼不對，反正我們洗錢防制永遠可以找理由扣留客戶資產，然後在扣留期間再把平台關一關，只要說被駭了就好，詐欺罪找幾個人頭負責就好
金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查，平台就是要發大財49F 09/05 12:36
金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查，平台就是要發大財49F 09/05 12:36
推 : …太慘了 我裡面的錢啊 還拿的回來嗎54F 09/05 12:46
![[圖]](https://i.imgur.com/XAuRdXrh.jpeg)
推 : 還好我早出光 裡面只剩下幾百元餘額…58F 09/05 13:21
推 : 太扯了吧，推一個59F 09/05 13:43
推 : 有人被風控到已經成功拿到錢的嗎？60F 09/05 13:47
推 : 這樣的話大家有推薦什麼更好的台幣出金管道嗎？61F 09/05 14:11
→ : 我前幾天才提30000U，難道該換Bito了嗎62F 09/05 14:13
推 : 還有那間推薦出金的63F 09/05 14:20
推 : 幣託阿，流動性比以前好很多了，現在訂單簿都有萬U掛單，以前能破千就偷笑了64F 09/05 14:20
![[圖]](https://i.imgur.com/ZOStP6Mh.jpeg)
→ : 急了67F 09/05 14:23
推 : 哇，員工有在看ptt68F 09/05 14:36
推 : 多少會看啦 畢竟是學術論壇XD 但風控有點扯，我朋友也中招了 跟我一樣用了好幾年69F 09/05 14:39
推 : 一直都幣托 簡單不囉唆71F 09/05 14:40
推 : 根本就是打擊一般用戶吧 都已經綁身分證跟銀行認證了還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱72F 09/05 14:40
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 14:45:48推 : 搞爛自己名聲 謝謝不聯絡 已黑單74F 09/05 14:50
噓 : 請問入金被風控還是出金被風控比例高啊
有沒有人被風控多躲崩的 笑屎75F 09/05 14:52
有沒有人被風控多躲崩的 笑屎75F 09/05 14:52
推 : 今天實測：出金台幣約15萬到銀行帳戶、出金4000多USDT到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核77F 09/05 14:57
→ : 如果被擠兌出金會不會炸掉阿，是不是要先跑再說?79F 09/05 15:01
推 : 急了 笑死80F 09/05 15:02
噓 : 有人入金被風控的嗎 我目前是蠻順的 但連入金都卡的話就不想用了81F 09/05 15:03
推 : 應該不會擠兌吧 一直用風控當藉口卡你出金就好呵呵
噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻83F 09/05 15:03
噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻83F 09/05 15:03
推 : 別的不說，翻車怎麼補回去這個問題就是沒什麼sense，答案當然是不要補不就好了，FTX就示範給你看了，直接挪用用戶的錢到處爽到處賭，賭輸了反正是輸用戶的錢，跟他們一點關係都沒有。85F 09/05 15:12
推 : 笑死，還要大動作發文澄清，根本此地無銀三百兩
還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？
我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重要還是澄清比較重要？89F 09/05 15:39
還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？
我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重要還是澄清比較重要？89F 09/05 15:39
→ : 擠兌？抱歉請等七天。哎唷！少文件再等七天94F 09/05 15:50
→ : 9/2提領16萬台幣出來沒碰到問題95F 09/05 15:51
推 : 最主要還是封控太久吧，kyc不用一天，轉幾個u要半個月，要讓人不想到ftx有點難。96F 09/05 15:58
推 : 這夢嚇爛 馬上移除這交易所app98F 09/05 16:52
推 : 你這樣不會被鎖定到嗎0.099F 09/05 17:05
推 : 官方都發聲明不就表示真有其事100F 09/05 17:19
推 : 真的這樣搞不就是台版FTX？？101F 09/05 17:20
推 : 同樣出金，幣託就不會這麼久102F 09/05 17:24
噓 : 你不是國營的人嗎？103F 09/05 17:42
嘿啊 我還是台灣人推 : 嚇死！我不敢再用這種交易所了！104F 09/05 18:12
推 : 原po不怕被max告嗎105F 09/05 18:46
MAX交易所「卡出金」引熱議，官方澄清：詐騙猖獗，強化風控機制 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
![[圖]]()
台灣本土加密貨幣交易所 MAX 近期因為審核天數過長問題，引起用戶不滿。對此，動區收集社群用戶遇到的出金問題，並提供 MAX 交易所的官方回應。
（前情提要：全面剖析「8/5比特幣暴跌日」：礦工拋售、政府拋售、交易所賠付..該果斷抄底？ ）
（背景補充：Arthur Hayes 改口：比特幣「短期看 ...
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/o/image.blocktempo.com_2024_09_IMG_5228.jpg)
推 : 夢到的很難告啦 原po也沒指名道姓108F 09/05 18:53
我夢到的 可能跟ftx交易所有點搞混 不要對號入座比較好推 : 真的告下去的話，現在官方逆風，原po狠一點去每個社群宣傳，還沒一審用戶都跑光了xD109F 09/05 18:55
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 19:02:15推 : 還好我沒用了，有不擋的幹嘛用擋的111F 09/05 19:08
噓 : 所以最好的替代交易所是哪個啊 推薦一下112F 09/05 19:16
推 : 做夢又沒指名道姓 希望某交易所不要對號入座113F 09/05 19:22
推 : 這種卡人出金的事情你看銀行敢不敢？ 還風控勒...114F 09/05 19:26
推 : 真的，銀行還更怕風控的都沒在卡出金的115F 09/05 20:05
推 : 告下去更多新聞報，誰受傷比較重還不好說咧116F 09/05 20:26
噓 : 乖乖用幣託117F 09/05 20:50
噓 : 紅明顯，原po這幾篇能分享到電報群嗎？118F 09/05 21:03
只是一場夢而已 幫低調→ : 補推回來。
補119F 09/05 21:04
補119F 09/05 21:04
推 : 完全沒補到，我幫你補好了121F 09/05 21:10
→ : 感謝樓上溫馨支援☺122F 09/05 21:13
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:28:46※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:29:21
推 : 此地無銀三百兩？123F 09/05 23:54
![[圖]](https://i.imgur.com/jfFBykPh.png)
推 : 看起來是只要入金再轉出就會風控 哈哈
反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻127F 09/06 09:32
反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻127F 09/06 09:32
→ : 擠兌下去沒倒都倒了，先出金～129F 09/06 09:34
推 : 風控控起來 你的錢我先替你保管130F 09/06 09:35
噓 : 還好我只卡一筆DCA的錢 現在要去找別家交易所了 你們建議哪一家交易所入金呢131F 09/06 10:04
推 : 難道本輪熊市的壞消息要先從台灣開始炸？XD133F 09/06 10:37
推 : 莫忘FTX134F 09/06 10:49
推 : ace或xrex吧。幣托之前好像有出問題過，經營策略好像不太正派。135F 09/06 10:53
推 : 你各位小心啦沒被針對的都是潛在被控對象喔別心存僥倖137F 09/06 10:56
推 : 認真說FTX爆炸之前也被認為是相對高安全性的交易所 莫非真的從沒出過事的…138F 09/06 11:19
推 : 真不知道所謂的風控是否真的有效阻止詐騙了，還是只是巧立名目140F 09/06 11:58
推 : 信託只有台幣 現貨有沒有需要都先換台幣啊142F 09/06 12:02
→ : 人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力
也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過）143F 09/06 12:24
也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過）143F 09/06 12:24
![[圖]](https://i.imgur.com/1YEQfaqh.jpeg)
推 : 樓上上，你是不是買很多max或有其他相關利益？幹嘛幫他們說話？他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正，是樓上"我是剪刀"。148F 09/06 12:51
噓 : 爽哦 初四ㄌ151F 09/06 13:08
→ : 樓樓上誤會了，我也被卡過，沒必要幫他們說話。只是希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。152F 09/06 13:15
推 : 做夢就是做夢，哪裡造謠154F 09/06 13:16
推 : 做夢就是做夢 哪有分什麼消不消息XD155F 09/06 13:20
推 : 低能卡都有幻想文了，怎麼PTT不能做夢156F 09/06 13:21
推 : 反正已經申請其他交易所 裡面的錢都被卡住 再用他我就是白癡157F 09/06 13:24
推 : 有成功提款的，TRX鏈上交易看一看就知道熱錢包還有多少U了，裸體鏈要查太容易。159F 09/06 13:32
→ : 申請其他交易所+1 以後不會再跟這家交易所有往來了 就算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過現在本金整個被卡在上面動彈不得161F 09/06 13:37
推 : 卡七天以上真的當大家白癡 換其他交易所實在164F 09/06 14:33
推 : 快逃165F 09/06 14:54
→ : 快逃是沒用的,觸發風控,資金會不會反而被鎖166F 09/06 15:04
推 : 現在洗地護航都沒用喔 這邊那麼多人在看 哈哈167F 09/06 15:05
推 : FTX出事前我也沒擔心過 ㄏㄏ168F 09/06 15:11
噓 : 這麼多人在哀嚎，誰敢用！我是不敢冒險讓錢被卡住啦！一天都不行169F 09/06 15:29
→ : 昨天出沒被卡 但我是不敢在入金了 換一間171F 09/06 15:49
噓 : 可以請他幫我把被卡的USDT換成BTC嗎 我不想被卡U 換成BTC給你慢慢卡172F 09/06 17:28
推 : Max敢告這篇，我無償負責原po到定讞的所有費用174F 09/06 17:36
謝謝大大 夢歸夢 不要對號入座的好 只希望能趕快處理好 不要再拖了..→ : 另外針對詐欺侵佔背信也一併提告，大家來玩175F 09/06 17:36
推 : 告了應該得證明自己金流沒有亂動吧176F 09/06 17:53
噓 : 台版FTX事件發生中 看怎麼讓自己好過怎麼去吧唉177F 09/06 17:57
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/06/2024 18:53:59推 : 垃圾交易所178F 09/06 21:40
推 : 大撤退才是王道 勿忘FTX179F 09/07 06:16
推 : 看起來就蠻多人都卡卡，這樣還算造謠喔180F 09/07 08:09
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Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控 叫我提供個人資料收入等等 然後跟我說 不好意思 …226F 116推 6噓![]()
事隔一年兩個月 這張圖又可以搬出來了~ 小弟越看越像最近大盤 上禮拜15 今天16.. 大家覺得呢？ Sent from JPTT on my iPhone160F 100推 12噓
