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看板 DigiCurrency
作者 pttccbbs (哥,帥又有錢)
標題 [閒聊] [MAX交易所]惡意刁難出金
時間 Sat Oct 19 14:06:41 2024


我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶,

本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一)

然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二)

我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流
(洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資)

(洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事)


交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯
的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑
(莫名其妙四)

ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流,
這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金
虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/7-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係

結論:
1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為
2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金
3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控
4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦

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隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.236.200.25 (美國)
※ 作者: pttccbbs 2024-10-19 14:06:41
※ 文章代碼(AID): #1d4qnsBz (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD.html
※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:11:52
→ DarkerDuck: 頂多個案加速放行而已，源頭不就金管會要求加強AML1F 10/19 14:10
→ pttccbbs: 那個行為已經到非常扯了,本人銀行帳戶轉被風控2F 10/19 14:12
推 newforte: 都沒交易 同一筆台幣進出 就風控?3F 10/19 14:12
→ pttccbbs: 對  MAX交易所夠扯吧4F 10/19 14:16
※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:29:15
推 Forfun99: 早就回bitopro了 大額電匯
系列文出來還敢用是在找自己麻煩5F 10/19 14:30
推 frrr: 扯 看來只能不換法幣了 拿到可以夠通用的那一天7F 10/19 14:36
推 KKKAO: 改幣託吧，目前幣託很滿順的8F 10/19 14:38
推 CN091118: 當然要投訴 也讓金管會動腦筋
亂七八糟的風控制度9F 10/19 14:40
推 chcony: 曾經的老三終於登頂了 http://i.imgur.com/ljqKHVe.jpg11F 10/19 15:00
[圖]
推 john371911:   只有檢察官能扣，那像這樣cex或金融機構主動亂扣，能告他們侵佔或其他罪嗎？能的話支持題告維權。這樣亂搞真的很機掰。12F 10/19 15:44
推 mithuang: 連銀行都不管亂扣資金,交易所倒是很大尾,比法官檢察官權力還大15F 10/19 17:21
推 Warez: 目前好像都沒有人告交易所耶？17F 10/19 17:52
推 QQKING: max不是拿客戶錢去質押，然後叫客服以風控為名拖一個月嗎18F 10/19 17:56
→ a79111010: 我記得前面不是有金管會檢舉後流程高速跑19F 10/19 18:21
推 SamuelLuo: 不是不報，時候未到！不過MAX敢這樣搞一定有背景20F 10/19 19:14
推 tse651155: 上個月有系列文，還有人敢用XD21F 10/19 20:10
推 Gauss: 洗地大軍：我用都沒事22F 10/19 20:44
→ hikari533: MAX不是暴雷了嗎 怎麼還敢用？23F 10/19 21:08
→ s9451002tim: 以前從幣託轉到Max，現在又轉回去了
不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD
實在看不懂他們自砸招牌的操作
感覺是被叫去喝茶了24F 10/19 22:17
推 freshego: 看來該改用幣託了28F 10/19 22:54
推 Forfun99: 在台灣也能享受凍卡出金的體驗 好貼心29F 10/20 00:55
→ VividAria: 關鍵字MAX 版上一堆哦 都一個月了只有洗地會推了
講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦
反正我也不用了 嘻嘻30F 10/20 01:00
推 whitedeath: 之前文章已經那麼多還敢用真有勇氣33F 10/20 09:28
推 qazwsx12: 幹嘛還用34F 10/20 11:07
噓 ze810125: 老生常談了 上個月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因為正常戶出走變更高吧35F 10/20 11:08
推 okgogogo: 急用錢不就還要自己貸款...38F 10/20 11:27
推 linhow1997: 洗地大軍：金管會要求 （可是隔壁幣託就不會39F 10/20 12:18
推 binary9507: 請撥打金管會電話 處理可能會快一點40F 10/20 13:25
→ redbullwings: 這最好笑的就是 已經用約定的帳戶入金 且入金時它不風控 等到你要出金時它才控 你真認為我這錢有問題怎不是入金時就擋住這筆錢進去? 說我認為你有問題你要提供證明我才給你入金41F 10/20 14:36
推 gofigure: 出金超慢 後來就不用了45F 10/20 15:45
推 somanyee: 關鍵點在於 洗錢防制法 給了他們權力，我感覺你勝算低46F 10/20 16:00

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