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標題 [請益] firstrade多次入金不行？
時間 Sat Aug 19 13:00:58 2023
標題 [請益] firstrade多次入金不行？
時間 Sat Aug 19 13:00:58 2023
今天收到firsttrade的email，
詢問我為何在近期有多筆轉賬
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/Z91Eh2mh.jpg)
請問應該如何回覆@@
我的確在今年7月時5次入金進firstrade
分那麼多次是因為當時我開始學習理財
整理自己分散在各個銀行的錢
分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade
(因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續）
7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等
之後就沒有任何轉出或轉入
現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@
我沒有特別的理由
只是有錢就匯出去這樣而已
不知道應該如何回信？
直接說這是自己的理財計畫嗎？
很怕亂回信會有什麼後果@@
請教各位版友，先謝謝大家了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣)
※ 作者: Joycebee 2023-08-19 13:00:58
※ 文章代碼(AID): #1au4oDyv (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html
推 : 照事陳述阿1F 08/19 13:33
→ : 五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？2F 08/19 13:38
兩筆約4000其它三筆都10000多
→ : 照實說3F 08/19 14:09
推 : 轉進去有買賣嗎？
有的，買了股票放著08/19 15:01
→ : 珍惜生命 遠離FT5F 08/19 15:24
推 : 我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD6F 08/19 15:40
推 : 就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧7F 08/19 16:06
謝謝各位回應！我就如實回信
再次謝謝大家幫忙@@
※ 編輯: Joycebee (27.242.38.74 臺灣), 08/19/2023 16:44:03
推 : 現在抓洗錢抓很兇8F 08/19 16:40
→ : 四天提個兩次被警告也太扯了吧？9F 08/19 16:52
推 : 常會問，但是回一下也就沒事了10F 08/19 21:57
→ : 那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但不到一萬的 才真的容易被盯上11F 08/19 22:03
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